21 INVEST FRANCE
Acte du 2 juin 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 19144
Numéro SIREN : 421 257 270
Nom ou denomination : 21 CENTRALE PARTNERS
Ce depot a ete enregistre le 02/06/2017 sous le numero de dépot 54483
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 02-06-2017
N° DE DEPOT : 2017R054483
N° GESTION : 1998B19144
N° SIREN : 421257270
DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS
ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 21-03-2017
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Démission de membre
21 Centrale Partners
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.427.92S euros
Siége social : 9, avenue Hoche 7s008 Paris RCS PARIS 421 2S7 27D
00000-
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1998 B 19144
Numéro SIREN : 421 257 270
Nom ou denomination : 21 CENTRALE PARTNERS
Ce depot a ete enregistre le 02/06/2017 sous le numero de dépot 54483
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 02-06-2017
N° DE DEPOT : 2017R054483
N° GESTION : 1998B19144
N° SIREN : 421257270
DENOMINATION : 21 CENTRALE PARTNERS
ADRESSE : 9 AV HOCHE 75008 PARIS
DATE D'ACTE : 21-03-2017
TYPE D'ACTE : Extrait de procés-verbal
NATURE D'ACTE : Démission de membre
21 Centrale Partners
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.427.92S euros
Siége social : 9, avenue Hoche 7s008 Paris RCS PARIS 421 2S7 27D
00000-
Extrait du Procés-verbal du Conseil de surveillance du 21 mars 2017
L'an deux mille dix sept, le mardi 21 mars à 10 heures 30, les membres du Conseil de Surveillance de la
société 21 Centrale Partners (ci-aprés la < Soclété >) se sont réunis au siége social de la société.
5ont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance,
Monsieur Philippe BOUVARD Monsieur Jean-Louis MASUREL Monsieur Michel LEONARD Monsieur Didier QUILLOT Madame Agnés TOURAINE Madame Francoise GRI
Messieurs Alessandro BENETTON, Mauro BENETTON, Laurent DASSAULT et Philippe PAILLART sont absents
et excusés.
Le Conseil de Surveillance réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Gérard PLUVINET.
Monsieur Gérard PLUVINET, Président du Directoire, Messieurs Francois BARBIER, Stéphane PERRiQUET et Cédric ABITBOL, membres du Directoire, assistent également a la réunion.
Est également présente, Madame Alexia LEGRIs PECCI, représentant le Cabinet Legris & Associés, Commissaire aux comptes, convoqué conformément a la loi.
Il est donné lecture du procés verbal de la précédente réunion qui est adopté a l'unanimité.
Le Président rappelle au Conseil de Surveillance qu'il a été convoqué & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Jacques Rossignoi de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques Information sur le projet d'évolution de l'organisation interne de la Société : : Nomination par le Directoire de Stéphane Perriquet en qualité de nouveau Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques en
remplacement de Jacques Rossignol Nomination de Cédric Abitbol en qualité d'Advising Partner et fin de ses fonctions de 0
gérant financier
Nomination de Frangois Tranié en qualité de Financial structure Officer 0
Projet d'évolution du rle du Comité d'investissement
Projet de transformation de la Société en société par actions simplifiée en vue de préparer la transition managériale entre Gérard Pluvinet et Francois Barbier Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016, du rapport de gestian du directoire et du rapport du directoire rendant compte de l'exercice des droits de vote en 2016
Canventions réglementées Etablissement du Rappart du Conseil de Surveillance à l' assemblée générale ordinaire Examen du rapport trimestriel du directoire Rapport du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations Questions diverses
Démission de Jacaues Rossignol de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de 1.
gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques
Le Président du Directoire informe le Conseil de Surveillance de la démission de Monsieur Jacques Rossignol de son mandat de membre du Directoire et des fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques qu'il exercait au sein de la Société.
Sa démission a pris effet le 1er février 2017.
Les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de cette démissian et rendent hommage a Jacques Rossignol pour le travail qu'il a effectué au sein de la Société.
/..
Extrait certifié conforme par Gérard Pluvinet, Président du Directoire A Paris, le 11 avril 2017
société 21 Centrale Partners (ci-aprés la < Soclété >) se sont réunis au siége social de la société.
5ont présents et ont émargé le registre de présence :
Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance,
Monsieur Philippe BOUVARD Monsieur Jean-Louis MASUREL Monsieur Michel LEONARD Monsieur Didier QUILLOT Madame Agnés TOURAINE Madame Francoise GRI
Messieurs Alessandro BENETTON, Mauro BENETTON, Laurent DASSAULT et Philippe PAILLART sont absents
et excusés.
Le Conseil de Surveillance réunissant le quorum requis peut valablement délibérer.
La séance est présidée par Monsieur Robert HOLLAND MARTIN, Vice-Président du Conseil de Surveillance.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par Monsieur Gérard PLUVINET.
Monsieur Gérard PLUVINET, Président du Directoire, Messieurs Francois BARBIER, Stéphane PERRiQUET et Cédric ABITBOL, membres du Directoire, assistent également a la réunion.
Est également présente, Madame Alexia LEGRIs PECCI, représentant le Cabinet Legris & Associés, Commissaire aux comptes, convoqué conformément a la loi.
Il est donné lecture du procés verbal de la précédente réunion qui est adopté a l'unanimité.
Le Président rappelle au Conseil de Surveillance qu'il a été convoqué & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Jacques Rossignoi de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques Information sur le projet d'évolution de l'organisation interne de la Société : : Nomination par le Directoire de Stéphane Perriquet en qualité de nouveau Responsable
de la Conformité et du Contrôle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques en
remplacement de Jacques Rossignol Nomination de Cédric Abitbol en qualité d'Advising Partner et fin de ses fonctions de 0
gérant financier
Nomination de Frangois Tranié en qualité de Financial structure Officer 0
Projet d'évolution du rle du Comité d'investissement
Projet de transformation de la Société en société par actions simplifiée en vue de préparer la transition managériale entre Gérard Pluvinet et Francois Barbier Examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2016, du rapport de gestian du directoire et du rapport du directoire rendant compte de l'exercice des droits de vote en 2016
Canventions réglementées Etablissement du Rappart du Conseil de Surveillance à l' assemblée générale ordinaire Examen du rapport trimestriel du directoire Rapport du Comité des Ressources Humaines et des Rémunérations Questions diverses
Démission de Jacaues Rossignol de son mandat de membre du directoire et de ses fonctions de 1.
gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques
Le Président du Directoire informe le Conseil de Surveillance de la démission de Monsieur Jacques Rossignol de son mandat de membre du Directoire et des fonctions de gérant financier, de Responsable de la Conformité et du Contrle Interne et de Responsable de la Gestion des Risques qu'il exercait au sein de la Société.
Sa démission a pris effet le 1er février 2017.
Les membres du Conseil de Surveillance prennent acte de cette démissian et rendent hommage a Jacques Rossignol pour le travail qu'il a effectué au sein de la Société.
/..
Extrait certifié conforme par Gérard Pluvinet, Président du Directoire A Paris, le 11 avril 2017