CALL FOR YOU
Acte du 3 mars 2023
Début de l'acte
RCS : AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00157 Numero SIREN : 391 117 314
Nom ou dénomination : CALL FOR YOU
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2023 sous le numero de depot 2417
CALL FOR YOU Société par actions simplifiée au capital de 38 000 euros Siége social : 60 Rue de la Tramontane 13090 AIX EN PROVENCE 391 117 314 RCS AIX EN PROVENCE
Code greffe : 1301
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AIX EN PROVENCE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00157 Numero SIREN : 391 117 314
Nom ou dénomination : CALL FOR YOU
Ce depot a ete enregistré le 03/03/2023 sous le numero de depot 2417
CALL FOR YOU Société par actions simplifiée au capital de 38 000 euros Siége social : 60 Rue de la Tramontane 13090 AIX EN PROVENCE 391 117 314 RCS AIX EN PROVENCE
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux et le trente Juin, à 8 heures, sont réunis, en séance à AIX EN PROVENCE (13090) 60 Rue de la Tramontane :
ALLOPNEUS, Société par actions simplifiée, au capital de 54 990 euros, dont le siége social est à AIX EN PROVENCE (13090), 60 Rue de la Tramontane, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 327 l25 878 RCS AIX EN PROVENCE
représentée par Monsieur Graeme COLE, Président de la Société ALLOPNEUS. Associée unique de la Société CALL FOR YOU,
M.
Représentant du Comité Social Economique
M.
Représentant du Comité Social Economique
L'associée unique et le Comité Social Economique ont été invités a la présente séance par lettre du 14 juin 2022.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a la séance.
Monsieur Graeme COLE préside la séance en sa qualité de Président de la société ALLOPNEUS, associée unique.
La société AEQUITAS, Commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les décisions soumises peuvent étre valablement prises.
Le Président met à la disposition des membres présents à la séance :
- un exemplaire des lettres de convocation ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception : - la feuille de présence a la séance ; - les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/21 ; - le rapport général du Commissaire aux comptes ; - le texte des décisions proposées.
Puis le Président déclare que ce rapport ainsi que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les statuts, ont été communiqués a l'associée unique 15 jours avant la réunion.
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Le Président rappelle ensuite que l'associée unique est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021;
Examen des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus au Président ;
Affectation du résultat ;
Nomination d'un co-commissaire aux comptes ;
Pouvoirs en vue des formalités ;
Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président soumet successivement à l'approbation de l'associée unique les décisions inscrites a l'ordre du jour.
ALLOPNEUS, Société par actions simplifiée, au capital de 54 990 euros, dont le siége social est à AIX EN PROVENCE (13090), 60 Rue de la Tramontane, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 327 l25 878 RCS AIX EN PROVENCE
représentée par Monsieur Graeme COLE, Président de la Société ALLOPNEUS. Associée unique de la Société CALL FOR YOU,
M.
Représentant du Comité Social Economique
M.
Représentant du Comité Social Economique
L'associée unique et le Comité Social Economique ont été invités a la présente séance par lettre du 14 juin 2022.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant a la séance.
Monsieur Graeme COLE préside la séance en sa qualité de Président de la société ALLOPNEUS, associée unique.
La société AEQUITAS, Commissaire aux comptes réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les décisions soumises peuvent étre valablement prises.
Le Président met à la disposition des membres présents à la séance :
- un exemplaire des lettres de convocation ; - la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec l'avis de réception : - la feuille de présence a la séance ; - les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/21 ; - le rapport général du Commissaire aux comptes ; - le texte des décisions proposées.
Puis le Président déclare que ce rapport ainsi que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les statuts, ont été communiqués a l'associée unique 15 jours avant la réunion.
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Le Président rappelle ensuite que l'associée unique est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2021;
Examen des conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et quitus au Président ;
Affectation du résultat ;
Nomination d'un co-commissaire aux comptes ;
Pouvoirs en vue des formalités ;
Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Commissaire aux comptes.
Puis le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président soumet successivement à l'approbation de l'associée unique les décisions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, connaissance prise du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 79 211 £.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.
En conséquence, l'associée unique donne a la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.
L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.
En conséquence, l'associée unique donne a la Présidente quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant a 79 211 £ de la maniére suivante :
- Au poste AUTRES RESERVES pour 79 211 e
Cette affection aura pour effet de porter le montant des capitaux propres a 121 227 euros et celui des autres réserves à 79 314 euros.
3
Conformément a l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
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Cette décision est adoptée par l'associée unique.
- Au poste AUTRES RESERVES pour 79 211 e
Cette affection aura pour effet de porter le montant des capitaux propres a 121 227 euros et celui des autres réserves à 79 314 euros.
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Conformément a l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :
TROISIEME DECISION
L'associée unique prend acte :
de la poursuite d'une convention conclue entre la société CALL FOR YOU et la société ALLOPNEUS devenue Présidente et associée unique à compter du 26 mai 2015 présentant les caractéristiques suivantes :
Objet : Prestations de services de centre d'appel fournies par CALL FOR YOU a la société ALLOPNEUS
Modalités : le contrat a été conclu du 7/1/15 au 31/12/15 avec tacite reconduction pour une période d'un an moyennant une rémunération mensuelle déterminée suivant la formule suivante [(masse salariale mise a disposition x pourcentage de temps passé) + amortissements] x marge de 10% + frais généraux refacturés a l'euro.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
de la poursuite d'une convention conclue entre la société CALL FOR YOU et la société ALLOPNEUS devenue Présidente et associée unique à compter du 26 mai 2015 présentant les caractéristiques suivantes :
Objet : Prestations de services de centre d'appel fournies par CALL FOR YOU a la société ALLOPNEUS
Modalités : le contrat a été conclu du 7/1/15 au 31/12/15 avec tacite reconduction pour une période d'un an moyennant une rémunération mensuelle déterminée suivant la formule suivante [(masse salariale mise a disposition x pourcentage de temps passé) + amortissements] x marge de 10% + frais généraux refacturés a l'euro.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de co-commissaire aux comptes :
DELOITTE & ASSOCIES sise 6 Place de la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE
La durée des fonctions du commissaire aux comptes, qui est de six exercices, expirera a l'issue de la décision de l'associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027.
Le représentant de la société DELOITTE & ASSOCIES a fait savoir a l'avance que la société DELOITTE & ASSOCIES acceptait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
DELOITTE & ASSOCIES sise 6 Place de la Pyramide 92908 PARIS LA DEFENSE
La durée des fonctions du commissaire aux comptes, qui est de six exercices, expirera a l'issue de la décision de l'associée unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2027.
Le représentant de la société DELOITTE & ASSOCIES a fait savoir a l'avance que la société DELOITTE & ASSOCIES acceptait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toutes formalités légales.
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Copie certifiée conforme Pour La Présidente ALLOPNEUS Michel VINCENTELLI Directeur Général A
Cette décision est adoptée par l'associée unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
Copie certifiée conforme Pour La Présidente ALLOPNEUS Michel VINCENTELLI Directeur Général A