PRIMEO
Acte du 14 janvier 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 01221 Numero SIREN:489 872 309
Nom ou dénomination : PRIMEO
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2020 sous le numero de dep8t 2180
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 14/01/2020
Numéro de dépt : 2020/2180
Type d'acte : Décision(s) du président Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : PRIMEO
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 489 872 309
N° gestion : 2012 B 01221
/02er2/22616:r6: Page 1 sur 2 2180/4898
PRIMEO
Société par Actions Simplifiée Capital social : 40.000 euros Siége social : 29-30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 489 872 309 RCS Nanterre
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2012 B 01221 Numero SIREN:489 872 309
Nom ou dénomination : PRIMEO
Ce depot a ete enregistré le 14/01/2020 sous le numero de dep8t 2180
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 14/01/2020
Numéro de dépt : 2020/2180
Type d'acte : Décision(s) du président Changement de directeur général
Déposant :
Nom/dénomination : PRIMEO
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 489 872 309
N° gestion : 2012 B 01221
/02er2/22616:r6: Page 1 sur 2 2180/4898
PRIMEO
Société par Actions Simplifiée Capital social : 40.000 euros Siége social : 29-30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 489 872 309 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT DU 19 DECEMBRE 2019
Le soussigné,
Monsieur Malo GAUDRY,
Agissant en qualité de Président de la société PRIMEO,
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la Société,
Prend acte de ia démission de Monsieur Gaétan DUROCHER de son mandat social de Directeur Générai de la société avec effet à compter de ce jour et le remercie vivement de sa contribution à la vie de la société ;
Décide de nommer en remplacement Monsieur Luc VERNAY, né a Bourg-en-Bresse le 12 mai 1971, domicilié 42 rue Guersant- 75017 Paris, aux fonctions de Directeur Général ;
Précise que Monsieur Luc VERNAY est chargé d'assister le Président pour une durée équivalente à celle du mandat qui reste à courir du Président, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Généraie appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019. En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau président :
Précise que le Directeur Général est mandataire social et dispose des mémes pouvoirs que le Président à l'égard des tiers et est soumis aux mémes limitations que ce dernier telles que figurant à l'article 13 des statuts de la Société. II est en charge de la gestion quotidienne de la Société aux côtés du Président et en conséquence investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social de la Société et sous réserve des pouvoirs du Président, du Comité Opérationnel de FULLSIX GROUP, et des associés prévus par les dispositions statutaires :
Précise que Monsieur Luc VERNAY ne percevra aucune rémunération au titre de l'exécution de son mandat de Directeur Général, toutefois, ce dernier pourra demander le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatifs ;
Constate que Monsieur Luc VERNAY est titulaire d'un contrat de travail au sein de la société HAVAS SA depuis le 3 juillet 2000 aux termes duquel il exerce les fonctions de Directeur Financier, attributions qu'il continuera d'exercer en méme temps que son mandat de Directeur Général de la société et qu'il reportera au Président de la société dans le cadre de son contrat de travail.
Le Président décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux décisions adoptées.
Fait a Puteaux, ie 19 décembre 2019
En deux exemplaires.
e Préstdent
Malo GAUDRY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020 Page 2 sur 2 0/489872309
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 14/01/2020
Numéro de dépt : 2020/2180
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : PRIMEO
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 489 872 309
N° gestion : 2012 B 01221
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PRIMEO Société par Actions Simplifiée Capital social : 40.000 euros Siége social : 29-30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 489 872 309 RCS Nanterre
Monsieur Malo GAUDRY,
Agissant en qualité de Président de la société PRIMEO,
Conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la Société,
Prend acte de ia démission de Monsieur Gaétan DUROCHER de son mandat social de Directeur Générai de la société avec effet à compter de ce jour et le remercie vivement de sa contribution à la vie de la société ;
Décide de nommer en remplacement Monsieur Luc VERNAY, né a Bourg-en-Bresse le 12 mai 1971, domicilié 42 rue Guersant- 75017 Paris, aux fonctions de Directeur Général ;
Précise que Monsieur Luc VERNAY est chargé d'assister le Président pour une durée équivalente à celle du mandat qui reste à courir du Président, soit jusqu'a l'issue de l'Assemblée Généraie appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019. En cas de décés, démission ou empéchement du Président, le Directeur Général en fonction conserve ses fonctions et attributions jusqu'a la nomination d'un nouveau président :
Précise que le Directeur Général est mandataire social et dispose des mémes pouvoirs que le Président à l'égard des tiers et est soumis aux mémes limitations que ce dernier telles que figurant à l'article 13 des statuts de la Société. II est en charge de la gestion quotidienne de la Société aux côtés du Président et en conséquence investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social de la Société et sous réserve des pouvoirs du Président, du Comité Opérationnel de FULLSIX GROUP, et des associés prévus par les dispositions statutaires :
Précise que Monsieur Luc VERNAY ne percevra aucune rémunération au titre de l'exécution de son mandat de Directeur Général, toutefois, ce dernier pourra demander le remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatifs ;
Constate que Monsieur Luc VERNAY est titulaire d'un contrat de travail au sein de la société HAVAS SA depuis le 3 juillet 2000 aux termes duquel il exerce les fonctions de Directeur Financier, attributions qu'il continuera d'exercer en méme temps que son mandat de Directeur Général de la société et qu'il reportera au Président de la société dans le cadre de son contrat de travail.
Le Président décide de donner tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférentes aux décisions adoptées.
Fait a Puteaux, ie 19 décembre 2019
En deux exemplaires.
e Préstdent
Malo GAUDRY
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020 Page 2 sur 2 0/489872309
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 14/01/2020
Numéro de dépt : 2020/2180
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : PRIMEO
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 489 872 309
N° gestion : 2012 B 01221
/02er2/22616:r6: Page 1 sur 3 2180/4898
PRIMEO Société par Actions Simplifiée Capital social : 40.000 euros Siége social : 29-30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 489 872 309 RCS Nanterre
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 19 DECEMBRE 2019
L'an 2019, le 19 décembre, à 11h15,
La société FULLSIX GROUP, société par actions simplifiée au capital de 24.959.968,64 euros, dont le siége social est situé 157 rue Anatoie France 92300 Levailois-Perret, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 650 200 dament représentée par son Président Monsieur Francois LAROZE (l'< Associée unique >),
Agissant en qualité d'Associée unique de ia société PRIMEO, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros dont le siége social est situé au 29-30 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 872 309 (la < Société >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes :
Le texte du projet des décisions qui sont soumises à l'Associée unique ;
Aprés avoir constaté que la société CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été dament informée des présentes décisions ;
Aprés avoir pris connaissance de l'ordre du jour ci-aprés :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Jean-Marc HULEUX démissionnaire,
Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
A pris les décisions suivantes :
La société FULLSIX GROUP, société par actions simplifiée au capital de 24.959.968,64 euros, dont le siége social est situé 157 rue Anatoie France 92300 Levailois-Perret, immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 414 650 200 dament représentée par son Président Monsieur Francois LAROZE (l'< Associée unique >),
Agissant en qualité d'Associée unique de ia société PRIMEO, société par actions simplifiée au capital de 40.000 euros dont le siége social est situé au 29-30 Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 872 309 (la < Société >),
Aprés avoir pris connaissance des documents suivants :
La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes :
Le texte du projet des décisions qui sont soumises à l'Associée unique ;
Aprés avoir constaté que la société CONSTANTIN ASSOCIES, Commissaire aux Comptes de la Société, a été dament informée des présentes décisions ;
Aprés avoir pris connaissance de l'ordre du jour ci-aprés :
Nomination d'un nouveau Président en remplacement de Monsieur Jean-Marc HULEUX démissionnaire,
Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
Nomination d'un nouveau Président
L'Associée unique a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc HULEUX de ses fonctions de Président avec effet à compter de ce jour et le remercie vivement de sa contribution à la vie de la Société.
L'Associée unique décide en conséquence de nommer Monsieur Malo GAuDRY, domicilié 26 rue Daubigny - 75017 Paris, aux fonctions de Président, en remplacement de Monsieur Jean-Marc HULeux, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la décision d'approbation par l'Associée unique des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Monsieur Malo GAUDRY déclare accepter le mandat de Président qui lui est confié et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Conformément à la loi, le Président représente la Société à l'égard des tiers. II est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions 1égales et les présents statuts a l'associée unique ou a la collectivité des associés.
La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient
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l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer une preuve. Toute limitation des pouvoirs du Président est sans effet à l'égard de tiers.
Toutefois, à titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut prendre les décisions suivantes sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Comité Opérationnel de la société Fullsix Group :
l'approbation ou la modification du budget annuel, toute opération d'acquisition, d'apport ou de cession d'actif immobilisé et notamment de participation,
toute création ou dissolution de société, groupement d'entreprises et plus généralement de toute personne morale, toute participation à une augmentation de capital, toute modification des statuts, toute acquisition, cession ou contrat de location-gérance de fonds de commerce ou .
d'éléments de fonds de commerce, tout accord concernant un bail ou un crédit-bail mobilier ou immobilier, : tout investissement, autre que ceux visés ci-dessus, impliquant un dépassement par
rapport au montant fixé au budget annuel, tout emprunt (a l'exception des découverts bancaires), tout prét (a l'exception des avances a un collaborateur), la détermination ou la modification de ia rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de leur mandat social,
la conclusion et les modifications de tout contrat de travail et, plus généralement de tout accord concernant un collaborateur dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 100.000 euros,
la signature de tout accord entrainant la constitution d'une hypothéque ou d'un nantissement sur un étément de l'actif social, toute caution, toute lettre de confort et plus généralement toutes garanties données à des tiers.
la conclusion, la modification ou la résiliation de tout accord d'un montant supérieur à six cent mille euros (600.000 €) ou d'une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois, toute décision relative a l'engagement d'une procédure judiciaire, administrative, ou arbitrale concernant un litige d'un montant supérieur a deux cent mille (200.000 €) euros et a la conclusion de tout protocole d'accord relatif à un litige d'un montant supérieur à deux cent mille (200.000 €) euros.
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.
L'Associée unique décide que Monsieur Malo GAUDRY ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président, ce qu'il accepte. Cependant, il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Par ailleurs, il est précisé que Monsieur Malo GAUDRY est titulaire d'un contrat de travail au sein de ia société EKINô depuis le 1er mars 2000 et modifié par avenant le 1er janvier 2015 aux termes duquel il exerce les fonctions de Directeur du Déveioppement, attributions qu'il continuera d'exercer en méme temps que son mandat social de Président de la société.
L'Associée unique a pris acte de la démission de Monsieur Jean-Marc HULEUX de ses fonctions de Président avec effet à compter de ce jour et le remercie vivement de sa contribution à la vie de la Société.
L'Associée unique décide en conséquence de nommer Monsieur Malo GAuDRY, domicilié 26 rue Daubigny - 75017 Paris, aux fonctions de Président, en remplacement de Monsieur Jean-Marc HULeux, démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant a courir, soit jusqu'a l'issue de la décision d'approbation par l'Associée unique des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Monsieur Malo GAUDRY déclare accepter le mandat de Président qui lui est confié et déclare qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Conformément à la loi, le Président représente la Société à l'égard des tiers. II est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions 1égales et les présents statuts a l'associée unique ou a la collectivité des associés.
La Société est engagée méme par les actes du Président qui ne relévent pas de l'objet social, a moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient
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l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer une preuve. Toute limitation des pouvoirs du Président est sans effet à l'égard de tiers.
Toutefois, à titre de réglement intérieur non opposable aux tiers, le Président ne peut prendre les décisions suivantes sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Comité Opérationnel de la société Fullsix Group :
l'approbation ou la modification du budget annuel, toute opération d'acquisition, d'apport ou de cession d'actif immobilisé et notamment de participation,
toute création ou dissolution de société, groupement d'entreprises et plus généralement de toute personne morale, toute participation à une augmentation de capital, toute modification des statuts, toute acquisition, cession ou contrat de location-gérance de fonds de commerce ou .
d'éléments de fonds de commerce, tout accord concernant un bail ou un crédit-bail mobilier ou immobilier, : tout investissement, autre que ceux visés ci-dessus, impliquant un dépassement par
rapport au montant fixé au budget annuel, tout emprunt (a l'exception des découverts bancaires), tout prét (a l'exception des avances a un collaborateur), la détermination ou la modification de ia rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de leur mandat social,
la conclusion et les modifications de tout contrat de travail et, plus généralement de tout accord concernant un collaborateur dont la rémunération annuelle brute est supérieure à 100.000 euros,
la signature de tout accord entrainant la constitution d'une hypothéque ou d'un nantissement sur un étément de l'actif social, toute caution, toute lettre de confort et plus généralement toutes garanties données à des tiers.
la conclusion, la modification ou la résiliation de tout accord d'un montant supérieur à six cent mille euros (600.000 €) ou d'une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois, toute décision relative a l'engagement d'une procédure judiciaire, administrative, ou arbitrale concernant un litige d'un montant supérieur a deux cent mille (200.000 €) euros et a la conclusion de tout protocole d'accord relatif à un litige d'un montant supérieur à deux cent mille (200.000 €) euros.
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.
L'Associée unique décide que Monsieur Malo GAUDRY ne sera pas rémunéré au titre de ses fonctions de Président, ce qu'il accepte. Cependant, il sera remboursé, sur justificatifs, de ses frais de déplacement et de représentation exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Par ailleurs, il est précisé que Monsieur Malo GAUDRY est titulaire d'un contrat de travail au sein de ia société EKINô depuis le 1er mars 2000 et modifié par avenant le 1er janvier 2015 aux termes duquel il exerce les fonctions de Directeur du Déveioppement, attributions qu'il continuera d'exercer en méme temps que son mandat social de Président de la société.
DEUXIEME DECISION
Pouvoirs pour les formalités
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procés-verbal de ses délibérations a l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
FULLSIX GROUP Représentée par ncois LAROZE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020 Page 3 sur 3
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du procés-verbal de ses délibérations a l'effet d'accomplir toutes les formalités prévues par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unique.
FULLSIX GROUP Représentée par ncois LAROZE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 01/02/2020 Page 3 sur 3