REDIMEX SA
Acte du 31 mars 2011
Début de l'acte
Greffe du Tribunal de Comnerce de CERTIFICAT Lille DE DEPOT D'ACTES DE SOCIETE Halle aux Sucres 33, Avenue du Peuple Belge B.P. 109 59009 LlLLE Cedex V/Réf : 48ll
Concernant : Dépot effectue par :
Sas REDIMEX SECRETARIAT D'ENTREPRISE DU HAINAUT SEH 249 rue de l'Industrie 24 boulevard Froissart ZAC de l'Epinette 59300 VALENCIENNES 59I13 SECLIN
Numéro RCS : Lille B 3I3 933 384
Pi&ces déposées le 3l/03/20l1 Numero : 3102765
Concernant : Dépot effectue par :
Sas REDIMEX SECRETARIAT D'ENTREPRISE DU HAINAUT SEH 249 rue de l'Industrie 24 boulevard Froissart ZAC de l'Epinette 59300 VALENCIENNES 59I13 SECLIN
Numéro RCS : Lille B 3I3 933 384
Pi&ces déposées le 3l/03/20l1 Numero : 3102765
Décision de l'associé unique du 25/ol/20l1 Modification de l'objet social - Transfert du siege social - Modification(s) statutaire(s) du ZAC de l'Epinette a SECLlN au zA du Moulin, 3 bis rue de la Cense des Raines a ENNEVELIN
Statuts
Tarif fixé par décret 2007-812du 10/05/07 - 6 Taux de base -Détail sur note de frais et honoraires arnexée.
Le Greffier,
3 1 MARS 7Q11 16326
165 REDIMEX Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : ZAC de l'épinette,59113 SECLIN 3I3933384 RCS LILLE
Le Greffier,
3 1 MARS 7Q11 16326
165 REDIMEX Société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros Siege social : ZAC de l'épinette,59113 SECLIN 3I3933384 RCS LILLE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIOUE
DU 25 JANVIER 20II
L'an deux mille onze, Le 25 janvier,
La société REHOLD, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, ayant son siége social Z.A.C. de l'épinette, 59113 SECLIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478643562 RCS LILLE, Représentée par son gérant, Monsieur REJEAN DAREL
Associée unique de ia société REDIMEX
En présence de Monsieur REJEAN DAREL, Président non associé de la Société
A pris les décisions suivantes :
- modification de l'objet social,
- transfert du siége social,
- modifications corrélatives des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
L'an deux mille onze, Le 25 janvier,
La société REHOLD, Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, ayant son siége social Z.A.C. de l'épinette, 59113 SECLIN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 478643562 RCS LILLE, Représentée par son gérant, Monsieur REJEAN DAREL
Associée unique de ia société REDIMEX
En présence de Monsieur REJEAN DAREL, Président non associé de la Société
A pris les décisions suivantes :
- modification de l'objet social,
- transfert du siége social,
- modifications corrélatives des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION
L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président décide d'étendre l'objet social de la société et de modifier en conséquence l'article 2 Objet des statuts :
ARTICLE 2 - 0BJET
La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et a l'étranger
représentation, études, programmation, distribution, importation et exportation de tout matériel ou solution globale en électronique, électrique, automatisme, informatique industrielle, régulation et communication et plus généralement de tout matériels s'y rapportant directement ou indirectement, Solutions d'éclairage a base de LED Vidéosurveillance (caméras, écrans et accessoires) La formation continue,
Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou
juridiques, financieres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires
La participation, directe ou indirecte, de la société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
ARTICLE 2 - 0BJET
La présente société par actions simplifiée continue d'avoir pour objet, en France et a l'étranger
représentation, études, programmation, distribution, importation et exportation de tout matériel ou solution globale en électronique, électrique, automatisme, informatique industrielle, régulation et communication et plus généralement de tout matériels s'y rapportant directement ou indirectement, Solutions d'éclairage a base de LED Vidéosurveillance (caméras, écrans et accessoires) La formation continue,
Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou
juridiques, financieres, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires
La participation, directe ou indirecte, de la société a toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financieres, mobiliéres ou immobiliéres, en France ou a l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dés lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou a tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
DEUXIEME DECISION
L'associée unique, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président décide de transférer le siege social du ZAC de l'épinette,59113 SECLIN au ZA DU MOULIN,3 bis, rue de la Cense des Raines, 59710 ENNEVELIN, et ce a compter de ce jour
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : ZA DU MOULIN, 3 bis, rue de la Cense des Raines, 59710 ENNEVELIN, >
Le reste de l'article demeure inchangé
En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
"Le siége social est fixé : ZA DU MOULIN, 3 bis, rue de la Cense des Raines, 59710 ENNEVELIN, >
Le reste de l'article demeure inchangé
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
SARL REHOLD Monsieur REJEAN DAREL
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal
SARL REHOLD Monsieur REJEAN DAREL