PUBLICIS DIALOG
Acte du 20 décembre 2005
Début de l'acte
O3 B212q2
PUBLICIS DIALOG Société par Actions Simplifiée au capital de 5 330 110,50 euros
Siége social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 451 365 993 R.C.S. PARIS
PUBLICIS DIALOG Société par Actions Simplifiée au capital de 5 330 110,50 euros
Siége social : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 451 365 993 R.C.S. PARIS
Proces-verbal des décisions de l'associé unique du 14 octobre 2005
L'an deux mille cing et le quatorze octobre à onze heures trente
Madame Claudine BIENAIME, représentant la société PUBLICIS CONSEIL, société anonyme au capital de 28 073 805 euros, dont le siege social est 133 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 304 765 332, Associé unique de la Société PUBLICIS DIALOG,
En présence de Monsieur Marc DRILLECH, Président non associé:: : uai de Conmer de Paris
1R
7 Ju5 II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
N*DE DEPOT UO6683 Premiere décision
L'associé unique décide de révoquer Monsieur Marc DRILLECH de son mandat de Président de la société a compter du 30 novembre 2005, afin de lui permettre de transférer les affaires en cours a son successeur.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Madame Claudine BIENAIME, représentant la société PUBLICIS CONSEIL, société anonyme au capital de 28 073 805 euros, dont le siege social est 133 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 304 765 332, Associé unique de la Société PUBLICIS DIALOG,
En présence de Monsieur Marc DRILLECH, Président non associé:: : uai de Conmer de Paris
1R
7 Ju5 II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES
N*DE DEPOT UO6683 Premiere décision
L'associé unique décide de révoquer Monsieur Marc DRILLECH de son mandat de Président de la société a compter du 30 novembre 2005, afin de lui permettre de transférer les affaires en cours a son successeur.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Deuxiéme décision
L'associé unique nomme Monsieur Christophe LAMBERT, demeurant 17 rue de Tournon, 75006 PARIS, en qualité de Président a compter du 30 novembre 2005 pour la durée du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale devant approuver les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2005
Monsieur Christophe LAMBERT a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Monsieur Christophe LAMBERT a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune des interdictions ou déchéances édictées par la loi sur l'assainissement des professions commerciales
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Troisieme décision
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés verbal pour accomplir tous dépts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Copie certifiée corifdrme/} Christophe LAMEERT/Frδsident
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
Copie certifiée corifdrme/} Christophe LAMEERT/Frδsident