TATOF
Acte du 1 décembre 2021
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 01314 Numero SIREN : 838 011 534
Nom ou dénomination : TATOF
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2021 sous le numero de depot 31589
TATOF
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 Euros Siége Social : 2, rue Louis Combes - 33000 BORDEAUX 838 011 534 R.C.S. BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2018 B 01314 Numero SIREN : 838 011 534
Nom ou dénomination : TATOF
Ce depot a ete enregistré le 01/12/2021 sous le numero de depot 31589
TATOF
Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 Euros Siége Social : 2, rue Louis Combes - 33000 BORDEAUX 838 011 534 R.C.S. BORDEAUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DELIBERATION DU 30 NOVEMBRE 2021 A 15 HEURES
Les associés de la société TATOF, Société par Actions Simplifiée au capital de 5.000 Euros, divisé en 5.000 actions numérotées 1 à 5.000, d'1 Euro chacune de valeur nominale (ci-aprés
la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 30 novembre 2021, a 15 heures, au 148, cours du Médoc - 33300 BORDEAUX.
Conformément aux dispositions statutaires, la convocation des associés a été faite par lettre simple.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier DENIS, en sa qualité de représentant légal de la société ODLCD, Présidente de la Société.
Au vu de la feuille de présence, le Président déclare que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président constate que le commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
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I - ASSEMBLEE GENERALE STATUANT EN LA FORME ORDINAIRE :
la < Société >), se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 30 novembre 2021, a 15 heures, au 148, cours du Médoc - 33300 BORDEAUX.
Conformément aux dispositions statutaires, la convocation des associés a été faite par lettre simple.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier DENIS, en sa qualité de représentant légal de la société ODLCD, Présidente de la Société.
Au vu de la feuille de présence, le Président déclare que l'Assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer et adopter les résolutions proposées dans les conditions fixées par les statuts.
Le Président constate que le commissaire aux comptes, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
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I - ASSEMBLEE GENERALE STATUANT EN LA FORME ORDINAIRE :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Fabien POUJARDIEU de ses
fonctions de Directeur Général de la Société, à effet du 30 novembre 2021, et décide de ne pas procéder à son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
I-ASSEMBLEEGENERALE STATUANTEN LAFORMEEXTRAORDINAIRE:
II - ASSEMBLEE GENERALE STATUANT EN LA FORME ORDINAIRE :
fonctions de Directeur Général de la Société, à effet du 30 novembre 2021, et décide de ne pas procéder à son remplacement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
I-ASSEMBLEEGENERALE STATUANTEN LAFORMEEXTRAORDINAIRE:
II - ASSEMBLEE GENERALE STATUANT EN LA FORME ORDINAIRE :
CINQUIEMERESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la Présidente à l'effet d'effectuer et finaliser les formalités légales de publicité sur la réduction de capital dans un délai maximum d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou du rejet des éventuelles oppositions pratiquées a la suite de cette opération, confirmant ainsi aux tiers sa réalisation définitive par rachat et annulation d'actions.
Cette résolution est adoptée avec l'accord unanime de tous les associés.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de séance.
Pour la société ODLCD Monsieur Olivier DENIS
Cette résolution est adoptée avec l'accord unanime de tous les associés.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président de séance.
Pour la société ODLCD Monsieur Olivier DENIS