Acte du 6 août 2021

L'Assemblée Générale prend acte de la fin de mandat de Monsieur Claude Tendil en qualité d'administrateur a l'issue de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.

[...]

L'Assemblée Générale confirme en tant que de besoin la composition du Conseil d'Administration à la date des présentes comme suit :

Monsieur Jean-Laurent Granier en qualité d'administrateur et Président du Conseil ; Madame Sonia Fendler, en qualité d'administrateur ; Madame Béatrice Derouvroy-Bernard, en qualité d'administrateur ; Madame Catherine Pariset, en qualité d'administrateur ; Madame Laetitia Léonard-Reuter, en qualité d'administrateur ; La société Generali VIE dûment représentée par Monsieur Régis Lemarchand, en qualité d'administrateur personne morale ; La société Generali France dûment représentée par Monsieur Alessandro Dona, en qualité d'administrateur personne morale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.

[...]

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs à Monsieur Michel Becker, avec faculté de se substituer toute personne pour tout ou partie des présents pouvoirs, à l'effet de procéder à toutes les formalités d'inscription aupres du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et aupres de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et pour ce faire, passer et signer et certifier tous actes, pieces et procés-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire a leur bonne fin, et effectuer toutes déclarations complémentaires en vue de veiller à l'accomplissement de toutes formalités de publicité ; au besoin, concourir a tous actes de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir ou faire accomplir toutes formalités nécessaires.

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires représentés ou ayant vote par correspondance.

[..]

Certifié conforme par Monsieur Michel Becker - Secrétaire da Assemblée Générale

Generali lard Société anonyme au capital de 94 630 300,00 euros Siége social : 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS 552 062 663 RCS PARIS

EXTRAIT

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de la société de commissariat aux comptes Ernst & Young Audit et de Monsieur Pascal Planchon respectivement en qualité de Commissaire aux comptes titulaire et Commissaire aux comptes suppléant de la Société avec effet à l'issue de la présente Assemblée Générale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires représentés ou ayant vote par correspondance.

L'Assemblée Générale nomme la société de commissariat aux comptes KPMG Audit, en qualité de Commissaire aux comptes de la Société pour la durée restant à courir du mandat de la société de commissariat aux comptes Ernst & Young Audit, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance.

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs à Monsieur Michel Becker, avec faculté de se substituer toute personne pour tout ou partie des présents pouvoirs, à l'effet de procéder à toutes les formalités d'inscription auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et auprés de l'Autorité de Contrle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et pour ce faire, passer et signer et certifier tous actes. pieces et procés-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire à leur bonne fin, et effectuer toutes déclarations complémentaires en vue de veiller à l'accomplissement de toutes formalités de publicité ; au besoin, concourir à tous actes de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir ou faire accomplir toutes formalités nécessaires.

L'Assemblée Générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires représentés ou ayant voté par correspondance

[...]

Certifié conforme par Monsieur Michel Becker - Secrétaire de 1/Assemblée Générale