AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT
Acte du 17 mars 2016
Début de l'acte
RCS : SALON DE PROVENCE
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00011
Numéro SIREN : 389 645 466
Nom ou denomination : AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2016 sous le numero de dépot 1035
AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT
Société par action simplifiées au capital de 580 000 Euros
Siege Social : Parc de la Verdiére I - Lot N"31 - 13880 VELAUX
RCS SALON DE PROVENCE B 389 645 466
Code qreffe : 1304
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 00011
Numéro SIREN : 389 645 466
Nom ou denomination : AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT
Ce depot a ete enregistre le 17/03/2016 sous le numero de dépot 1035
AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT
Société par action simplifiées au capital de 580 000 Euros
Siege Social : Parc de la Verdiére I - Lot N"31 - 13880 VELAUX
RCS SALON DE PROVENCE B 389 645 466
DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 25 JANVIER 2016
Certifiée Conforme a l'Origina L'An Deux Mille Seize Et le VINGT CINQ JANVIER A 10 heures et 30 Minutes, au siége social,
La Société JAV INVESTISSEMENT représentée par Monsieur Guillaume BERMOND,agissant en qualité de représentant permanent, actionnaire unique de la société AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT, a été convoquée par le Président de la Société.
L'associée unique est en possession des documents suivants :
Lettre de démission du commissaire aux comptes la SAS J. KALPAC.ET COMPAGNIE Lettre de démission du commissaire aux comptes suppléant Monsieur Jean-Marc Dauphin Lettre d'acceptation de mission du nouveau commissaire aux comptes Syrec SA représentée par son PDG Monsieur Luc René CHAMOULEAU en date du 3 décembre 2015 Attestation de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes du 14 novembre 2014 attestant de l'inscription du cabinet Syrec sur la liste des Commissaires aux Comptes Lettre d'acception de mission du nouveau commissaire aux comptes suppléant Madame Christine ANFOSSO en date du 1er décembre 2015 Attestation de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes en date du 10 juillet 2015 attestation de 1'inscription de Madame Christine ANFOSSO sur la liste des Commissaires aux Comptes
L'assemblée est Présidée par Monsieur Guillaume BERMOND.
Apres avoir exposé que :
Le commissaire aux comptes de notre société la SAS J KALPAC ET COMPAGNIE et son suppléant Monsieur Jean Marc Dauphin ont démissionné de leurs fonctions de commissaire aux comptes de notre société aux motifs tirés :
d'un conflit d'intéréts s'agissant de la SAS J. KALPAC ET COMPAGNIE d'un empéchement d'exécuter cette mission pour Monsieur Jean Marc Dauphin
Il a été procédé a la recherche des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Le CABINET SYREC, représenté par Monsieur Luc René CHAMOULEAU aprés avoir été sollicité par nos soins a accepté d'assurer la mission de commissariat aux comptes de notre société en qualité de titulaire au lieu et place de la SAS J. KALPAC ET COMPAGNIE. Madame Christine ANFOSSO, aprés avoir été sollicitée par nos soins a accepté d'assurer la mission de commissaire aux comptes suppléant de notre société aux lieu et place de Monsieur Jean Marc DAUPHIN.
L'ordre du jour est le suivant :
Prise d'acte de la démission du commissaire aux comptes la SAS J.KALPAC ET COMPAGNIE et de son suppléant Monsieur Jean Marc DAUPHIN Désignation du cabinet SYREC en qualité de nouveau commissaires aux comptes et de Madame Christine ANFOSSO en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs
La Société JAV INVESTISSEMENT représentée par Monsieur Guillaume BERMOND,agissant en qualité de représentant permanent, actionnaire unique de la société AZUR RENOVATION DECORATION BATIMENT, a été convoquée par le Président de la Société.
L'associée unique est en possession des documents suivants :
Lettre de démission du commissaire aux comptes la SAS J. KALPAC.ET COMPAGNIE Lettre de démission du commissaire aux comptes suppléant Monsieur Jean-Marc Dauphin Lettre d'acceptation de mission du nouveau commissaire aux comptes Syrec SA représentée par son PDG Monsieur Luc René CHAMOULEAU en date du 3 décembre 2015 Attestation de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes du 14 novembre 2014 attestant de l'inscription du cabinet Syrec sur la liste des Commissaires aux Comptes Lettre d'acception de mission du nouveau commissaire aux comptes suppléant Madame Christine ANFOSSO en date du 1er décembre 2015 Attestation de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes en date du 10 juillet 2015 attestation de 1'inscription de Madame Christine ANFOSSO sur la liste des Commissaires aux Comptes
L'assemblée est Présidée par Monsieur Guillaume BERMOND.
Apres avoir exposé que :
Le commissaire aux comptes de notre société la SAS J KALPAC ET COMPAGNIE et son suppléant Monsieur Jean Marc Dauphin ont démissionné de leurs fonctions de commissaire aux comptes de notre société aux motifs tirés :
d'un conflit d'intéréts s'agissant de la SAS J. KALPAC ET COMPAGNIE d'un empéchement d'exécuter cette mission pour Monsieur Jean Marc Dauphin
Il a été procédé a la recherche des nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant.
Le CABINET SYREC, représenté par Monsieur Luc René CHAMOULEAU aprés avoir été sollicité par nos soins a accepté d'assurer la mission de commissariat aux comptes de notre société en qualité de titulaire au lieu et place de la SAS J. KALPAC ET COMPAGNIE. Madame Christine ANFOSSO, aprés avoir été sollicitée par nos soins a accepté d'assurer la mission de commissaire aux comptes suppléant de notre société aux lieu et place de Monsieur Jean Marc DAUPHIN.
L'ordre du jour est le suivant :
Prise d'acte de la démission du commissaire aux comptes la SAS J.KALPAC ET COMPAGNIE et de son suppléant Monsieur Jean Marc DAUPHIN Désignation du cabinet SYREC en qualité de nouveau commissaires aux comptes et de Madame Christine ANFOSSO en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Pouvoirs
PREMIERE RESOLUTION
L'associé unique, connaissance prise des lettres de démission de la Société KALPAC et Compagnie en
date du 22 Octobre 2015 et de Monsieur Jean-Marc DAUPHIN en date du 26 Octobre 2015 prend acte de ces démissions et décide de nommer :
- la SA SYREC, Synthése Révision Expertise comptable, SA au capital de 80 000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE No B 3O0 155 819, dont le siege social est : 59 Promenade Georges Pompidou, Prado Beach - CS 10022 - MARSEILLE CEDEX 08,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la SAS ARDB
Suivant courrier en date du 15 janvier 2016 la Société SYREC accepte ce mandat a compter du 22 octobre 2015 pour auditer les comptes clos au 30 Septembre 2015 conformément aux statuts et atteste qu'il n'existe, de son chef, aucune incompatibilité, ni aucune interdiction à cette nomination.
- Madame Christine ANFOSSO, née le 3 juin 1975 a MARSEILLE, expert-comptable, commissaire aux comptes, domiciliée es qualité au 59 Promenade Georges Pompidou, Prado Beach - CS 10022 - MARSEILLE CEDEX 08,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la SAS ARDB.
Madame ANFOSSO a accepté ce mandat par lettre du 15 Janvier 2016 et atteste qu'il n'existe, de son
chef, aucune incompatibilité, ni aucune interdiction a cette nomination.
date du 22 Octobre 2015 et de Monsieur Jean-Marc DAUPHIN en date du 26 Octobre 2015 prend acte de ces démissions et décide de nommer :
- la SA SYREC, Synthése Révision Expertise comptable, SA au capital de 80 000 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE No B 3O0 155 819, dont le siege social est : 59 Promenade Georges Pompidou, Prado Beach - CS 10022 - MARSEILLE CEDEX 08,
en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la SAS ARDB
Suivant courrier en date du 15 janvier 2016 la Société SYREC accepte ce mandat a compter du 22 octobre 2015 pour auditer les comptes clos au 30 Septembre 2015 conformément aux statuts et atteste qu'il n'existe, de son chef, aucune incompatibilité, ni aucune interdiction à cette nomination.
- Madame Christine ANFOSSO, née le 3 juin 1975 a MARSEILLE, expert-comptable, commissaire aux comptes, domiciliée es qualité au 59 Promenade Georges Pompidou, Prado Beach - CS 10022 - MARSEILLE CEDEX 08,
en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la SAS ARDB.
Madame ANFOSSO a accepté ce mandat par lettre du 15 Janvier 2016 et atteste qu'il n'existe, de son
chef, aucune incompatibilité, ni aucune interdiction a cette nomination.
DEUXIEME RESOLUTION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes, a l'effet d'accomplir partout ou besoin sera, toutes formalités notamment de dépôt, de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique.