ALFA LAVAL FRANCE & NORTH WEST AFRICA SAS
Acte du 21 février 2019
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1998 B 03315 Numero SIREN : 788 262 459
Nom ou denomination : ALFA LAVAL SAS
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2019 sous le numero de dep8t A2019/006396
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2019/006396
Dénomination : ALFA LAVAL SAS
Adresse : 97 allée Alexandre Borodine Parc Technologique de Lyon Immeuble Sequoia 3 69792 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 1998B03315 n" d'identification : 788 262 459
n° de dépot : A2019/006396 Date du dépot : 21/02/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15/11/2018
5214440
5214440
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ALFA LAVAL SAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 6 067 000 EUROS
Parc Technologique de Lyon, Immeuble Séquoia 3, 97 Allée Alexandre Borodine Saint-Priest cedex (69792)
RCS LYON B 788 262 459
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1998 B 03315 Numero SIREN : 788 262 459
Nom ou denomination : ALFA LAVAL SAS
Ce depot a ete enregistré le 21/02/2019 sous le numero de dep8t A2019/006396
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LYON
A2019/006396
Dénomination : ALFA LAVAL SAS
Adresse : 97 allée Alexandre Borodine Parc Technologique de Lyon Immeuble Sequoia 3 69792 Saint-priest -FRANCE-
n° de gestion : 1998B03315 n" d'identification : 788 262 459
n° de dépot : A2019/006396 Date du dépot : 21/02/2019
Piece : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire du 15/11/2018
5214440
5214440
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
ALFA LAVAL SAS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 6 067 000 EUROS
Parc Technologique de Lyon, Immeuble Séquoia 3, 97 Allée Alexandre Borodine Saint-Priest cedex (69792)
RCS LYON B 788 262 459
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le quinze novembre à 15 heures, les associés de la société Alfa Laval, société par actions simplifiée au capital de £ 6 067 000 immatriculée au RCS de Lyon sous le N B 788 262 459 se sont réunis au siége social en assemblée générale sur convocation faite par le président.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jérôme SEMAT, Président.
Madame Béatrice WEBER remplit les fonctions de secrétaire.
Le commissaire aux comptes dament convoqué, est absent et excusé.
En conséquence, l'assemblée générale est déclarée réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
le texte des projets de résolution
un exemplaire des statuts,
Ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la Loi et les Réglements ont été tenus à la disposition des associés.
L'assemblée générale est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination de commissaire aux comptes titulaire et nomination du commissaire aux comptes suppléant 2. Questions diverses 3. Pouvoirs
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Jérôme SEMAT, Président.
Madame Béatrice WEBER remplit les fonctions de secrétaire.
Le commissaire aux comptes dament convoqué, est absent et excusé.
En conséquence, l'assemblée générale est déclarée réguliérement constituée et peut délibérer valablement.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes,
le texte des projets de résolution
un exemplaire des statuts,
Ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la Loi et les Réglements ont été tenus à la disposition des associés.
L'assemblée générale est appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :
1. Nomination de commissaire aux comptes titulaire et nomination du commissaire aux comptes suppléant 2. Questions diverses 3. Pouvoirs
Premiére Résolution
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et Nomination de commissaire aux comptes suppléant
L'associé unique, prenant acte de la démission de KPMG (commissaire aux comptes titulaire) et de Salustro Reydel (commisaire aux comptes suppléant) décide de nommer >_Ernst & Young et Autres, Tour Oxygene, 10-12 Bd Marius Vivier Merle, 69 393 Lyon cedex 03 en tant que commissaire aux comptes titulaire >_Auditex, Tour first, TSA 14444, 92 037 Paris La Défense cedex, en tant que commissaire aux comptes suppléant
et ce, jusqu'à la fin du mandant initialement prévu, soit pour une durée venant à expiration a l'issue des décisions d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'associé unique, prenant acte de la démission de KPMG (commissaire aux comptes titulaire) et de Salustro Reydel (commisaire aux comptes suppléant) décide de nommer >_Ernst & Young et Autres, Tour Oxygene, 10-12 Bd Marius Vivier Merle, 69 393 Lyon cedex 03 en tant que commissaire aux comptes titulaire >_Auditex, Tour first, TSA 14444, 92 037 Paris La Défense cedex, en tant que commissaire aux comptes suppléant
et ce, jusqu'à la fin du mandant initialement prévu, soit pour une durée venant à expiration a l'issue des décisions d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Deuxieme Résolution
Questions diverses
Il n'y a pas de questions diverses
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Il n'y a pas de questions diverses
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Troisieme Résolution
Pouvoirs
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité en résultant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, monsieur le Président léve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés et le Président.
Alfa Laval France sas. Associé
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité en résultant.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, monsieur le Président léve la séance.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les associés et le Président.
Alfa Laval France sas. Associé