UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS
Acte du 28 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 28/12/2020 sous le numero de dep8t 140179
DocuSign Envelope ID: 6D3197BE-4936-4B6F-BAA0-2CCF29B7A3E9
UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS Société par actions simplifiée au capital de 89.505 euros Siége social : 21 rue Francois 1er, 75008 Paris 572 139 871 R.C.S. Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
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UNIVERSAL PICTURES VIDEO (FRANCE) SAS Société par actions simplifiée au capital de 89.505 euros Siége social : 21 rue Francois 1er, 75008 Paris 572 139 871 R.C.S. Paris
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 16 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le seize décembre,
Au siége social,
La société Universal Studios International B.V., société de droit néerlandais (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) dont le siége social est sis Moermanskkade 421, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée sous le numéro 33127500, dûment représentée par Jasper Hoekstra (l'Associé Unique),
Propriétaire des 5.967 actions composant l'intégralité du capital social et droits de vote de la société Universal Pictures Video (France) SAS, société par actions simplifiée au capital de 89.505 euros dont le siége social est sis 21 rue Francois 1er, 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 139 871 (la Société),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
les statuts a jour de la Société.
A ADOPTE LES DECISIONS SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Révocation de Madame Pauline Grimaldi d'Esdra de ses fonctions de Directeur général de la Société ; et 2. Pouvoirs en vue des formalités.
Au siége social,
La société Universal Studios International B.V., société de droit néerlandais (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) dont le siége social est sis Moermanskkade 421, 1013 BC Amsterdam, Pays-Bas et immatriculée sous le numéro 33127500, dûment représentée par Jasper Hoekstra (l'Associé Unique),
Propriétaire des 5.967 actions composant l'intégralité du capital social et droits de vote de la société Universal Pictures Video (France) SAS, société par actions simplifiée au capital de 89.505 euros dont le siége social est sis 21 rue Francois 1er, 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 139 871 (la Société),
APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
les statuts a jour de la Société.
A ADOPTE LES DECISIONS SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1. Révocation de Madame Pauline Grimaldi d'Esdra de ses fonctions de Directeur général de la Société ; et 2. Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
Révocation de Madame Pauline Grimaldi d'Esdra de ses fonctions de Directeur général de la Société
L'Associé Unique décide, conformément a l'article 14.1 des statuts de la Société, de révoquer Madame Pauline Grimaldi d'Esdra de ses fonctions de Directeur général de la Société avec effet a compter de ce jour.
L'Associé Unique décide, conformément a l'article 14.1 des statuts de la Société, de révoquer Madame Pauline Grimaldi d'Esdra de ses fonctions de Directeur général de la Société avec effet a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION Pouvoirs en vue des formalités
L'Associé Unique, en conséquence des décisions précédentes, donne tous les pouvoirs nécessaires au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités de dépôt ou de publicité rendues nécessaires par les décisions susvisées.
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NBCWSIntl:51038380v1
DocuSign Envelope ID: 6D3197BE-4936-4B6F-BAA0-2CCF29B7A3E9
DocuSigned by:
lan Fostur 377BDFF61DF542A.
Extrait certifié conforme Universal Studios Limited, Président Représentée par Monsieur Ian David Foster
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lan Fostur 377BDFF61DF542A.
Extrait certifié conforme Universal Studios Limited, Président Représentée par Monsieur Ian David Foster
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