KAWASAKI MOTORS EUROPE NV
Acte du 22 octobre 2014
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00729
Numéro SIREN :441 393 964
Nom ou denomination : KAWASAKl MOTORS EUROPE N V
Ce depot a ete enregistre le 22/10/2014 sous le numero de dépot 16088
O2B 729 dépot
n°de Les soussignés : gestion 22 OCT. 2014 1. M. Masanori Inoue ; n*dle 2. M. Shigemi Tanaka ; et titcture 3. M. Takashi Eguchi n°de 221072019 chrono étant les seul's membres et en tant que tels, constituant l'ensemble du Comité de Direction, dénommée ci-aprés le < Conseil >, de Kawasaki Motors Europe N.V., société à responsabilité limitée selon ies lois des Pays-Bas, ayant son siége social & Hoofddorp, aux Pays-Bas, avec l'adresse Jacobus Spijkerdreef 1 - 3, 2132 PZ Hoofddorp, Pays-Bas, enregistrée auprés du registre de commerce de la chambre de Commerce sous ie numéro 34140607 (la < Société >).
CONSIDERANT QUE :
(A) la société a une succursale, située au Parc d'activité de la clef de Saint-Pierre, Rond-point de l'Epine des champs, 78996 Elancourt Cedex, France (la "succursale"):;
(B) le Conseil a accordé un pouvoir à M. Yasushi KAWAKAMI par voie de résolution écrite du
Conseil ;
(C) le Conseil souhaite par les présente licencier M. Yasushi KAWAKAMI comme représentant légal de la branche et révoquer la procuration qui lui est actuellement accordée :
(D) le Conseil souhaite nommer M. Masanori INOUE comme représentant légal de la succursale ;
(E) le Conseil souhaite donner à M. Masanori INOUE une procuration et le nommer fondé de pouvoir de la société à l'égard de la succursale, avec le titre : représentant légal de la succursale à l'étranger :
(F) la Conseil souhaite en outre accorder au représentant légal une délégation de pouvoir comme spécifié ci-aprés dans les résolutions du Conseil.
LE COMITE DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE :
1. de démettre avec les honneurs M. Yasushi KAWAKAMI de sa fonction de représentant légal de la succursale, à. compter du 1er juillet 2014 ;
2. de révoquer la procuration accordée actuellement à M. Yasushi KAWAKAMI à compter du 1er juillet 2014 ;
3. de nommer M. Masanori INOUE comme représentant légal de la société a l'égard de la
succursale & compter du 1er juillet 2014 ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°16088 en date du 22/10/2014
4. d'accorder à M. Masanori INOUE une délégation de pouvoir et de le nommer comme fondé de
pouvoir de la société, avec le titre de représentant légal de la succursale, à compter du 1er juillet 2014, de telle sorte qu'il puisse exercer tous les pouvoirs au nom de la société.
5. d'autoriser chague directeur et/ou directeur général a signer la procuration écrite par laquelle
la procuration accordée à M. Yasushi KAWAKAMI sera révoquée et donnera un nouveau pouvoir à M. Masanori INOUE.
6. faire tout ce qui est nécessaire (y compris mais sans y apporter de limite à ce que les actions appropriées soient faites auprés du registre de commerce de la chambre de Commerce) dans le cadre des résolutions contenues dans ce document.
RR/MKK KAWMO.0104
CERTIFIED COPY
The undersigned,
Renatus Martinus Rieter, civil-law notary officiating at The Hague ("s-Gravenhage" or
"Den Haag'), the Netherlands
herewith declares:
that the attached document is a copy of the original, as referred to in article 49 section 3
of the act on civil law notaries ("artikel 49 lid 3 van de wet op het notarisambt').
Signed at The Hague, this 22nd day of July 2014.
315122-1
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°16088 en date du 22/10/2014
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
Pays: LES PAYS-8AS Le présent acte public 2. a été signé par mr. R.M. Rieter
agissant en qualité de notaire & 's-Gravenhage 3. est revétu du sceau/timbre du notaire susnommé
Attesté
à. s-GRAVENHAGE 6. le 20;3/o 5 par le greffier du tribunal 8. sous No. 2014-6549 Sceau/timbre: 10. Sigyiature: 9.
RR/MKK KAWMO - 0104
LEGALISATION OF SIGNATURE
The undersigned, Renatus Martinus Rieter LL.M., Civil Law Notary officiating at The Hague,
the Netherlands (notaris met plaats van vestiging te 's-Gravenhage), certifies: that for the purpose of authentication he has seen the signatures on this document of:
Mister Masanori Inoue, born in Japan, on the first day of January nineteen hundred and
sixty-three;
Mister Shigemi Tanaka, born in Mii County, Japan, on the nineteenth day of July nineteen
hundred and sixty-five; and
Mister Takashi Eguchi, born in Tokyo, Japan, on the second day of October nineteen
hundred and sixty-seven.
This statement explicit!y contains no judgment as to the contents of this document.
Signed at The Hague, on this twenty-second day of July two thousand and fourteen.
315120-1
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 actobre 1961)
Pays: LES PAYS-8AS 1. Le présent acte public 2. a été signé par mr. R.M. Rieter
3. agissant en qualité de notaire à 's-Gravenhage est revétu du sceau/timbre du notaire susnommé
Attesté
à 's-GRAVENHAGE 6. le 2013-10 5. 7. par le greffier du tribunal 8. sous No. 2014-6649 Sceau/timbre: 10. $ignature: 9.
J.M Tder Burg
RR/MKK KAWMO.0104
WRITTEN BOARD RESOLUTION
WRITTEN PROXY
("procuratie")
KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.
The undersigned:
1. Mr. Masanori Inoue;
2. Mr. Shigemi Tanaka; and 3. Mr. Takashi Eguchi
being the sole members of and as such constituting the entire board of managing directors
(bestuur), hereinafter referred to as: the "Board", of Kawasaki Motors Europe N.V., a
limited liability company (naam/oze vennootschap) organised and existing under the laws of the
Netherlands, having its corporate seat (statutaire zetel) in Hoofddorp, the Netherlands, with
address Jacobus Spijkerdreef 1 - 3, 2132 PZ Hoofddorp, the Netherlands, registered with the
trade register of the Chamber of Commerce under number 34140607 (the "Company").
WHEREAS:
(A) The Company has a branch office, with address at Parc d'activité de la clef de Saint
Pierre, Rond point de l'Epine des champs, 78996 Elancourt Cedex, France (the
"Branch");
(B) The Board has granted a power of attorney to Mr. Yasushi Kawakami by way of a written board resolution;
(C) The Board hereby wishes to dismiss Mr. Yasushi Kawakami as Legal Representative of the Branch and to revoke the power of attorney currently granted to him;
(D) The Board wishes to appoint Mr. Masanori Inoue as Legal Representative of the Branch;
(E) The Board wishes to grant Mr. Masanori Inoue a power of attorney to and as such appoint him as proxyhoider (procuratiehouder) of the Company in respect of the
Branch, with the title: Legal Representative of the Branch (the "Signatory");
314181-1
(F) The Board furthermore wishes to grant the Signatory a restricted power of attorney with the powers as specified below in this board resolution.
THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY HEREBY RESOLVES:
1. to honourly dismiss Mr. Yasushi Kawakami as Legal Representative of the Branch, as per 1 July, 2014;
2. to revoke the power of attorney currently granted to Mr. Yasushi Kawakami as per 1 July, 2014;
to appoint Mr. Masanori Inoue as Legal Representative of the Company in respect of
the Branch as per 1 July, 2014;
4. to grant Mr. Masanori Inoue a restricted power of attorney and as such appoint him as proxyholder of the Company, with the title Legal Representative of the Branch, as per 1 July, 2014, so that he may exercise the following faculties in the name and on
behalf of the Company.
5. to authorize each director and/or managing director to sign the written power of attorney in which the power of attorney granted to Mr. Yasushi Kawakami will be
revoked and a new power of attorney will be given to Mr. Masanori Inoue.
6. to do everything that is required (including but not limited to having the appropriate filings made with the trade register of the Chambers of Commerce) in connection with
the resolutions contained herein.
[signature page foliows]
Code qreffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00729
Numéro SIREN :441 393 964
Nom ou denomination : KAWASAKl MOTORS EUROPE N V
Ce depot a ete enregistre le 22/10/2014 sous le numero de dépot 16088
O2B 729 dépot
n°de Les soussignés : gestion 22 OCT. 2014 1. M. Masanori Inoue ; n*dle 2. M. Shigemi Tanaka ; et titcture 3. M. Takashi Eguchi n°de 221072019 chrono étant les seul's membres et en tant que tels, constituant l'ensemble du Comité de Direction, dénommée ci-aprés le < Conseil >, de Kawasaki Motors Europe N.V., société à responsabilité limitée selon ies lois des Pays-Bas, ayant son siége social & Hoofddorp, aux Pays-Bas, avec l'adresse Jacobus Spijkerdreef 1 - 3, 2132 PZ Hoofddorp, Pays-Bas, enregistrée auprés du registre de commerce de la chambre de Commerce sous ie numéro 34140607 (la < Société >).
CONSIDERANT QUE :
(A) la société a une succursale, située au Parc d'activité de la clef de Saint-Pierre, Rond-point de l'Epine des champs, 78996 Elancourt Cedex, France (la "succursale"):;
(B) le Conseil a accordé un pouvoir à M. Yasushi KAWAKAMI par voie de résolution écrite du
Conseil ;
(C) le Conseil souhaite par les présente licencier M. Yasushi KAWAKAMI comme représentant légal de la branche et révoquer la procuration qui lui est actuellement accordée :
(D) le Conseil souhaite nommer M. Masanori INOUE comme représentant légal de la succursale ;
(E) le Conseil souhaite donner à M. Masanori INOUE une procuration et le nommer fondé de pouvoir de la société à l'égard de la succursale, avec le titre : représentant légal de la succursale à l'étranger :
(F) la Conseil souhaite en outre accorder au représentant légal une délégation de pouvoir comme spécifié ci-aprés dans les résolutions du Conseil.
LE COMITE DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DÉCIDE PAR LA PRÉSENTE :
1. de démettre avec les honneurs M. Yasushi KAWAKAMI de sa fonction de représentant légal de la succursale, à. compter du 1er juillet 2014 ;
2. de révoquer la procuration accordée actuellement à M. Yasushi KAWAKAMI à compter du 1er juillet 2014 ;
3. de nommer M. Masanori INOUE comme représentant légal de la société a l'égard de la
succursale & compter du 1er juillet 2014 ;
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépót N°16088 en date du 22/10/2014
4. d'accorder à M. Masanori INOUE une délégation de pouvoir et de le nommer comme fondé de
pouvoir de la société, avec le titre de représentant légal de la succursale, à compter du 1er juillet 2014, de telle sorte qu'il puisse exercer tous les pouvoirs au nom de la société.
5. d'autoriser chague directeur et/ou directeur général a signer la procuration écrite par laquelle
la procuration accordée à M. Yasushi KAWAKAMI sera révoquée et donnera un nouveau pouvoir à M. Masanori INOUE.
6. faire tout ce qui est nécessaire (y compris mais sans y apporter de limite à ce que les actions appropriées soient faites auprés du registre de commerce de la chambre de Commerce) dans le cadre des résolutions contenues dans ce document.
RR/MKK KAWMO.0104
CERTIFIED COPY
The undersigned,
Renatus Martinus Rieter, civil-law notary officiating at The Hague ("s-Gravenhage" or
"Den Haag'), the Netherlands
herewith declares:
that the attached document is a copy of the original, as referred to in article 49 section 3
of the act on civil law notaries ("artikel 49 lid 3 van de wet op het notarisambt').
Signed at The Hague, this 22nd day of July 2014.
315122-1
Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles : dépt N°16088 en date du 22/10/2014
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
Pays: LES PAYS-8AS Le présent acte public 2. a été signé par mr. R.M. Rieter
agissant en qualité de notaire & 's-Gravenhage 3. est revétu du sceau/timbre du notaire susnommé
Attesté
à. s-GRAVENHAGE 6. le 20;3/o 5 par le greffier du tribunal 8. sous No. 2014-6549 Sceau/timbre: 10. Sigyiature: 9.
RR/MKK KAWMO - 0104
LEGALISATION OF SIGNATURE
The undersigned, Renatus Martinus Rieter LL.M., Civil Law Notary officiating at The Hague,
the Netherlands (notaris met plaats van vestiging te 's-Gravenhage), certifies: that for the purpose of authentication he has seen the signatures on this document of:
Mister Masanori Inoue, born in Japan, on the first day of January nineteen hundred and
sixty-three;
Mister Shigemi Tanaka, born in Mii County, Japan, on the nineteenth day of July nineteen
hundred and sixty-five; and
Mister Takashi Eguchi, born in Tokyo, Japan, on the second day of October nineteen
hundred and sixty-seven.
This statement explicit!y contains no judgment as to the contents of this document.
Signed at The Hague, on this twenty-second day of July two thousand and fourteen.
315120-1
APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 actobre 1961)
Pays: LES PAYS-8AS 1. Le présent acte public 2. a été signé par mr. R.M. Rieter
3. agissant en qualité de notaire à 's-Gravenhage est revétu du sceau/timbre du notaire susnommé
Attesté
à 's-GRAVENHAGE 6. le 2013-10 5. 7. par le greffier du tribunal 8. sous No. 2014-6649 Sceau/timbre: 10. $ignature: 9.
J.M Tder Burg
RR/MKK KAWMO.0104
WRITTEN BOARD RESOLUTION
WRITTEN PROXY
("procuratie")
KAWASAKI MOTORS EUROPE N.V.
The undersigned:
1. Mr. Masanori Inoue;
2. Mr. Shigemi Tanaka; and 3. Mr. Takashi Eguchi
being the sole members of and as such constituting the entire board of managing directors
(bestuur), hereinafter referred to as: the "Board", of Kawasaki Motors Europe N.V., a
limited liability company (naam/oze vennootschap) organised and existing under the laws of the
Netherlands, having its corporate seat (statutaire zetel) in Hoofddorp, the Netherlands, with
address Jacobus Spijkerdreef 1 - 3, 2132 PZ Hoofddorp, the Netherlands, registered with the
trade register of the Chamber of Commerce under number 34140607 (the "Company").
WHEREAS:
(A) The Company has a branch office, with address at Parc d'activité de la clef de Saint
Pierre, Rond point de l'Epine des champs, 78996 Elancourt Cedex, France (the
"Branch");
(B) The Board has granted a power of attorney to Mr. Yasushi Kawakami by way of a written board resolution;
(C) The Board hereby wishes to dismiss Mr. Yasushi Kawakami as Legal Representative of the Branch and to revoke the power of attorney currently granted to him;
(D) The Board wishes to appoint Mr. Masanori Inoue as Legal Representative of the Branch;
(E) The Board wishes to grant Mr. Masanori Inoue a power of attorney to and as such appoint him as proxyhoider (procuratiehouder) of the Company in respect of the
Branch, with the title: Legal Representative of the Branch (the "Signatory");
314181-1
(F) The Board furthermore wishes to grant the Signatory a restricted power of attorney with the powers as specified below in this board resolution.
THE MANAGEMENT BOARD OF THE COMPANY HEREBY RESOLVES:
1. to honourly dismiss Mr. Yasushi Kawakami as Legal Representative of the Branch, as per 1 July, 2014;
2. to revoke the power of attorney currently granted to Mr. Yasushi Kawakami as per 1 July, 2014;
to appoint Mr. Masanori Inoue as Legal Representative of the Company in respect of
the Branch as per 1 July, 2014;
4. to grant Mr. Masanori Inoue a restricted power of attorney and as such appoint him as proxyholder of the Company, with the title Legal Representative of the Branch, as per 1 July, 2014, so that he may exercise the following faculties in the name and on
behalf of the Company.
5. to authorize each director and/or managing director to sign the written power of attorney in which the power of attorney granted to Mr. Yasushi Kawakami will be
revoked and a new power of attorney will be given to Mr. Masanori Inoue.
6. to do everything that is required (including but not limited to having the appropriate filings made with the trade register of the Chambers of Commerce) in connection with
the resolutions contained herein.
[signature page foliows]