WORLDLINE IGSA
Acte du 30 novembre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 21327 Numero SIREN : 317 218 758
Nom ou dénomination : WORLDLINE IGSA
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2022 sous le numero de depot 53160
WORLDLINE IGSA
Société anonyme au capital social de 63 713 047 euros Siége social : Tour Voltaire - 1 place des Degrés, 92800 Puteaux 317 218 758 R.C.S. Nanterre (la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 21327 Numero SIREN : 317 218 758
Nom ou dénomination : WORLDLINE IGSA
Ce depot a ete enregistré le 30/11/2022 sous le numero de depot 53160
WORLDLINE IGSA
Société anonyme au capital social de 63 713 047 euros Siége social : Tour Voltaire - 1 place des Degrés, 92800 Puteaux 317 218 758 R.C.S. Nanterre (la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 3 OCTOBRE 2022
Des décisions du Président du Conseil d'administration de la Société du 3 octobre 2022, il est extrait ce qui suit :
[..]
A titre liminaire, le Président prend acte, ce jour, de la cession par la Société de la majorité des actions de la société Banks and Acquirers International Holding (le < Changement de contrôle >).
[..]
1. Constatation de la démission de Monsieur Jean-Francois Rambicur et de Madame Sophie Stabile
[..]
Par conséquent, tirant les conséquences du Changement de contrôle, le Président déclare effectives les démissions de Monsieur Jean-Francois Rambicur et de Madame Sophie Stabile de leur mandat d'administrateur de la Société à la date de réalisation du Changement de contrle.
2. Constatation de ta cooptation de Monsieur Marc-Henri Desportes
[...]
Par conséquent, tirant les conséquences de la démission de Monsieur Jean-Francois Rambicur de son mandat d'administrateur de Worldline IGSA, le Président prend acte de l'effectivité de la cooptation de Monsieur Marc-Henri Desportes en qualité d'administrateur de la Société et du début de son mandat à la date d'effectivité de la démission de Monsieur Jean-Francois Rambicur.
Le Président rappelle qu'a la suite des changements susmentionnés, le Conseil d'administration de la Société est ci-aprés composé : Monsieur Gilles Grapinet, Président du Conseil ; Monsieur Marc-Henri Desportes ; Madame Claude France ; Monsieur Grégory Lambertie.
3. Pouvoirs pour formalités
Le Président décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Président du Conseil d'administration.
Monsieur Gilles GRAPINET
WORLDLINE IGSA Société anonyme au capital de 63 713 047 £ Siége social : Tour Voltaire - 1 place des Degrés, 92800 Puteaux 317 218 758 RCS Nanterre (la < Société >)
[..]
A titre liminaire, le Président prend acte, ce jour, de la cession par la Société de la majorité des actions de la société Banks and Acquirers International Holding (le < Changement de contrôle >).
[..]
1. Constatation de la démission de Monsieur Jean-Francois Rambicur et de Madame Sophie Stabile
[..]
Par conséquent, tirant les conséquences du Changement de contrôle, le Président déclare effectives les démissions de Monsieur Jean-Francois Rambicur et de Madame Sophie Stabile de leur mandat d'administrateur de la Société à la date de réalisation du Changement de contrle.
2. Constatation de ta cooptation de Monsieur Marc-Henri Desportes
[...]
Par conséquent, tirant les conséquences de la démission de Monsieur Jean-Francois Rambicur de son mandat d'administrateur de Worldline IGSA, le Président prend acte de l'effectivité de la cooptation de Monsieur Marc-Henri Desportes en qualité d'administrateur de la Société et du début de son mandat à la date d'effectivité de la démission de Monsieur Jean-Francois Rambicur.
Le Président rappelle qu'a la suite des changements susmentionnés, le Conseil d'administration de la Société est ci-aprés composé : Monsieur Gilles Grapinet, Président du Conseil ; Monsieur Marc-Henri Desportes ; Madame Claude France ; Monsieur Grégory Lambertie.
3. Pouvoirs pour formalités
Le Président décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Plus rien ne figurant a l'ordre du jour, il a été dressé le présent procés-verbal, qui, aprés lecture, a été signé par le Président du Conseil d'administration.
Monsieur Gilles GRAPINET
WORLDLINE IGSA Société anonyme au capital de 63 713 047 £ Siége social : Tour Voltaire - 1 place des Degrés, 92800 Puteaux 317 218 758 RCS Nanterre (la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMBRE 2022
De la réunion du Conseil d'administration de la Société en date du 27 septembre 2022, il est extrait ce qui suit :
.
3. Gouvernance
..l..
3.1. Recomposition du Conseil
.l...
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité :
prend acte de la démission de Monsieur Jean-Frangois Rambicur et de Madame Sophie Stabile de leur mandat d'administrateur de la Société à la date de changement de contróle de la société Banks and Acquirers International Holding : décide de coopter Monsieur Marc-Henri Desportes en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jean-Francois Rambicur pour le restant de son mandat à courir (soit
jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social 2022) lorsque sa démission deviendra effective :
1.
Pour extrait certifié cor forme
Gilles GRAPINET Président du Conseil d'administiation
.
3. Gouvernance
..l..
3.1. Recomposition du Conseil
.l...
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, a l'unanimité :
prend acte de la démission de Monsieur Jean-Frangois Rambicur et de Madame Sophie Stabile de leur mandat d'administrateur de la Société à la date de changement de contróle de la société Banks and Acquirers International Holding : décide de coopter Monsieur Marc-Henri Desportes en qualité d'administrateur de la Société en remplacement de Monsieur Jean-Francois Rambicur pour le restant de son mandat à courir (soit
jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social 2022) lorsque sa démission deviendra effective :
1.
Pour extrait certifié cor forme
Gilles GRAPINET Président du Conseil d'administiation