ADAPA FRANCE
Acte du 15 mai 2023
Début de l'acte
RCS : ARRAS
Code greffe : 6201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00017 Numero SIREN : 477 595 516
Nom ou denomination : adapa France
Ce depot a ete enregistré le 15/05/2023 sous le numero de depot 3174
DocuSign Envelope ID: A2D82292-0201-42E4-917E-A0C63B7CC70C
adapa France Société par actions simplifiée au capital de 2.311.000 Euros Siege social : 24 Hameau de la Neuville 62127 Averdoingt 477 595 516 R.C.S. Arras (la "Société")
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 28 MARS 2023
Code greffe : 6201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 00017 Numero SIREN : 477 595 516
Nom ou denomination : adapa France
Ce depot a ete enregistré le 15/05/2023 sous le numero de depot 3174
DocuSign Envelope ID: A2D82292-0201-42E4-917E-A0C63B7CC70C
adapa France Société par actions simplifiée au capital de 2.311.000 Euros Siege social : 24 Hameau de la Neuville 62127 Averdoingt 477 595 516 R.C.S. Arras (la "Société")
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 28 MARS 2023
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
Le 28 mars 2023, a 17 heures, les associés se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président de la Société, par voie de téléconférence conformément aux dispositions de l'article 18-4 des statuts.
[...] ORDRE DU JOUR
Nomination d'un Directeur Général,
[...] Pouvoirs pour les formalités.
[...]
[...] ORDRE DU JOUR
Nomination d'un Directeur Général,
[...] Pouvoirs pour les formalités.
[...]
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Gert Schaumburg demeurant 21 Chemin du David 69 370 Saint-Didier au Mont D'or.
Monsieur Gert Schaumburg jouira des mémes pouvoirs que ceux du Président de la Société.
A ce titre, conformément a la loi et aux dispositions de l'article 14 des statuts, en sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Gert Schaumburg jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute circonstance, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions dévolues par la loi et les statuts a l'Associé Unique.
[...]
Monsieur Gert Schaumburg déclare accepter le mandat de Directeur Général qui lui est confié
ainsi que les limitations de pouvoirs susmentionnées et certifie qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée comme suit : : Voix pour : 231.100 : Voix contre : 0 : Abstention : 0
En conséquence, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents et représentés.
DocuSign Envelope ID: A2D82292-0201-42E4-917E-A0C63B7CC70C
Monsieur Gert Schaumburg demeurant 21 Chemin du David 69 370 Saint-Didier au Mont D'or.
Monsieur Gert Schaumburg jouira des mémes pouvoirs que ceux du Président de la Société.
A ce titre, conformément a la loi et aux dispositions de l'article 14 des statuts, en sa qualité de Directeur Général de la Société, Monsieur Gert Schaumburg jouira des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toute circonstance, dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions dévolues par la loi et les statuts a l'Associé Unique.
[...]
Monsieur Gert Schaumburg déclare accepter le mandat de Directeur Général qui lui est confié
ainsi que les limitations de pouvoirs susmentionnées et certifie qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée comme suit : : Voix pour : 231.100 : Voix contre : 0 : Abstention : 0
En conséquence, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents et représentés.
DocuSign Envelope ID: A2D82292-0201-42E4-917E-A0C63B7CC70C
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée comme suit : : Voix pour : 231.100 Voix contre : 0 : Abstention : 0
En conséquence, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents et représentés.
Pour copie certifiée conforme Le Président Juan-Luis Martinez Arteaga
Cette résolution mise aux voix, est adoptée comme suit : : Voix pour : 231.100 Voix contre : 0 : Abstention : 0
En conséquence, cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents et représentés.
Pour copie certifiée conforme Le Président Juan-Luis Martinez Arteaga