VALFOND SAINT-DIZIER
Acte du 3 juin 2003
Début de l'acte
RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST DIZIER
CITE JUDICIAIRE 52100 ST DIZIER Tel 03.25.05.76.91 MINITEL : 08.36.29.22.22
CABINET LACOURTE ET BALAS
109 BLD MALESHERBES 75008 PARIS
V/REF :
N/REF : 95B 4 / 2003-A-226
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST DIZIER CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/06/2003, SOUS LE NUMERO 2003-A-226,
P.V. d'assemblée du 28/06/2008
Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
CONCERNANT LA SOCIETE
VALFOND SAINT DIZIER Société par actions simplifiée CHE. DU CLOSOT 52100 ST DIZIER
R.C.S. ST DIZIER 397 565 011 (95 B 4) LE GREFFIER
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ
RECU LE
1 4 AVR.2833
CITE JUDICIAIRE 52100 ST DIZIER Tel 03.25.05.76.91 MINITEL : 08.36.29.22.22
CABINET LACOURTE ET BALAS
109 BLD MALESHERBES 75008 PARIS
V/REF :
N/REF : 95B 4 / 2003-A-226
LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST DIZIER CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 03/06/2003, SOUS LE NUMERO 2003-A-226,
P.V. d'assemblée du 28/06/2008
Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
CONCERNANT LA SOCIETE
VALFOND SAINT DIZIER Société par actions simplifiée CHE. DU CLOSOT 52100 ST DIZIER
R.C.S. ST DIZIER 397 565 011 (95 B 4) LE GREFFIER
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ
RECU LE
1 4 AVR.2833
EXTRAIT DU PROCES-YERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2001
DU 28 JUIN 2001
QUATRIEME RESOLUTION
L Assemblée Générale constate que les mandats :
- du Cabinet CALAN RAMOLINO & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, - et de Monsieur Gilles de Calan, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent à expiration lors de la présente Assemblée, et décide de ne pas procéder & leur renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINOUIEME RESOLUTIQN
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de nouveaux Commissaires aux Comptes de la Société :
- le Cabinet DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, - et le Cabinet BEAS, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera, en l'an 2007, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée à l'unanimité.
- du Cabinet CALAN RAMOLINO & Associés, Commissaire aux comptes titulaire, - et de Monsieur Gilles de Calan, Commissaire aux comptes suppléant,
arrivent à expiration lors de la présente Assemblée, et décide de ne pas procéder & leur renouvellement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CINOUIEME RESOLUTIQN
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide de nommer en qualité de nouveaux Commissaires aux Comptes de la Société :
- le Cabinet DELOITTE & TOUCHE TOHMATSU, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, - et le Cabinet BEAS, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant.
Et ce, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera, en l'an 2007, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Cette résolution, mise aux voix. est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.
Cette résolution. mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution. mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.