HISCOX INSURANCE COMPANY LTD
Acte du 6 décembre 2001
Début de l'acte
TRADUCTION
G l7 l3 S?1 Procés verbal du conseil d'administration de HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED tenu le 23 octobre 2001 a 1 Great St Hellen's, Londres EC3A 6HX a 15 :00
heures
Présents : M.B E Masojada(
) Présidant le Conseil M.I J Martin (< IJM >) Secrétaire Général
Grelfe lu Trinal dc
Préliminaires
-6 DEC. 2001 1.1. Présidence/ quorum
M. Masojada a pris la présidence eFa constatéique le quorum_reuis pour la réunion du conseil d'administration était atteint.
1.2. Objet du conseil
Le Président du Conseil a informé le Conseil que l'objet dudit Conseil était de
nommer un responsable de la succursale parisienne de la société.
2. Nomination d'un nouveau responsable de la succursale de la compagnie a Paris.
Il a été rapporté que M. Dujardin, représentant de la succursale de la société a Paris avait présenté sa démission et que M. Pierre-Olivier Dessaule avait consenti a étre nommé représentant de la succursale parisienne de la société.
2.1 Au vu de quoi il a été décidé que, conformément aux formalités requises par le Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, M. Pierre-Olivier Dessaule soit présentement nommé responsable de la succursale parisienne de la société.
3. Formalités
3.1. Il a été décidé d'accorder un pouvoir de représentation au Quotidien Juridique
pour accomplir toutes les formalités nécessaires auprés du Registre du Commerce et des Sociétés en relation avec cette nomination.
4. Divers
L'ordre du jour étant épuisé, le Président a clos le conseil.
Le Président du Conseil
1564853
MINUTES OF THE MEETING OF THE DIRECTORS OF HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED HELD ON TUESDAY 23 OCTOBER 2001 AT 1 GREAT ST HELEN'S, LONDON EC3A 6HX AT 3:00PM
Present: B E Masojada (BEM) - Chairman I J Martin (IJM) - Company Secretary
Preliminary 1
1.1 Chairman/Quorum Mr Masojada took the chair and noted that a quorum af the board of directors was present.
1.2 Purpose of the Meeting
The Chairman informed the meeting that the purpose of the meeting was to appoint a chief representative for the Paris office.
APPOINTMENT OF A NEW CHIEF REPRESENTATIVE FOR THE 2 COMPANY'S PARIS OFFICE
It was reported that Mr Dujardin, chief representative of the Paris office, had resigned and that Mr Pierre-Olivier Desaulle had consented to act as chiet representative of the Company's office in Paris.
2.1 IT WAs RESOLVED THAT in accordance with the requirements of the Paris Registrar of Companies, Mr Pierre-Olivier Desaulle be hereby appointed chief representative of the Company's office in Paris to fill the casuai vacancy in the office of chief representative of the Company's Paris office.
3 FILING OF DOCUMENTS
3.1 IT WAS REsOLVED to grant "Le Quotidien juridique" a power of attorney to f!le with the Paris Registrar of Companies all necessary docurments in connection with the above business.
OTHER BUSINESS 1
There being no other business the Chairman deciared the meeting closed.
CHAIRMAN
G l7 l3 S?1 Procés verbal du conseil d'administration de HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED tenu le 23 octobre 2001 a 1 Great St Hellen's, Londres EC3A 6HX a 15 :00
heures
Présents : M.B E Masojada(
) Présidant le Conseil M.I J Martin (< IJM >) Secrétaire Général
Grelfe lu Trinal dc
Préliminaires
-6 DEC. 2001 1.1. Présidence/ quorum
M. Masojada a pris la présidence eFa constatéique le quorum_reuis pour la réunion du conseil d'administration était atteint.
1.2. Objet du conseil
Le Président du Conseil a informé le Conseil que l'objet dudit Conseil était de
nommer un responsable de la succursale parisienne de la société.
2. Nomination d'un nouveau responsable de la succursale de la compagnie a Paris.
Il a été rapporté que M. Dujardin, représentant de la succursale de la société a Paris avait présenté sa démission et que M. Pierre-Olivier Dessaule avait consenti a étre nommé représentant de la succursale parisienne de la société.
2.1 Au vu de quoi il a été décidé que, conformément aux formalités requises par le Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, M. Pierre-Olivier Dessaule soit présentement nommé responsable de la succursale parisienne de la société.
3. Formalités
3.1. Il a été décidé d'accorder un pouvoir de représentation au Quotidien Juridique
pour accomplir toutes les formalités nécessaires auprés du Registre du Commerce et des Sociétés en relation avec cette nomination.
4. Divers
L'ordre du jour étant épuisé, le Président a clos le conseil.
Le Président du Conseil
1564853
MINUTES OF THE MEETING OF THE DIRECTORS OF HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED HELD ON TUESDAY 23 OCTOBER 2001 AT 1 GREAT ST HELEN'S, LONDON EC3A 6HX AT 3:00PM
Present: B E Masojada (BEM) - Chairman I J Martin (IJM) - Company Secretary
Preliminary 1
1.1 Chairman/Quorum Mr Masojada took the chair and noted that a quorum af the board of directors was present.
1.2 Purpose of the Meeting
The Chairman informed the meeting that the purpose of the meeting was to appoint a chief representative for the Paris office.
APPOINTMENT OF A NEW CHIEF REPRESENTATIVE FOR THE 2 COMPANY'S PARIS OFFICE
It was reported that Mr Dujardin, chief representative of the Paris office, had resigned and that Mr Pierre-Olivier Desaulle had consented to act as chiet representative of the Company's office in Paris.
2.1 IT WAs RESOLVED THAT in accordance with the requirements of the Paris Registrar of Companies, Mr Pierre-Olivier Desaulle be hereby appointed chief representative of the Company's office in Paris to fill the casuai vacancy in the office of chief representative of the Company's Paris office.
3 FILING OF DOCUMENTS
3.1 IT WAS REsOLVED to grant "Le Quotidien juridique" a power of attorney to f!le with the Paris Registrar of Companies all necessary docurments in connection with the above business.
OTHER BUSINESS 1
There being no other business the Chairman deciared the meeting closed.
CHAIRMAN