AHONE
Acte du 22 juillet 2009
Début de l'acte
Duplicata
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE IHONON-LES-BAINS
10, Rue de l'H6tel-Dieu BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX
ALIITUDE CONSEIL
55 allée CAVALIERE BP 78 74120 Megéve
V/REF : N/REF : 96 B 195 / 2009-A-1641
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BA1NS certifie qu'il a recu le 22/07/2009
P.V. des décisions de l'associé unique du 30/06/2009 - Augmentation de capital - Changement de dénomination en celle de AHONE
p V. des décisions de l'associé uniqne du 30/06/2009 - Modification de la date de cloture de l'exercice social
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE IHONON-LES-BAINS
10, Rue de l'H6tel-Dieu BP 60521 74203 THONON LES BAINS CEDEX
ALIITUDE CONSEIL
55 allée CAVALIERE BP 78 74120 Megéve
V/REF : N/REF : 96 B 195 / 2009-A-1641
Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BA1NS certifie qu'il a recu le 22/07/2009
P.V. des décisions de l'associé unique du 30/06/2009 - Augmentation de capital - Changement de dénomination en celle de AHONE
p V. des décisions de l'associé uniqne du 30/06/2009 - Modification de la date de cloture de l'exercice social
Statuts
Concernant la société
AHONE Société a responsabilité limitée 7 rue du Commerce 74100 Annemasse
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2009-A-1641 le 22/07/2009
R C.S. THONON-LES-BAINS 382 553 667 (96 B 195
Fait a THONON-LES-BAINS le 22/07/2009
Le Greffier
VIARD PREMIERE Société a responsabilité limitée au capital de 30 000 £uro Siege social : 7, rue du Commerce 74100 ANNEMASSE THONON-LES-BAINS B 382 553 667 (96 B 195
AHONE Société a responsabilité limitée 7 rue du Commerce 74100 Annemasse
Le dép6t a été enregistré sous le numéro 2009-A-1641 le 22/07/2009
R C.S. THONON-LES-BAINS 382 553 667 (96 B 195
Fait a THONON-LES-BAINS le 22/07/2009
Le Greffier
VIARD PREMIERE Société a responsabilité limitée au capital de 30 000 £uro Siege social : 7, rue du Commerce 74100 ANNEMASSE THONON-LES-BAINS B 382 553 667 (96 B 195
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 30 JUIN 2009
L'an deux mille neuf, Le trente juin, A neuf heures,
Au siége social à ANNEMASSE,
La société < ISTRINOs S.A. >, société anonyme de droit suisse au capital de 50 000 Francs suisses, ayant son siége social & THONEX (Suisse) - Route de Jussy, 16A, immatriculée au Registre du Commerce de l'Etat de Genéve (Suisse) sous Ie numéro RC GENEVE CH-660-0102956-3, représentée par Monsieur Frédérik ROuGIE en sa qualité d'administrateur,
Associée unique de la société < VIARD PREMlERE >,
Apres avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
A pris les décisions suivantes :
- Augmentation du capitai social d'une somme de 171 000 €uro par l'émission de 2 850 parts sociales nouvelles de 60 £uro chacune, à libérer intégralement en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Changement de la dénomination sociale,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Au siége social à ANNEMASSE,
La société < ISTRINOs S.A. >, société anonyme de droit suisse au capital de 50 000 Francs suisses, ayant son siége social & THONEX (Suisse) - Route de Jussy, 16A, immatriculée au Registre du Commerce de l'Etat de Genéve (Suisse) sous Ie numéro RC GENEVE CH-660-0102956-3, représentée par Monsieur Frédérik ROuGIE en sa qualité d'administrateur,
Associée unique de la société < VIARD PREMlERE >,
Apres avoir pris connaissance du rapport de la gérance,
A pris les décisions suivantes :
- Augmentation du capitai social d'une somme de 171 000 €uro par l'émission de 2 850 parts sociales nouvelles de 60 £uro chacune, à libérer intégralement en numéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société,
- Changement de la dénomination sociale,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique décide d'augmenter le capital social qui est de 30 000 @uro, divisé en 500 parts de 60€uro chacune entiérement libérées, d'une somme de 171 000 €uro, et de le porter ainsi & 201.000 @uro par la création de 2 850 parts nouvelles de 60 @uro chacune, émises au pair, et & libérer intégralernent en nurnéraire ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.
Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour Elles seront alors compléternent assirnilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires
L'associée unique décide que l'augmentatian de capital décidée ci-dessus lui est réservée en totalité et gu'elle a d'ores et déjà libéré intégralement ie montant de sa souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société
L'associée unique constate en outre :
- que la somme de 171 000 £uro, montant de sa souscription par compensation, correspond à des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de l'arrété de compte certifié par la gérance :
- que l'augmentation de capital est ainsi réguliérement et définitivement réalisée
Les parts nouvelles seront créées avec jouissance à compter de ce jour Elles seront alors compléternent assirnilées aux parts anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires
L'associée unique décide que l'augmentatian de capital décidée ci-dessus lui est réservée en totalité et gu'elle a d'ores et déjà libéré intégralement ie montant de sa souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société
L'associée unique constate en outre :
- que la somme de 171 000 £uro, montant de sa souscription par compensation, correspond à des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de l'arrété de compte certifié par la gérance :
- que l'augmentation de capital est ainsi réguliérement et définitivement réalisée
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'associée unique décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts :
Articl6APPORTS
ll.est atoute l'alinea 4 suivant :
4 Suivant décision de l'associee unique en date du 30juin 2009le capital social a ete augmente d'une somme de171.000 turo.par compensation avec des créances liquides et exigibles,pour etre portea201.000Euro.
Article7CAPITALSOCIAL
Le capital social est fixe a 201 000Euro
1est divise en 3350parts sociales de 60.Curo chacuneentierement libereesattribuees en totallite a l'associeeuniquelasociété
Articl6APPORTS
ll.est atoute l'alinea 4 suivant :
4 Suivant décision de l'associee unique en date du 30juin 2009le capital social a ete augmente d'une somme de171.000 turo.par compensation avec des créances liquides et exigibles,pour etre portea201.000Euro.
Article7CAPITALSOCIAL
Le capital social est fixe a 201 000Euro
1est divise en 3350parts sociales de 60.Curo chacuneentierement libereesattribuees en totallite a l'associeeuniquelasociété
TROISIEME DECISION
L'associée unique décide d'adopter comme nouvelle dénomination sociale, à compter de ce jour, AHONE >, et, en conséquence, de modifier l'article 3 des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :
Article3 DENOMINATION
La denominationdela Societe.estkAHONE
Le reste de l'article demeure inchangé
Article3 DENOMINATION
La denominationdela Societe.estkAHONE
Le reste de l'article demeure inchangé
QUATRIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
La société < ISTRINOS S.A. représentée par Mr Frédérik ROUGIE Enregistre & : S.1 E DE BONNEVILLE Lv 06/07/2009 Bordercau n*2009/691 Case n*7 lExt 2855 Euregistronent : 375e Penalites :
Iotal liquidé :trois cent soixante-quinze curos iMontant requ : trois cent soixante-quinz curos L'Agenic
AGENI DES IMPOIS
CatherintgONTAT
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
La société < ISTRINOS S.A. représentée par Mr Frédérik ROUGIE Enregistre & : S.1 E DE BONNEVILLE Lv 06/07/2009 Bordercau n*2009/691 Case n*7 lExt 2855 Euregistronent : 375e Penalites :
Iotal liquidé :trois cent soixante-quinze curos iMontant requ : trois cent soixante-quinz curos L'Agenic
AGENI DES IMPOIS
CatherintgONTAT