HEDIMAG
Acte du 14 janvier 2015
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code qreffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 40055
NumeroSIREN:435392584
Nom ou denomination : HEDIMAG
Ce depot a ete enregistre le 14/01/2015 sous le numero de dépot 88
GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE DUNKERQUE
1 4 JAN.2015
SAS HEDIMAG PV de DEPOT Societe par Actlons Simpllflée N2giS A&8 Au capital de 40 000 € Siege Social : 59 Rue de Vieux Berquin 59190 HAZEBROUCK RCS : DUNKERQUE 435 392 584
Code qreffe : 5902
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 40055
NumeroSIREN:435392584
Nom ou denomination : HEDIMAG
Ce depot a ete enregistre le 14/01/2015 sous le numero de dépot 88
GREFFE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE DUNKERQUE
1 4 JAN.2015
SAS HEDIMAG PV de DEPOT Societe par Actlons Simpllflée N2giS A&8 Au capital de 40 000 € Siege Social : 59 Rue de Vieux Berquin 59190 HAZEBROUCK RCS : DUNKERQUE 435 392 584
PROCES VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 30 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze,
Le 30 décembre a 18 heures
Au siége social, a HAZEBROUCK, 59 Rue de Vleux Berquln
La SARL LA FINANCIERE HMD, au capital de 1 438 OOO Euros dont Ie siége social est a HAZEBROUCK, 59 Rue de Vleux Berquln, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 533 620 266, associée unique, représentée par Monsieur Hervé DlERs en sa qualité de gérant.
Propriétaire de la totalite des actions composant le capital social de la société "SAs HEDIMAG"
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2014 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Hervé DIERS, représentant de la SARL LA F1NANCIERE HMD.
Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont ete adressés a l'associée unique dans les délais prescrits par les textes et régleinents.
Ces documents ont été adressés ou tenus au siege social à la disposition du Commissaire aux comptes dans les délais impartis.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juln 2014 l'affectatlon des résultats de cet exercice Ia constatatlon des conventlons visees a l'article L. 227-10 du code de commerce le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes l'augmentation du capital social d'une somme de 1 200 Euros par la création d'actions nouvelles de numeraire reservée aux salaries de la Soclete dans les conditlons prevues par la lol; conditions et modalltés de l'emission ; pouvoirs a conférer au Président a cet effet.
DECISIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 DECEMBRE 2014
L'an deux mille quatorze,
Le 30 décembre a 18 heures
Au siége social, a HAZEBROUCK, 59 Rue de Vleux Berquln
La SARL LA FINANCIERE HMD, au capital de 1 438 OOO Euros dont Ie siége social est a HAZEBROUCK, 59 Rue de Vleux Berquln, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dunkerque sous le numéro 533 620 266, associée unique, représentée par Monsieur Hervé DlERs en sa qualité de gérant.
Propriétaire de la totalite des actions composant le capital social de la société "SAs HEDIMAG"
A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2014 et le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé ont été établis par Monsieur Hervé DIERS, représentant de la SARL LA F1NANCIERE HMD.
Les comptes annuels de l'exercice et le rapport de gestion ont ete adressés a l'associée unique dans les délais prescrits par les textes et régleinents.
Ces documents ont été adressés ou tenus au siege social à la disposition du Commissaire aux comptes dans les délais impartis.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juln 2014 l'affectatlon des résultats de cet exercice Ia constatatlon des conventlons visees a l'article L. 227-10 du code de commerce le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes l'augmentation du capital social d'une somme de 1 200 Euros par la création d'actions nouvelles de numeraire reservée aux salaries de la Soclete dans les conditlons prevues par la lol; conditions et modalltés de l'emission ; pouvoirs a conférer au Président a cet effet.
DECISIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE DECISION
L'associée unique, connaissance prise du rapport de gestion relatif a l'exercice clos le 30 juin 2014 et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exerclce, tels qu'ils Iui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un benéfice de 136 285.55 Euros.
Elle approuve egalement les opération traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
Elle prend acte que les coniptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour un montant de 5 982 Euros (correspondant a la TVTS et aux loyers excédentaires).
Elle approuve egalement les opération traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
Elle prend acte que les coniptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour un montant de 5 982 Euros (correspondant a la TVTS et aux loyers excédentaires).
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide d'affecter le résultat de Fexerclce, qui s'est traduit par un bénéfice de 136 285.55 Euros, de la naniere suivante :
- Au compte Réserves facultatives : 136 285.55 Euros
Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code genéral des Inipôts, l'associée unique rappelle que les dividendes mis en distribution ont été les suivants :
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- Au compte Réserves facultatives : 136 285.55 Euros
Conformément aux dispositions de l'article 243 du Code genéral des Inipôts, l'associée unique rappelle que les dividendes mis en distribution ont été les suivants :
TROISIEME DECISION
L'associee unique, aprés avolr entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
QUATRIEME DECISION
L'assoclée unique, prenant acte que les mandats de IN EXTENSO - Cabinet MIchel RYNGAERT, Commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Olivier SEVIN, Commissaire aux comptes suppléant, sont arrivés a échéance, décide de ne pas les renouveler et de nommer en lieu et place :
. Monsieur Olivier SEVIN, 22 Avenue Gustave Lemaire - BP 12 (59941) DUNKERQUE Cedex 12, en qualite de Commissaire aux comptes titulaire,
. Monsieur Eric PRIEM, 83 Allée Hélene Boucher (59118) WAMBRECH1ES,en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a approuver les comptes de l'exercice clos en 2020.
DECISIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
. Monsieur Olivier SEVIN, 22 Avenue Gustave Lemaire - BP 12 (59941) DUNKERQUE Cedex 12, en qualite de Commissaire aux comptes titulaire,
. Monsieur Eric PRIEM, 83 Allée Hélene Boucher (59118) WAMBRECH1ES,en qualité de Commissaire aux comptes suppléant,
pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a approuver les comptes de l'exercice clos en 2020.
DECISIONS RELEVANT DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
CINQUIEME DECISION
L'associée unique décide en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, de ne pas procéder a une augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés aux conditions prévues par le code du travail.
SIXIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'll appartiendra.
De tout ce que dessus, Il a été dresse le présent procés-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions.
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De tout ce que dessus, Il a été dresse le présent procés-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre de ses décisions.