BOVIS LEND LEASE SA
Acte du 7 août 2006
Début de l'acte
Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise
0 7 AOUT 20O6
BOVIS LEND LEASE
Société par actions simplifiée +670 Parc St Christophe, Bat. Gallée 2, 10 Avenue de l'Entreprise - 95863 Cergy Pontoise Cedex R.C.S. Pontoise B 302 527 338
---000---
0 7 AOUT 20O6
BOVIS LEND LEASE
Société par actions simplifiée +670 Parc St Christophe, Bat. Gallée 2, 10 Avenue de l'Entreprise - 95863 Cergy Pontoise Cedex R.C.S. Pontoise B 302 527 338
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PROCES VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 JUIN 2006
L'AN DEUX MIL SIX,
le 28 juin,
la soussignée, BOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDiNGS BV, propriétaire de 20.000 actions sur les 20.000 actions composant le capital social :
Associé unique de la société BOVIS LEND LEASE, SAS au capital de 304.898 euros, dont le siége social est Parc St Christophe, Bat. Galilée 2, 10 Avenue de l'Entreprise - 95863 Cergy Pontoise Cedex ;
Sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
A pris les décisions suivantes :
L'AN DEUX MIL SIX,
le 28 juin,
la soussignée, BOVIS LEND LEASE OVERSEAS HOLDiNGS BV, propriétaire de 20.000 actions sur les 20.000 actions composant le capital social :
Associé unique de la société BOVIS LEND LEASE, SAS au capital de 304.898 euros, dont le siége social est Parc St Christophe, Bat. Galilée 2, 10 Avenue de l'Entreprise - 95863 Cergy Pontoise Cedex ;
Sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, prend acte de la démission de Sergio CASARI en qualité de Président de la société a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique nomme, ce jour, en remplacement, Mark FLETCHER pour une durée indéterminée
CO MFORE C E eti FiE
ark FLETCHER a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
CO MFORE C E eti FiE
ark FLETCHER a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
TROISIEME DECISION
L'associé unique décide gue Mark FLETCHER aura les pouvoirs que lui donne la loi et les statuts de la société. Il ne percevra pas de rémunération pour l'exercice de son mandat. Toutefois, il pourra prétendre
sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
QUATRIEME RESOLUTION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour l'accomplissement de toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
L'ASSOCIE UNIQUE
Bovis Lend Lease Overseas Holdings BV
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'associé unique
L'ASSOCIE UNIQUE
Bovis Lend Lease Overseas Holdings BV