NEXT RADIO TV
Acte du 27 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 19504 Numero SIREN : 433 671 054
Nom ou dénomination : NEXT RADIO TV
Ce depot a ete enregistré le 27/07/2021 sous le numero de dep8t 98088
NEXT RADIO TV Société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros Siege social : 2 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris 433 671 054 R.C.S. Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 19504 Numero SIREN : 433 671 054
Nom ou dénomination : NEXT RADIO TV
Ce depot a ete enregistré le 27/07/2021 sous le numero de dep8t 98088
NEXT RADIO TV Société par actions simplifiée au capital de 654.760,24 euros Siege social : 2 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris 433 671 054 R.C.S. Paris
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 8 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt-et-un, Le huit juillet, A seize heures,
GROUPE NEWS PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée, dont le sige social est établi au 2 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 746 568, représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss, dament habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 16.369.006 actions composant le capital social de la Société,
Apres avoir constaté que le Commissaire aux comptes a été informé des présentes décisions,
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'IUP College Cadres et Journalistes, dament convoquée, est présente.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'IUP College ETAM, dûment convoquée, est présente.
Maitre Kai V8lpel du Cabinet BCLP assiste a la séance.
Et apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Alain Weill ; la lettre de démission de Monsieur Arthur Dreyfuss ; le texte des projets de décisions ; et les statuts de la Société.
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
GROUPE NEWS PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée, dont le sige social est établi au 2 rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 812 746 568, représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss, dament habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 16.369.006 actions composant le capital social de la Société,
Apres avoir constaté que le Commissaire aux comptes a été informé des présentes décisions,
Madame Patricia Sciarrino, représentante de l'IUP College Cadres et Journalistes, dament convoquée, est présente.
Madame Malika Kherbouche, représentante de l'IUP College ETAM, dûment convoquée, est présente.
Maitre Kai V8lpel du Cabinet BCLP assiste a la séance.
Et apres avoir pris connaissance des documents suivants :
la lettre de démission de Monsieur Alain Weill ; la lettre de démission de Monsieur Arthur Dreyfuss ; le texte des projets de décisions ; et les statuts de la Société.
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président et démission du Directeur Général ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Questions diverses ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte des démissions, avec effet au 1er juillet 2021, de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss de leurs fonctions respectives de Président et de Directeur Général de la Société, et les remercie de leur collaboration durant l'exercice de leur mandat.
Conformément aux articles 12 et 13 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce a 1'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss avec effet rétroactif au 1er juillet 2021
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
Conformément aux articles 12 et 13 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce a 1'application d'un préavis et constate la démission de Monsieur Alain Weill et de Monsieur Arthur Dreyfuss avec effet rétroactif au 1er juillet 2021
Cette décision est adoptée par l'Associe Unique.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précede, l'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Président, avec effet rétroactif au 1er juillet 2021 et pour une durée indéterminée, Monsieur Arthur Dreyfuss, né le 9 septembre 1985 a Grenoble, de nationalité francaise, exercant son activité professionnelle au 2, rue du Général Alain de Boissieu, 75015 Paris.
Monsieur Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que Monsieur Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Monsieur Arthur Dreyfuss a fait savoir par avance qu'il acceptait ce mandat et qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que Monsieur Arthur Dreyfuss disposera des pouvoirs les plus étendus conformément a la Loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procs-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépot.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
GROUPE NEWSPARTICIPATIONS Associé Unique, Représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique
GROUPE NEWSPARTICIPATIONS Associé Unique, Représentée par Monsieur Arthur Dreyfuss