FORET MATERIEL ASSISTANCE
Acte du 22 mai 2007
Début de l'acte
DEPOSE LE
2 2 MAl 2007 : FORET MATERIEL ASSISTANCE - FMA >
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Société par Actions Simplifiée 2b69 No au capital de 460.000 € SIEGE SOCIAL : rue Ferdinand Meunier - Lotissement Lecuru 60610 - LACROIX SAINT OUEN 339 888 067 RCS COMPIEGNE
2 2 MAl 2007 : FORET MATERIEL ASSISTANCE - FMA >
Tribunal de Commerce de COMPIEGNE Société par Actions Simplifiée 2b69 No au capital de 460.000 € SIEGE SOCIAL : rue Ferdinand Meunier - Lotissement Lecuru 60610 - LACROIX SAINT OUEN 339 888 067 RCS COMPIEGNE
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 AVRIL 2007
L'an deux mil sept,
Le vingt huit avril,
A 11 h 00,
La société < Société LL MATERIEL ET SERVICES >, Société par Actions Simplifiée au capital de 245.000 £ dont le siége est 29 avenue du Chateau de Bertin - 78400 CHATOU, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 495 199 663, représentée par Monsieur Luc LECLERC,
propriétaire de la totalité des 10.000 actions de 46 £ chacune émises par la société < FORET MATERIEL ASSISTANCE - FMA >, Société par Actions Simplifiée au capital de 460.000 € dont le siege est rue Ferdinand Meunier - Lotissement Lecuru - 60610 - LACROIX SAINT OUEN.
Associée unique de ladite société.
Monsieur Luc LECLERC est présent en sa qualité de Président
Le cabinet BKR SEFITEC représenté par M. Frédéric LAFAY, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'associée unique est appelée a délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social.
Pouvoirs en vue des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Le rapport établi par le Président.
ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :
Le vingt huit avril,
A 11 h 00,
La société < Société LL MATERIEL ET SERVICES >, Société par Actions Simplifiée au capital de 245.000 £ dont le siége est 29 avenue du Chateau de Bertin - 78400 CHATOU, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 495 199 663, représentée par Monsieur Luc LECLERC,
propriétaire de la totalité des 10.000 actions de 46 £ chacune émises par la société < FORET MATERIEL ASSISTANCE - FMA >, Société par Actions Simplifiée au capital de 460.000 € dont le siege est rue Ferdinand Meunier - Lotissement Lecuru - 60610 - LACROIX SAINT OUEN.
Associée unique de ladite société.
Monsieur Luc LECLERC est présent en sa qualité de Président
Le cabinet BKR SEFITEC représenté par M. Frédéric LAFAY, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
Le Président rappelle que l'associée unique est appelée a délibérer sur 1'ordre du jour suivant :
Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social.
Pouvoirs en vue des formalités
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
Le rapport établi par le Président.
ADOPTE LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION CINQUIEME_DECISION
L'Associée Unique, sur la proposition du Président et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de modifier exceptionnellement la date de clture de l'exercice social en cours d'une durée de 4 mois du 01 Janvier 2007 au 30 avril 2007 pour revenir au cours normal antérieur, soit le 31 décembre.
SIXIEME DECISION
En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associée Unique prend acte qu'il n'y a
pas lieu de modifier les statuts de la société.
pas lieu de modifier les statuts de la société.
SEPTEME DECISION HUITIEME_DECISION
L'Associée Unique confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
La < Societé LL MATERIEL ET SERVICES 2 Représent&e ar M. Luc LECLERC
La < Societé LL MATERIEL ET SERVICES 2 Représent&e ar M. Luc LECLERC