PUBLICIS DIALOG
Acte du 23 juin 2009
Début de l'acte
PUBLICIS DIALOG
Société par/Actions Simplifiée au capital de 5 330 110,50 euros Siege sodial : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 451 365 993 R.C.S. PARIS
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Société par/Actions Simplifiée au capital de 5 330 110,50 euros Siege sodial : 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris 451 365 993 R.C.S. PARIS
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Procés-verbal des décisions de l'associé unique du 15 avril 2009
Extrait Gretfr a.. Trihunal de Conmrrrr de Paris r 1 R
2 3 JU!N 2OO9
SLG% L'an deux mille neuf, le 15 avril, NSE DEPOT
La société PUBLICIS CONSEIL, Société Anonyme au capital de 28 073 805 euros, dont le siege social est situé 133 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 304 765 332, représentée par Monsieur Alain SCHWINDENHAMMER, dûment mandaté par Monsieur Maurice LEVY, Président de la Société,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société PUBLICIS DIALOG, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 330 110,50 euros, dont le siége social est situé : 133 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 451 365 993,
2 3 JU!N 2OO9
SLG% L'an deux mille neuf, le 15 avril, NSE DEPOT
La société PUBLICIS CONSEIL, Société Anonyme au capital de 28 073 805 euros, dont le siege social est situé 133 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 304 765 332, représentée par Monsieur Alain SCHWINDENHAMMER, dûment mandaté par Monsieur Maurice LEVY, Président de la Société,
Agissant en qualité d'Associé Unique de la société PUBLICIS DIALOG, Société par Actions Simplifiée au capital de 5 330 110,50 euros, dont le siége social est situé : 133 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 451 365 993,
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la premiére décision, l'Associé Unique décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de nouveau Président :
Monsieur Arthur SADOUN, de nationalité Francaise, né le 23 mai 1971 a Dourdan,
pour la durée du mandat de Monsieur Philippe LENTSCHENER restant a courir, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 12 des statuts. Dans ces limites, il peut consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Le Président devra également mettre en xuvre et respecter les procédures internes du Groupe PUBLICIS dites Publicis Corporate Policies > (PCP) dont il a déclaré avoir connaissance.
2
Monsieur Arthur SADOUN, assurera ses fonctions de Président de la Société a titre gracieux. Toutefois, le Président aura droit, sur justification, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat.
Monsieur Arthur SADOUN a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui etre confiées et précise qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice
Pour Extrait Certifié Conforme Le 15 juin 2009 Monsieur Alain SCHWINDENHAMMER
Monsieur Arthur SADOUN, de nationalité Francaise, né le 23 mai 1971 a Dourdan,
pour la durée du mandat de Monsieur Philippe LENTSCHENER restant a courir, soit jusqu'a 1'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et l'article 12 des statuts. Dans ces limites, il peut consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
Le Président devra également mettre en xuvre et respecter les procédures internes du Groupe PUBLICIS dites Publicis Corporate Policies > (PCP) dont il a déclaré avoir connaissance.
2
Monsieur Arthur SADOUN, assurera ses fonctions de Président de la Société a titre gracieux. Toutefois, le Président aura droit, sur justification, au remboursement des frais engagés dans l'exercice de son mandat.
Monsieur Arthur SADOUN a fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui etre confiées et précise qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice
Pour Extrait Certifié Conforme Le 15 juin 2009 Monsieur Alain SCHWINDENHAMMER