H2AIR
Acte du 25 novembre 2021
Début de l'acte
RCS : AMIENS
Code greffe : 8002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00122 Numero SIREN : 502 009 061
Nom ou dénomination: H2AIR
Ce depot a ete enregistré le 25/11/2021 sous le numero de depot A2021/006384
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
2 5 NOV.2021 H2air Sbciété par actions simplifiée au capital de EUR 500.000 AMiEN Siege sociail: 29, rue des Trois Cailloux, 80000 Amiens, France 80 - 02 R.C.S. Amiens 502 009 061 (ci-aprés la < Société >)
RELEVE DE DECISIONS PRIS SOUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES EN DATE DU 31 MAI 2021
L'an deux.mille vingt-et-un, Le.31 mai, à 17 heures,
1.) Saxovent France GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siége Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin, Allemagne, immatriculée au registre de commerce de Berlin-Charlottenburg, Allemagne, sous le numéro HRB 114028 B; représentée par Monsieur Carsten Paatsch, dûment habilité aux fins des présentes ;
et
2.) Energie dans l'Air, société par actions de droit francais, ayant son siége 32, boulevard de Strasbourg, 75468 Paris, France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 015 269; représentée par Monsieur Roy Mahfouz, dûment habilité aux fins des présentes ;
3.) Monsieur Roy Mahfouz, Président de la société H2air,
Seuis associés (les < Associés >) de la Société,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : la proposition du cabinet VDB et Associés sur.ie renouveliement de leur mission de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six (6) exercices; la proposition du cabinet GVA Audit et Expertise sur la prise de fonction de sa mis- sion de Commissaire aux Comptes suppiéant pour une durée de six (6) exercices; la proposition du cabinet BBA Expertise.sur le renouvellement de leur mission de Co-Commissaire aux Comptes tituiaire pour une durée de six (6) exercices; la proposition de Monsieur Jean-Paul Flinois sur le renouvellement de sa mission de Co-Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée de six (6) exercices;
Ont pris, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la Société, ies résolu- tions suivantes portant sur :
Renouveltement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire; Non-renouvellement du mandat de Monsieur Francois Garnier en tant que Commis- saire aux Comptes suppiéant : Désignation du Commissaire aux Comptes suppléant ; Maintien de ia production de comptes consolidés ; Renouvellement du mandat du Co-Comissaire aux Comptes titulaire ; Renouvellement du mandat du Co-Comissaire aux.Comptes suppiéant ; Les pouvoirs a conférer en vue des formalités.
Code greffe : 8002
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2008 B 00122 Numero SIREN : 502 009 061
Nom ou dénomination: H2AIR
Ce depot a ete enregistré le 25/11/2021 sous le numero de depot A2021/006384
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
2 5 NOV.2021 H2air Sbciété par actions simplifiée au capital de EUR 500.000 AMiEN Siege sociail: 29, rue des Trois Cailloux, 80000 Amiens, France 80 - 02 R.C.S. Amiens 502 009 061 (ci-aprés la < Société >)
RELEVE DE DECISIONS PRIS SOUS LA FORME D'UN ACTE SOUS SEING PRIVE SIGNE PAR TOUS LES ASSOCIES EN DATE DU 31 MAI 2021
L'an deux.mille vingt-et-un, Le.31 mai, à 17 heures,
1.) Saxovent France GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siége Fritschestraße 27/28, 10585 Berlin, Allemagne, immatriculée au registre de commerce de Berlin-Charlottenburg, Allemagne, sous le numéro HRB 114028 B; représentée par Monsieur Carsten Paatsch, dûment habilité aux fins des présentes ;
et
2.) Energie dans l'Air, société par actions de droit francais, ayant son siége 32, boulevard de Strasbourg, 75468 Paris, France immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 015 269; représentée par Monsieur Roy Mahfouz, dûment habilité aux fins des présentes ;
3.) Monsieur Roy Mahfouz, Président de la société H2air,
Seuis associés (les < Associés >) de la Société,
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants : la proposition du cabinet VDB et Associés sur.ie renouveliement de leur mission de Commissaire aux Comptes titulaire pour une durée de six (6) exercices; la proposition du cabinet GVA Audit et Expertise sur la prise de fonction de sa mis- sion de Commissaire aux Comptes suppiéant pour une durée de six (6) exercices; la proposition du cabinet BBA Expertise.sur le renouvellement de leur mission de Co-Commissaire aux Comptes tituiaire pour une durée de six (6) exercices; la proposition de Monsieur Jean-Paul Flinois sur le renouvellement de sa mission de Co-Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée de six (6) exercices;
Ont pris, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts de la Société, ies résolu- tions suivantes portant sur :
Renouveltement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire; Non-renouvellement du mandat de Monsieur Francois Garnier en tant que Commis- saire aux Comptes suppiéant : Désignation du Commissaire aux Comptes suppléant ; Maintien de ia production de comptes consolidés ; Renouvellement du mandat du Co-Comissaire aux Comptes titulaire ; Renouvellement du mandat du Co-Comissaire aux.Comptes suppiéant ; Les pouvoirs a conférer en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Sur proposition du Président, les Associés renouvellent pour une durée de six (6) exercices le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire du cabinet VDB et Associés ayant son siége social 15, Avenué Paul Claudel à Dury (80480), arrivé à expiration ce jour. Ce mandat prendra donc fin à l'issue de ia réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Le cabinet VDB et Associés a fait savoir par avance qu'iis acceptaient le renouvellement de sa fonction de Commissaire aux Comptes titutaire et qu'il satisfait à l'ensemble des condi- tions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
000
Le cabinet VDB et Associés a fait savoir par avance qu'iis acceptaient le renouvellement de sa fonction de Commissaire aux Comptes titutaire et qu'il satisfait à l'ensemble des condi- tions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée a l'unanimité.
000
DEUXIEME DECISION
Les Associés décident de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Francois GARNIER en tant que Commissaire aux Comptes suppléant.
000
000
TROISIEME DECISION
Sur proposition du Président, les Associés désignent pour une durée de six (6) exercices pour le mandat de Commissaire.aux Comptes suppléant le cabinet GVA Audit et Expertise domicilié 15, Avenue Paul Claudel à Dury (80480). Ce mandat prendra donc fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Le cabinet GVA Audit et Expertise a fait savoir par avance qu'il acceptait la prise de fonction de Commissaire aux Comptes suppléant et qu'il satisfait a l'ensemble des conditions re- quises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
000
Le cabinet GVA Audit et Expertise a fait savoir par avance qu'il acceptait la prise de fonction de Commissaire aux Comptes suppléant et qu'il satisfait a l'ensemble des conditions re- quises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
000
QUATRIEME DECISION
Les Associés décident du maintien de la production de comptes consolidés.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
NA
Cette décision est adoptée à l'unanimité
NA
CINQUIEME DECISION
Pour ce faire, les Associés renouvellent pour une durée de six (6) exercices le mandat de Co-Comrnissaire aux Comptes tituiaire le cabinet BBA Expertise domicilié 1, Rue de la Pé- piniére à Dury (80480), arrivé à expiration ce jour. Ce mandat prendra donc fin à l'issue de ia réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exércice 2026.
Le cabinet BBA Expertise a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de sa fonction de Co-Commissaire aux Comptes titulaire et qu'il satisfait à l'ensemble des condi- tions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
000
Le cabinet BBA Expertise a fait savoir par avance qu'il acceptait le renouvellement de sa fonction de Co-Commissaire aux Comptes titulaire et qu'il satisfait à l'ensemble des condi- tions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée à l'unanimité
000
SIXIEME DECISION
Pour ce faire, les Associés renouvellent pour une durée de six (6) exercices le mandat du Co-Commissaire aux Comptes suppléant de Monsieur Jean-Paul Flinois domicilié 1, Rue de la Pépiniére à Dury (80480), arrivé à expiration ce jour. Ce mandat prendra donc fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Monsieur Jean-Paul Flinois a fait savoir. par avance qu'il acceptait le renouvellement de sa fonction de Co-Commissaire aux Comptes suppléant et qu'il satisfait à l'ensemble des con- ditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
000
Monsieur Jean-Paul Flinois a fait savoir. par avance qu'il acceptait le renouvellement de sa fonction de Co-Commissaire aux Comptes suppléant et qu'il satisfait à l'ensemble des con- ditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ladite fonction.
Cette décision est adoptée à l'unanimité.
000
SEPTIEME DECISION
les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifié conforme des présentes a l'effet d'effectuer toutes formalités légales qui pourraient s'avérer néces- saires.
Cette décision est adoptée àl'unanimité
000
Fait en 5 originaux.
Saxovent France GmbH Monsieur Carsten Paatsch
Energie dans l'air S.x$. Monsieur Roy Mahfouz
Président de H2air Monsieur Roy Mahfouz
auapist p sun
riqwa x
2222323 LOXES
: (tejuiIs Jo) xaawnN NOuVOULN3Qt aesnse s uoeraoju oe s se ua no 'mopaq uus 102/01/11 7Kossasau so sauy Kuow Ber
HVHS ATILNE
Cette décision est adoptée àl'unanimité
000
Fait en 5 originaux.
Saxovent France GmbH Monsieur Carsten Paatsch
Energie dans l'air S.x$. Monsieur Roy Mahfouz
Président de H2air Monsieur Roy Mahfouz
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HVHS ATILNE