DAT-SCHAUB FRANCE
Acte du 11 avril 2024
Début de l'acte
RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 02330 Numero SIREN : 413 724 923
Nom ou dénomination : DAT-SCHAUB FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 11/04/2024 sous le numero de depot 8818
ii DiginOV@ http:/www.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
Ctifii cnfrme a k'sup'ad DAT-Schaub France S.A.S. Au capital de 500.000 euros Siége social : 13 rue des Alouettes - 94320 Thiais RCS Créteil n° 413 724 923
-00000-
Code greffe : 9401
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CRETElL atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1997 B 02330 Numero SIREN : 413 724 923
Nom ou dénomination : DAT-SCHAUB FRANCE
Ce depot a eté enregistré le 11/04/2024 sous le numero de depot 8818
ii DiginOV@ http:/www.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
Ctifii cnfrme a k'sup'ad DAT-Schaub France S.A.S. Au capital de 500.000 euros Siége social : 13 rue des Alouettes - 94320 Thiais RCS Créteil n° 413 724 923
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DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 13 MARS 2024 DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER OT M1.4R(H 13, 2024 Procés-verbal Minutes
L'an Deux Mille Vingt et Quatre, Le 13 Mars, :i: 0 8 AVR. ?0?4 A neuf heures, Y 7I
In the vear two thousand tweniv-tor
On March 13. At nine a.m..
La soussignée : The undersigned:
DAT-Schaub A/S, sise 4A Vesterbrogade, 2, 1620 Copenhague V, Danemark, unique actionnaire de la société par actions simplifiée DAT-Schaub France, représentée par son Président, Monsieur Jan Roelsgaard, D.47-Schaub .4/S. whose head ottice is loated 44 1esterbrogade. 2. 1620 Copenhagen 1. Danemark. sole shareholder ot the simpliticd joint stock-company Da7Schaut Franee. represened by its P'resident. Mtr Jan Roelsgaard.
A pris les décisions suivantes :
Took the tollowing decisions
1. Premiere résolution (Nomination d'un membre au Conseil de Surveillance) I. First resolution (.Appointment of a member to the Supervisory Board)
L'associé unique décide de nommer, Monsieur Jesper Agte JOHANSEN, demeurant Sommervej 5, 2920 Charlottenlund, Danemark en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
Thc Solc Sharcholde decide to appoint, Mt. .hsper :igic .1OlASEN. residing Sommervei 5. 2920 (harlotenlumd.Itnmak. as member ot the Superisor Board
Conformément aux statuts, Monsieur Jesper Agte JOHANSEN est nommé pour une durée de deux (2) ans venant a expiration a la date à laquelle l'associé unique sera appelé à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
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In the vear two thousand tweniv-tor
On March 13. At nine a.m..
La soussignée : The undersigned:
DAT-Schaub A/S, sise 4A Vesterbrogade, 2, 1620 Copenhague V, Danemark, unique actionnaire de la société par actions simplifiée DAT-Schaub France, représentée par son Président, Monsieur Jan Roelsgaard, D.47-Schaub .4/S. whose head ottice is loated 44 1esterbrogade. 2. 1620 Copenhagen 1. Danemark. sole shareholder ot the simpliticd joint stock-company Da7Schaut Franee. represened by its P'resident. Mtr Jan Roelsgaard.
A pris les décisions suivantes :
Took the tollowing decisions
1. Premiere résolution (Nomination d'un membre au Conseil de Surveillance) I. First resolution (.Appointment of a member to the Supervisory Board)
L'associé unique décide de nommer, Monsieur Jesper Agte JOHANSEN, demeurant Sommervej 5, 2920 Charlottenlund, Danemark en qualité de membre du Conseil de Surveillance.
Thc Solc Sharcholde decide to appoint, Mt. .hsper :igic .1OlASEN. residing Sommervei 5. 2920 (harlotenlumd.Itnmak. as member ot the Superisor Board
Conformément aux statuts, Monsieur Jesper Agte JOHANSEN est nommé pour une durée de deux (2) ans venant a expiration a la date à laquelle l'associé unique sera appelé à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
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Procés-verbal de décision de l'associé unique en date du 13 Mars 2024 Minutes of the decision of the Sole Shareholder, March 13, 2024
lii DlginNOVe htp:/ww.diginove.com All rights reserved @ Copyright 2017
In accordance with the by taws, M1. Jesper :Agie 1O11.1NSEN is appointed tor a duration ot two(2) vcars cxpiring on the datc on which the sole sharcholler n ill ask to decide on the aeconnts ot the preceding fiscal vea.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. l'ull poners are gramed to the bearer ot a copyor a certitied exiraet ot the presen minates to tultil all publication tormaliries relaing to the resoluions passed above
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit The present minuts were drawn up coucerning all ot the above to serve and avail when and whert rquired
DAT-Schaub A/S
M. Jan Roelsgaard Ning DA T-SchaubA/S
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In accordance with the by taws, M1. Jesper :Agie 1O11.1NSEN is appointed tor a duration ot two(2) vcars cxpiring on the datc on which the sole sharcholler n ill ask to decide on the aeconnts ot the preceding fiscal vea.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés- verbal a l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. l'ull poners are gramed to the bearer ot a copyor a certitied exiraet ot the presen minates to tultil all publication tormaliries relaing to the resoluions passed above
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal pour servir et valoir ce que de droit The present minuts were drawn up coucerning all ot the above to serve and avail when and whert rquired
DAT-Schaub A/S
M. Jan Roelsgaard Ning DA T-SchaubA/S
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