CLINIQUE DE SAINT-OMER
Acte du 2 juin 2016
Début de l'acte
RCS : BOULOGNE SUR MER
Code qreffe : 6202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1970 B 60008
Numéro SIREN : 577 080 088
Nom ou denomination : CLINIQUE DE SAINT OMER
Ce depot a ete enregistre le 02/06/2016 sous le numero de dépot 2084
CLINIQUE DE SAINT OMER Greffe du Tribunat
4oi6A.9o84 RCS BOULOGNE SUR MER 577 080 088 du -2 JUIN 2O16 RCS Bouiogne s/M
Code qreffe : 6202
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE sUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1970 B 60008
Numéro SIREN : 577 080 088
Nom ou denomination : CLINIQUE DE SAINT OMER
Ce depot a ete enregistre le 02/06/2016 sous le numero de dépot 2084
CLINIQUE DE SAINT OMER Greffe du Tribunat
4oi6A.9o84 RCS BOULOGNE SUR MER 577 080 088 du -2 JUIN 2O16 RCS Bouiogne s/M
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCINU&IQUE DU 20 JANVIER 2016
L'an deux mille seize, Le vingt janvier a 16 heures,
Au siege social,
La Société VITALIA DEVELOPPEMENT MCO, société par actions simplifiée au capital de
146.182.000 £, ayant son siege social a PARIS (75008) 58 bis rue la Boétie, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 498 815 315, représenté par son Président, la société VEDICI INVESTISSEMENTS, elle-méme représentée par son Directeur général, Monsieur Laurent CHICHE,
Propriétaire de la totalité des 85.280 actions de 16 £ émises par la Société CLINIQUE DE SAINT OMER,
Associé unique de ladite Société
APRES AVOIR EXPOSE :
que le Cabinet DELOITTE & Associés, Commissaires aux Comptes de la Société, ainsi que les membres du Comité d'entreprise ont été informés qu'il serait statué sur l'ordre du jour ci-dessous par lettres recommandées en date du 6 janvier 2015;
que ceux-ci n'ont formulé aucune observation.
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président ; Pouvoirs et rémunération du Président ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Au siege social,
La Société VITALIA DEVELOPPEMENT MCO, société par actions simplifiée au capital de
146.182.000 £, ayant son siege social a PARIS (75008) 58 bis rue la Boétie, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 498 815 315, représenté par son Président, la société VEDICI INVESTISSEMENTS, elle-méme représentée par son Directeur général, Monsieur Laurent CHICHE,
Propriétaire de la totalité des 85.280 actions de 16 £ émises par la Société CLINIQUE DE SAINT OMER,
Associé unique de ladite Société
APRES AVOIR EXPOSE :
que le Cabinet DELOITTE & Associés, Commissaires aux Comptes de la Société, ainsi que les membres du Comité d'entreprise ont été informés qu'il serait statué sur l'ordre du jour ci-dessous par lettres recommandées en date du 6 janvier 2015;
que ceux-ci n'ont formulé aucune observation.
A PRIS LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un nouveau Président ; Pouvoirs et rémunération du Président ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE RESOLUTION : NOMINATION DU PRESIDENT
L'Associé unique prend acte de la démission de Monsieur Jean-Baptiste MORTIER de ses fonctions notifiée le 30 octobre 2015, prenant effet a compter de ce jour et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion a ses fonctions.
L'associé unique nomme pour une durée illimitée en qualité de Président de la Société :
VEDICI INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée Au capital de 306.934.324 £ Ayant son siege social 58 bis rue la Boétie - 75008 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 798 934
Représentée par son président ou l'un de ses directeurs généraux.
La Société VEDICI INVESTISSEMENTS représentée par son Directeur Général, Monsieur
Laurent CHICHE déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et satisfaire a toutes les conditions requises par les lois et reglementations en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
L'associé unique nomme pour une durée illimitée en qualité de Président de la Société :
VEDICI INVESTISSEMENTS
Société par actions simplifiée Au capital de 306.934.324 £ Ayant son siege social 58 bis rue la Boétie - 75008 PARIS Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 802 798 934
Représentée par son président ou l'un de ses directeurs généraux.
La Société VEDICI INVESTISSEMENTS représentée par son Directeur Général, Monsieur
Laurent CHICHE déclare accepter le mandat qui vient de lui étre confié et satisfaire a toutes les conditions requises par les lois et reglementations en vigueur pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RESOLUTION - POUVOIRS ET REMUNERATION DU PRESIDENT
Le Président dirige la Société et la représente a l'égard des tiers. A cet égard, il est investi de
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Le Président peut consentir sous sa responsabilité toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés ;
La Société VEDICI INVESTISSEMENTS ne percevra pas de rémunération a ce titre.
En outre, il sera remboursé de tous ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.
tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.
Le Président peut consentir sous sa responsabilité toutes délégations de pouvoirs a tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés ;
La Société VEDICI INVESTISSEMENTS ne percevra pas de rémunération a ce titre.
En outre, il sera remboursé de tous ses frais de représentation et de déplacements sur justificatifs.
TROISIEME RESOLUTION - POUVOIR POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs de copies ou d'extraits du présent proces-verbal,
pour faire tous dépts et accomplir toutes formalités.
De tout ce qui est dessus, il a été dressé prgces-verbal qui a été signé par l'Associé unique et consigné sur le registre des décisions.
Société VITALIA DEVELOPPEMENT MCO,Associé unique Représentée par son Président, la Société VEDICI INVESTISSEMENTS, Elle-méme représentée par Monsieur Laurent CHICHE
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pour faire tous dépts et accomplir toutes formalités.
De tout ce qui est dessus, il a été dressé prgces-verbal qui a été signé par l'Associé unique et consigné sur le registre des décisions.
Société VITALIA DEVELOPPEMENT MCO,Associé unique Représentée par son Président, la Société VEDICI INVESTISSEMENTS, Elle-méme représentée par Monsieur Laurent CHICHE
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