CABIN ETUDES STRUCTURE METALLI AQUITAINE
Acte du 15 avril 2005
Début de l'acte
S32 864 8G
CABINET D'ETUDES
RUCTURES METALLIQUES D'AQUITAINE
(C.E.S.M.A)
Siege : 24 rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX
`EXTRAIT du PROCES VERBAL de -L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 23 MARS 2005
L'an deux mille cinq et le 23 mars a 18 heures, les actionnaires de la société
C.E.S.M.A se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur la convocation du Président.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
Assistent également a la réunion :
Maitre Pierre NATALIS, Avocat a la Cour,
Monsieur Jean-Paul MONDET, Expert Comptable, Monsieur Eric PAMIES
Monsieur Adrien MIO, Commissaire aux Comptes, n'assiste pas a la réunion.
L'assemblée est présidée par Monsieur Mariusz STANIK, Président de la société.
Monsieur Pierre NATALIS est désigné secrétaire par le Président.
Le Président constate que sont présents ou représentés 9 actionnaires totalisant 3 161 actions sur les 3 163 actions composant le capital social.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met alors & la disposition des actionnaires :
- une copie des lettres de convocation, - la feuille de présence, - les comptes annuels arrétés le 30/09/2004, - les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, - les statuts de la société,
- le texte des résolutions proposées
et fait observer que tes documents qui en application de la loi et des réglements doivent étre adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle les différents points poités a l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un directeur général., - Pouvoirs.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes.
Aprés discussion, les délibérations suivantes sont successivement mises aux voix :
CABINET D'ETUDES
RUCTURES METALLIQUES D'AQUITAINE
(C.E.S.M.A)
Siege : 24 rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX
`EXTRAIT du PROCES VERBAL de -L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du 23 MARS 2005
L'an deux mille cinq et le 23 mars a 18 heures, les actionnaires de la société
C.E.S.M.A se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire sur la convocation du Président.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
Assistent également a la réunion :
Maitre Pierre NATALIS, Avocat a la Cour,
Monsieur Jean-Paul MONDET, Expert Comptable, Monsieur Eric PAMIES
Monsieur Adrien MIO, Commissaire aux Comptes, n'assiste pas a la réunion.
L'assemblée est présidée par Monsieur Mariusz STANIK, Président de la société.
Monsieur Pierre NATALIS est désigné secrétaire par le Président.
Le Président constate que sont présents ou représentés 9 actionnaires totalisant 3 161 actions sur les 3 163 actions composant le capital social.
Le Président constate que l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met alors & la disposition des actionnaires :
- une copie des lettres de convocation, - la feuille de présence, - les comptes annuels arrétés le 30/09/2004, - les rapports du Président et du Commissaire aux Comptes, - les statuts de la société,
- le texte des résolutions proposées
et fait observer que tes documents qui en application de la loi et des réglements doivent étre adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siege social, l'ont été conformément a ces dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle les différents points poités a l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un directeur général., - Pouvoirs.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes.
Aprés discussion, les délibérations suivantes sont successivement mises aux voix :
OUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION d'un DIRECTEUR GENERAL
Sur proposition du Président, l'assemblée générale décide de nommer, pour une durée indéterminée a compter de ce jour, M Eric PAMIES demeurant 19 Bis
Avenue des Fauvettes a MERIGNAC (33700) en qualité de Directeur Général.
La rémunération de Monsieur PAMIES est fixée a 3 780 £ brute par mois
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
M Eric PAMIES accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare
n'étre frappé d'aucune des causes d'incompatibilité prévues par les textes en
vigueur et les statuts de la société.
Avenue des Fauvettes a MERIGNAC (33700) en qualité de Directeur Général.
La rémunération de Monsieur PAMIES est fixée a 3 780 £ brute par mois
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
M Eric PAMIES accepte les fonctions qui viennent de lui étre confiées et déclare
n'étre frappé d'aucune des causes d'incompatibilité prévues par les textes en
vigueur et les statuts de la société.
CINOUIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L'assemblée donne tous pouvoirs au cabinet de Maitre Pierre NATALIS, Avocat a
la Cour, 23 Cours de l'Intendance - 33000 BORDEAUX a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et demande d'inscription modificative consécutive a la résolution précédente ci-dessus adoptée ; a cet effet rédiger toutes piéces,
requérir toutes signatures, délivrer toutes copies ou originaux, signer toutes déclarations, et plus généralement faire le nécessaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et les membres du bureau.
Mariusz STANIK
)e QuufrEc QouPrwo a l'0n
la Cour, 23 Cours de l'Intendance - 33000 BORDEAUX a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité et demande d'inscription modificative consécutive a la résolution précédente ci-dessus adoptée ; a cet effet rédiger toutes piéces,
requérir toutes signatures, délivrer toutes copies ou originaux, signer toutes déclarations, et plus généralement faire le nécessaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président et les membres du bureau.
Mariusz STANIK
)e QuufrEc QouPrwo a l'0n