BOVIS LEND LEASE SA
Acte du 28 février 2012
Début de l'acte
BOVIS LEND LEASE rr. Prrtnjr Société par actions simplifiée au capital de 3p4.8β8 £ Z8 tEV.2UI2 Siege social : Parc Saint Christophe 2 avenue de ll'Entreprise Bàtiment Gailée 95863 Cergy Pontoise Cedex (FranCe) 302 527 338 RCS Pontoise Ci-aprés la < société >
DECISIONS DE L'ASSOCIé UNIQUE EN DATE DU 9 DéCEMBRE 2011
L'an deux mille onze,
Le neuf décembre,
La sOciété BOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDINGS BV, dont le siége sOcial est Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle, a/d Ijssel, Pays-Bas, au capital de EUR 50,000 immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Ijssel sous le numéro 414-339, associé unique de la Société, (ci-aprés l'< Associé Unique >), représentée par Monsieur David McKenzie,
Aprés avoir réguliérement informé la société KPMG, commissaire aux comptes titulaire de la Société, des résolutions au sujet desquelles il est amené à se prononcer ce jour,
A examiné les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Mark Fletcher de son mandat de
président de la Société ;
2. Nomination de Monsieur David Raymond John McKenzie aux fonctions de
président de la Société :
3. Pouvoir pour les formalités.
Et a pris les décisions suivantes :
Le neuf décembre,
La sOciété BOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDINGS BV, dont le siége sOcial est Rivium Boulevard 301, 2909 LK Capelle, a/d Ijssel, Pays-Bas, au capital de EUR 50,000 immatriculée auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Ijssel sous le numéro 414-339, associé unique de la Société, (ci-aprés l'< Associé Unique >), représentée par Monsieur David McKenzie,
Aprés avoir réguliérement informé la société KPMG, commissaire aux comptes titulaire de la Société, des résolutions au sujet desquelles il est amené à se prononcer ce jour,
A examiné les points suivants :
ORDRE DU JOUR
1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Mark Fletcher de son mandat de
président de la Société ;
2. Nomination de Monsieur David Raymond John McKenzie aux fonctions de
président de la Société :
3. Pouvoir pour les formalités.
Et a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Prise d'acte de la démission de Monsieur Mark Fletcher de son mandat de président de la Société
L'Associé Unique, prend acte de la démission de Monsieur Mark Fietcher de ses fonctions de président de ia Société, avec effet à compter des présentes décisions.
par_lib16601391
L'Associé Unique, prend acte de la démission de Monsieur Mark Fietcher de ses fonctions de président de ia Société, avec effet à compter des présentes décisions.
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DEUXIEME DECISION
Nomination de Monsieur David Raymond John McKenzie en qualité de président de la Société
L'Associé Unique, en conséquence de la décision qui précéde, décide de nommer en remplacement de Monsieur Mark Fletcher:
Monsieur David Raymond John McKenzie né le 29 Octobre 1966 à Melbourne, Australie, de nationalité australienne, demeurant a Flat 4, 86 Balcombe St, London, NW1 6NE, United Kingdom
en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée.
Monsieur David Raymond John McKenzie a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions et ne faire l'objet. d'aucune mesure, ni étre sujet a aucune incompatibilité susceptible de Iui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique, en conséquence de la décision qui précéde, décide de nommer en remplacement de Monsieur Mark Fletcher:
Monsieur David Raymond John McKenzie né le 29 Octobre 1966 à Melbourne, Australie, de nationalité australienne, demeurant a Flat 4, 86 Balcombe St, London, NW1 6NE, United Kingdom
en qualité de président de la Société, pour une durée indéterminée.
Monsieur David Raymond John McKenzie a d'ores et déjà déclaré accepter ces fonctions et ne faire l'objet. d'aucune mesure, ni étre sujet a aucune incompatibilité susceptible de Iui en interdire l'exercice.
TROISIEME DéCISION
Pouvoir pour l'accomplissement des formalités
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
* * *
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par l'Associé Unique.
Assgcié Unique BOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDINGS BV Représentée par David McKenzie
par_lib16601391 17 octobre 2011 desgror
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
* * *
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte qui a été signé par l'Associé Unique.
Assgcié Unique BOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDINGS BV Représentée par David McKenzie
par_lib16601391 17 octobre 2011 desgror