WOK DOCKS VAUBAN
Acte du 15 novembre 2010
Début de l'acte
Certifié conforme, La Gérance, WOK DOCKS VAUBAN TRIBUNAL DE COMMERGE DU HAVRe SARL au capital de 10.000 £
76600 LE HAVRE RCS Le Havre 515.099.935 R.C.S...... A 2 70 8
76600 LE HAVRE RCS Le Havre 515.099.935 R.C.S...... A 2 70 8
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du 15/10/2010
L'an deux mille dix et le quinze octobre à neuf heures, les associés se sont réunis au siége social de la société, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE représentant 5 parts en pleine propriété, AU PETIT WOK 76 SARL représentant 95 parts en pleine propriété.
Total des parts présentes : 100 parts en pleine propriété sur les 100 parts composant le capital social.
Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE préside la séance en qualité de gérant et associé. Il rappelle que 1'ordre du jour est la démission, pour des raisons personnelles, de Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE en qualité de gérant de la société.
Le Président ouvre la discussion. Aprés un échange de propos, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille dix et le quinze octobre à neuf heures, les associés se sont réunis au siége social de la société, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE représentant 5 parts en pleine propriété, AU PETIT WOK 76 SARL représentant 95 parts en pleine propriété.
Total des parts présentes : 100 parts en pleine propriété sur les 100 parts composant le capital social.
Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE préside la séance en qualité de gérant et associé. Il rappelle que 1'ordre du jour est la démission, pour des raisons personnelles, de Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE en qualité de gérant de la société.
Le Président ouvre la discussion. Aprés un échange de propos, et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur Patrick VAN HOOREBEKE de ses fonctions de Gérant notifiée le 10 juillet 2010 aux autres associés et prendra effet à compter de ce jour.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau Gérant Monsieur Georges TORCHY demeurant 87 rue Guillaume d'Estouteville - 76000 ROUEN pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Monsieur Georges TORCHY exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts, à l'effet de remplacer le nom de l'ancien Gérant par celui du nouveau désigné sous la résolution qui précéde.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION La collectivité des associés délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 h 15. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 9 h 15. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le gérant et les associés.