GENERALI IARD
Acte du 18 août 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 06266 Numero SIREN : 552 062 663
Nom ou dénomination : GENERALI IARD
Ce depot a ete enregistré le 18/08/2020 sous le numéro de dep8t 80596
Generalilard Société anonyme au capital de 94 630 300,00 euros Siége social2ruePillet-Will-75009PARIS 552062663RCSPARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1955 B 06266 Numero SIREN : 552 062 663
Nom ou dénomination : GENERALI IARD
Ce depot a ete enregistré le 18/08/2020 sous le numéro de dep8t 80596
Generalilard Société anonyme au capital de 94 630 300,00 euros Siége social2ruePillet-Will-75009PARIS 552062663RCSPARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2020
[..]
1.Conseil d'administration et Direction gnérale.
Monsieur Michel Becker rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.225-51-1 du code de commerce, le Conseil d'Administration doit décider si la direction générale de la Société sera assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne.
En application des dispositions de l'article 17 des statuts, il est proposé au Conseil d'Administration, Monsieur Jean-Laurent Granier devant s'abstenir, d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et ainsi de nommer Monsieur Jean-Laurent Granier en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la méme durée que celle de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Le Conseil d'Administration décide d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général pour l'exercice de la direction générale et de nommer Monsieur Jean-Laurent Granier en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur.
Aprés avoir remercié le Conseil de sa confiance, Monsieur Jean-Laurent Granier déclare accepter le mandat de Président du Conseil d'Administration de Generali lard gui vient de lui etre confié, dans
les conditions précitées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats fixées par la loi et la regle de
limite d'age fixée par les statuts.
En outre, Monsieur Granier remercie chaleureusement Monsieur Claude Tendil pour l'exercice de la présidence du Conseil d'Administration de Generali lard et de sa contribution aux travaux de celui- ci.Remerciements auxguels s'associent les membres du Conseil.
Monsieur Becker précise que Monsieur Jean-Laurent Granier, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, représentera le Conseil d'Administration. Il organisera et dirigera les travaux de
celui-ci, dont il rendra compte a l'Assemblée Générale. ll veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Monsieur Jean-Laurent Granier aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais qu'il engagera pour le compte de la Société dans le cadre de sa mission.
Enfin Monsieur Becker rappelle qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Jean-Laurent Granier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
[...]
Certifié conforme par M. Michel Becker, Secrétaire Genérat et Secrétaire de séance.
1.Conseil d'administration et Direction gnérale.
Monsieur Michel Becker rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.225-51-1 du code de commerce, le Conseil d'Administration doit décider si la direction générale de la Société sera assumée par le Président du Conseil d'Administration ou par une autre personne.
En application des dispositions de l'article 17 des statuts, il est proposé au Conseil d'Administration, Monsieur Jean-Laurent Granier devant s'abstenir, d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général et ainsi de nommer Monsieur Jean-Laurent Granier en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la méme durée que celle de son mandat d'administrateur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Le Conseil d'Administration décide d'opter pour le cumul des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général pour l'exercice de la direction générale et de nommer Monsieur Jean-Laurent Granier en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée restant a courir de son mandat d'administrateur.
Aprés avoir remercié le Conseil de sa confiance, Monsieur Jean-Laurent Granier déclare accepter le mandat de Président du Conseil d'Administration de Generali lard gui vient de lui etre confié, dans
les conditions précitées et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires, notamment en ce qui concerne les régles de cumul des mandats fixées par la loi et la regle de
limite d'age fixée par les statuts.
En outre, Monsieur Granier remercie chaleureusement Monsieur Claude Tendil pour l'exercice de la présidence du Conseil d'Administration de Generali lard et de sa contribution aux travaux de celui- ci.Remerciements auxguels s'associent les membres du Conseil.
Monsieur Becker précise que Monsieur Jean-Laurent Granier, en sa qualité de Président du Conseil d'administration, représentera le Conseil d'Administration. Il organisera et dirigera les travaux de
celui-ci, dont il rendra compte a l'Assemblée Générale. ll veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Monsieur Jean-Laurent Granier aura droit, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais qu'il engagera pour le compte de la Société dans le cadre de sa mission.
Enfin Monsieur Becker rappelle qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Jean-Laurent Granier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la
Société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'Administration.
[...]
Certifié conforme par M. Michel Becker, Secrétaire Genérat et Secrétaire de séance.