PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR
Acte du 20 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : DUNKERQUE
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistre le 20/09/2021 sous le numero de depot A2021/002776
" PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR "
Société Anonyme
Capital : 928 800 €
Siége social : Voie romaine - 59470 WORMHOUT
RCS DUNKERQUE 311 995 740
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 AOUT 2015
L'an deux mil quinze, le trente et un août, a onze heures, les actionnaires de la Société Anonyme "PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR" au capital de 928 800 £ divisé en 58 050 actions de 16 £ chacune, entierement libérées, dont le siége est a WORMHOUT (59470) - voie romaine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 311 995 740 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation faite
par le Conseil d'Administration conformément a la loi.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude DEQUIDT en sa qualité de Président-Directeur Général.
Madame Cécile DEQUIDT et Monsieur Olivier MATHEY sont appelés comme Scrutateurs.
Madame Cécile DEQUIDT est désignée comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possdent plus du tiers des actions composant le capital social.
En conséquence l'Assemblée est déclarée régulierement constituée et en mesure de
prendre des décisions valables.
Monsieur Sébastien LESAGE, Commissaire aux Comptes titulaire, est absent.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
un exemplaire des statuts
les doubles des lettres adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes ainsi que l'avis de réception justifiant de la recommandation postale de cette derniére convocation la feuille de présence a l'Assemblée . le rapport du Conseil d'Administration.
Puis Monsieur le Président déclare que les documents suivants ont été tenus dans les conditions légales a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de 1'assemblée, c'est-a-dire plus de quinze jours avant la date de la réunion :
texte des résolutions proposées, rapport du Conseil d'Administration, liste des administrateurs en fonction, liste des actionnaires, liste des candidats au poste d'administrateur.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
nomination d'un troisiéme administrateur, pouvoirs pour effectuer les formalités de publicité
Puis, il est donné lecture du rapport du Conseil d'Administration
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Code greffe : 5902
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMIMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DUNKERQVE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
" PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR "
Société Anonyme
Capital : 928 800 €
Siége social : Voie romaine - 59470 WORMHOUT
RCS DUNKERQUE 311 995 740
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 31 AOUT 2015
L'an deux mil quinze, le trente et un août, a onze heures, les actionnaires de la Société Anonyme "PAUL DEQUIDT TORREFACTEUR" au capital de 928 800 £ divisé en 58 050 actions de 16 £ chacune, entierement libérées, dont le siége est a WORMHOUT (59470) - voie romaine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le numéro 311 995 740 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siege social, sur convocation faite
par le Conseil d'Administration conformément a la loi.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Claude DEQUIDT en sa qualité de Président-Directeur Général.
Madame Cécile DEQUIDT et Monsieur Olivier MATHEY sont appelés comme Scrutateurs.
Madame Cécile DEQUIDT est désignée comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possdent plus du tiers des actions composant le capital social.
En conséquence l'Assemblée est déclarée régulierement constituée et en mesure de
prendre des décisions valables.
Monsieur Sébastien LESAGE, Commissaire aux Comptes titulaire, est absent.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
un exemplaire des statuts
les doubles des lettres adressées aux actionnaires et au commissaire aux comptes ainsi que l'avis de réception justifiant de la recommandation postale de cette derniére convocation la feuille de présence a l'Assemblée . le rapport du Conseil d'Administration.
Puis Monsieur le Président déclare que les documents suivants ont été tenus dans les conditions légales a la disposition des actionnaires, au siege social, a compter de la convocation de 1'assemblée, c'est-a-dire plus de quinze jours avant la date de la réunion :
texte des résolutions proposées, rapport du Conseil d'Administration, liste des administrateurs en fonction, liste des actionnaires, liste des candidats au poste d'administrateur.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur T'ordre du jour suivant :
nomination d'un troisiéme administrateur, pouvoirs pour effectuer les formalités de publicité
Puis, il est donné lecture du rapport du Conseil d'Administration
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés un échange de vues, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité d'Administrateur, en remplacement de Madame Marie-Thérése DEQUIDT-KULA, décédée, et pour la durée restant a courir du mandat de Madame Marie-Thérese DEQUIDT-KULA :
Monsieur Olivier MATHEY demeurant a MOUSCRON en BELGIQUE - 71 rue du Plateau
Cette résolution est adoptée
- par 57 986 voix pour - et 12 voix contre
Monsieur Francois DEQUIDT et Madame Elise BEDATON ayant voté contre
Monsieur Olivier MATHEY demeurant a MOUSCRON en BELGIQUE - 71 rue du Plateau
Cette résolution est adoptée
- par 57 986 voix pour - et 12 voix contre
Monsieur Francois DEQUIDT et Madame Elise BEDATON ayant voté contre
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide :
de donner pouvoir a Monsieur Jean-Claude DEQUIDT a Feffet de signer la publication légale a effectuer a la suite des présentes ;
de donner pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations a l'effet d'effectuer les démarches de publicité légale aupres du tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée
- par 57 986 voix pour - et 12 voix contre
Monsieur Francois DEQUIDT et Madame Elise BEDATON ayant voté contre
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a onze heures dix minutes
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau, apres lecture.
Le Président
Monsieur Jean-Claude DEQUIDT
Copie Certifiée Conforme
La Secrétaire
Madame Cécile DEQUIDT
Les Scrutateurs
Madame Cécile DEQUIDT Monsieur Olivier MATHEY
de donner pouvoir a Monsieur Jean-Claude DEQUIDT a Feffet de signer la publication légale a effectuer a la suite des présentes ;
de donner pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations a l'effet d'effectuer les démarches de publicité légale aupres du tribunal de commerce.
Cette résolution est adoptée
- par 57 986 voix pour - et 12 voix contre
Monsieur Francois DEQUIDT et Madame Elise BEDATON ayant voté contre
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a onze heures dix minutes
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau, apres lecture.
Le Président
Monsieur Jean-Claude DEQUIDT
Copie Certifiée Conforme
La Secrétaire
Madame Cécile DEQUIDT
Les Scrutateurs
Madame Cécile DEQUIDT Monsieur Olivier MATHEY