DILISCO
Acte du 8 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : GUERET
Code greffe : 2301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GUERET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00056 Numero SIREN : 345 241 160
Nom ou dénomination : DILISCO
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2019 sous le numero de dep8t 25
DILISCO Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Au capital de 1.500.000 Euros Siége social : Zone artisanale < Les Conduits > 23220 CHENIERS RCS GUERET 345 241 160
Code greffe : 2301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GUERET atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 1988 B 00056 Numero SIREN : 345 241 160
Nom ou dénomination : DILISCO
Ce depot a ete enregistré le 08/01/2019 sous le numero de dep8t 25
DILISCO Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Au capital de 1.500.000 Euros Siége social : Zone artisanale < Les Conduits > 23220 CHENIERS RCS GUERET 345 241 160
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 21 DECEMBRE 2018
PREMIERE RESOLUTION
L'Associé unique décide de nommer Monsieur David GOBERT, né à Paris le 15 février 1962 et domicilié à Nogent sur Marne (94) - 23, boulevard de Strasbourg en qualité de nouveau Directeur général a compter du 1er janvier 2019, et pour une durée de trois années soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2021 approuvant les comptes de l'exercice 2020.
Monsieur David GOBERT accepte ce mandat et remercie l'Associé unique de la confiance témoignée en le nommant à ces fonctions. Il déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités incompatibilités, interdictions ou déchéances susceptibles de lui en interdire l'accés et l'exercice.
Pouvoir du Directeur général :
Monsieur David GOBERT exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et par l'article 11 des statuts.
Rémunération du Directeur général :
L'Associé unique prend acte que Monsieur David GOBERT est lié à la Société par un contrat de travail au titre de Directeur des Opérations depuis le 25 juin 2018, et qué les conditions de cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies.
L'Associé unique décide que Monsieur David GOBERT ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur général. Il pourra cependant obtenir, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Monsieur David GOBERT accepte ce mandat et remercie l'Associé unique de la confiance témoignée en le nommant à ces fonctions. Il déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités incompatibilités, interdictions ou déchéances susceptibles de lui en interdire l'accés et l'exercice.
Pouvoir du Directeur général :
Monsieur David GOBERT exercera ses fonctions dans les conditions fixées par la loi et par l'article 11 des statuts.
Rémunération du Directeur général :
L'Associé unique prend acte que Monsieur David GOBERT est lié à la Société par un contrat de travail au titre de Directeur des Opérations depuis le 25 juin 2018, et qué les conditions de cumul de ce contrat de travail avec un mandat social sont remplies.
L'Associé unique décide que Monsieur David GOBERT ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat de Directeur général. Il pourra cependant obtenir, sur présentation des justificatifs, le remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des présentes en vue de l'acconplissement des formalités légales.
Il a été dressé le présent extrait du procés-verbal qui a été certifié par le Président.
Monsieur Aexis Esménard
Il a été dressé le présent extrait du procés-verbal qui a été certifié par le Président.
Monsieur Aexis Esménard