DAT-SCHAUB FRANCE
Acte du 16 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 02330 Numero SIREN : 413 724 923
Nom ou dénomination : DAT-SCHAUB FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 16/07/2021 sous le numero de dep8t 17123
DB CY OA O7 2A f sN& g OS
DPT AU GREFFE DU DAT-Schaub France S.A.S. Au capital de 500.000 euros V10m
LE 1 6 JUIL.2021 RCS Créteil n° 413 724 923
SOUS LE N9 7A22 -00000-
Code greffe : 9401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1997 B 02330 Numero SIREN : 413 724 923
Nom ou dénomination : DAT-SCHAUB FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 16/07/2021 sous le numero de dep8t 17123
DB CY OA O7 2A f sN& g OS
DPT AU GREFFE DU DAT-Schaub France S.A.S. Au capital de 500.000 euros V10m
LE 1 6 JUIL.2021 RCS Créteil n° 413 724 923
SOUS LE N9 7A22 -00000-
DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 1ER JUILLET 2021 DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF JULY 1ST, 2021 Procés-verbal Minutes
L'an Deux Mille Vingt et Un, Le 1er Juillet, A neuf heures,
In the year two thousand twenty one, On July 1st, At nine a.m..
La soussignée : The undersigned:
DAT-Schaub A/S, sise 4A Vesterbrogade, 2, 1620 Copenhague V, Danemark, unique actionnaire de la société par actions simplifiée DAT-Schaub France, représentée par son Président, Monsieur Jan ROELSGAARD, DAT-Schaub A/S, whose head office is located 4A Vesterbrogade, 2, 1620 Copenhagen V, Danemark sole shareholder of the simplified joint stock-company DAT-Schaub France, represented by its President, Mr Jan ROELSGAARD,
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions
1. Premiere résolution (démission d'un membre du Conseil de Surveillance) 2. First resolution
Monsieur Morten FREDBORG ANDREASEN demeurant Skovsoeen 15, 2880 BAGSVAERD, DANEMARK, appelé a d'autres fonctions, est démissionnaire de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance de la société DAT-Schaub France et ce a compter du 1er Juillet 2021. Mr Morten FREDBORG ANDREASEN, residing at Skovsoeen 15, 2880 BAGSVAERD,DENMARK who has been called to other duties, resigns from his mandate as a Member of the Supervisory Board of DAT-Schaub France with effect from 1 July 2021.
En conséquence, Consequently,
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In the year two thousand twenty one, On July 1st, At nine a.m..
La soussignée : The undersigned:
DAT-Schaub A/S, sise 4A Vesterbrogade, 2, 1620 Copenhague V, Danemark, unique actionnaire de la société par actions simplifiée DAT-Schaub France, représentée par son Président, Monsieur Jan ROELSGAARD, DAT-Schaub A/S, whose head office is located 4A Vesterbrogade, 2, 1620 Copenhagen V, Danemark sole shareholder of the simplified joint stock-company DAT-Schaub France, represented by its President, Mr Jan ROELSGAARD,
A pris les décisions suivantes : Took the following decisions
1. Premiere résolution (démission d'un membre du Conseil de Surveillance) 2. First resolution
Monsieur Morten FREDBORG ANDREASEN demeurant Skovsoeen 15, 2880 BAGSVAERD, DANEMARK, appelé a d'autres fonctions, est démissionnaire de son mandat de Membre du Conseil de Surveillance de la société DAT-Schaub France et ce a compter du 1er Juillet 2021. Mr Morten FREDBORG ANDREASEN, residing at Skovsoeen 15, 2880 BAGSVAERD,DENMARK who has been called to other duties, resigns from his mandate as a Member of the Supervisory Board of DAT-Schaub France with effect from 1 July 2021.
En conséquence, Consequently,
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Proces-verbal de décision de l'associé unique en date du 1" Juillet 2021 Minutes of the decision of the Sole Shareholder, July 1st, 2021
2. Deuxieme résolution (Nomination de deux membres au Conseil de Surveillance) 2. Second resolution (Appointment of two members to the Supervisory Board)
L'associé unique décide de nommer, en remplacement de Monsieur Morten FREDBORG ANDREASEN, démissionnaire, Monsieur Lars BRYNNINGSEN, demeurant Artillerivej 120, 3. th. 2300 Copenhagen, Danemark en qualité de membre du Conseil de Surveillance. The Sole Shareholder decide to appoint, in replacement of M. Morten FREDBORG ANDREASEN, resigned, M. Lars BRYNNINGSEN, residing Artillerivej 120, 3. th. 2300 Copenhagen, Denmark, as member of the Supervisory Board.
L'associé unique décide de nommer également Mr Kasper BREMER ORLOFF demeurant Skovbakkevej 57, 8220 Brabrand, Danemark, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. The Sole Shareholder decides to appoint also, M. Kasper BREMER ORLOFF, as new member of the Supervisory Board.
Conformément aux statuts, Monsieur Kasper BREMER ORLOFF et Monsieur Lars BRYNNINGSEN sont nommés pour une durée de deux (2) ans venant a expiration a la date a laquelle l'associé unique sera appelé a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. In accordance with the by-laws, M. M. Kasper BREMER ORLOFF and M. Lars BRYNNINGSEN are appointed for a duration of two (2) years expiring on the date on which the sole shareholder will ask to decide on the accounts of the preceding fiscal year.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. Full powers are granted to the bearer of a copy or a certified extract of the present minutes in order to fulfil all publication formalities relating to the resolutions passed above.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit. The present minutes were drawn up concerning all of the above to serve and avail when and where required.
DAT-Schaub A/S
M. Jan Roelsgaard Represening DAT-ScllaubA/S
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L'associé unique décide de nommer, en remplacement de Monsieur Morten FREDBORG ANDREASEN, démissionnaire, Monsieur Lars BRYNNINGSEN, demeurant Artillerivej 120, 3. th. 2300 Copenhagen, Danemark en qualité de membre du Conseil de Surveillance. The Sole Shareholder decide to appoint, in replacement of M. Morten FREDBORG ANDREASEN, resigned, M. Lars BRYNNINGSEN, residing Artillerivej 120, 3. th. 2300 Copenhagen, Denmark, as member of the Supervisory Board.
L'associé unique décide de nommer également Mr Kasper BREMER ORLOFF demeurant Skovbakkevej 57, 8220 Brabrand, Danemark, en qualité de membre du Conseil de Surveillance. The Sole Shareholder decides to appoint also, M. Kasper BREMER ORLOFF, as new member of the Supervisory Board.
Conformément aux statuts, Monsieur Kasper BREMER ORLOFF et Monsieur Lars BRYNNINGSEN sont nommés pour une durée de deux (2) ans venant a expiration a la date a laquelle l'associé unique sera appelé a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé. In accordance with the by-laws, M. M. Kasper BREMER ORLOFF and M. Lars BRYNNINGSEN are appointed for a duration of two (2) years expiring on the date on which the sole shareholder will ask to decide on the accounts of the preceding fiscal year.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. Full powers are granted to the bearer of a copy or a certified extract of the present minutes in order to fulfil all publication formalities relating to the resolutions passed above.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit. The present minutes were drawn up concerning all of the above to serve and avail when and where required.
DAT-Schaub A/S
M. Jan Roelsgaard Represening DAT-ScllaubA/S
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