FONTANA FASTENERS FRANCE
Acte du 31 mai 2022
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 31/05/2022 sous le numero de depot 1231e
FONTANA FASTENERS France Société par Actions Simplifiée Au capital de 1.200.000 Euros Siége social : Rue des Petits Champs Z.A.C. des Perriers Ouest SARTROUVILLE (78500) SIREN 788 336 626 RCS VERSAILLES
-000-
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
FONTANA FASTENERS France Société par Actions Simplifiée Au capital de 1.200.000 Euros Siége social : Rue des Petits Champs Z.A.C. des Perriers Ouest SARTROUVILLE (78500) SIREN 788 336 626 RCS VERSAILLES
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PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE EN DATE DU.S..
L'AN DEUX MILLE VINGT ET DEUX. ....... ..heures.
La société SOFIND INTERNATIONAL HOLDING B.V, dont Ie siége social est aux Pays-Bas,VOGT, 21 -6422 RKJ HEERLEN (NL)
Actionnaire unique de la société FONTANA FASTENERS France, Societe par Actions Simplifiée au capital de 1.200.000 Euros, dont le siége social est situé a SARTROUVILLE (78500) Rue des Petits Champs - Z.A.C. des Perriers Ouest, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous Ic numéro SIREN 788.336.626,
- A pris les décisions suivantes :
La société SOFIND INTERNATIONAL HOLDING B.V, dont Ie siége social est aux Pays-Bas,VOGT, 21 -6422 RKJ HEERLEN (NL)
Actionnaire unique de la société FONTANA FASTENERS France, Societe par Actions Simplifiée au capital de 1.200.000 Euros, dont le siége social est situé a SARTROUVILLE (78500) Rue des Petits Champs - Z.A.C. des Perriers Ouest, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous Ic numéro SIREN 788.336.626,
- A pris les décisions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'actionnaire unique décide de mettre fin au mandat du Directeur Générai Monsieur Patrick BERTRAND a compter du 31 mai 2022.
DEUXIEME RESOLUTION
L'actionnaire unique nomme en qualité de Directeur Général de la société en remplacement de Monsieur Patrick BERTRAND, sans limitation de durée:
Monsieur Giovanni GALVAGNO de nationalité italienne demeurant & Torino (ltalie), Via Silvio Pellico, 17, qui, conformément à l'article 14 des statuts, disposera en sa qualité de Directeur Général, des memes pouvoirs que le Président.
1t est expressément convenu que Monsieur Giovanni GALVAGNO ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société, mais il aura droit à @tre remboursé des frais, notamment de voyage et de représentation, engagés pour la Société
Monsieur Giovanni GALVAGNO accepte le mandat qui vient de iui &tre conféré et déclare que les incompatibilités au interdictions de l'exercer ne sont pas susceptlbles de lui &tre appliquées
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extralt des présentes en vue de faire effectuer les formalités légales de publicité.
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été cios et signe par l'actionnaire unique aprs lecture.
Monsieur Giovanni GALVAGNO de nationalité italienne demeurant & Torino (ltalie), Via Silvio Pellico, 17, qui, conformément à l'article 14 des statuts, disposera en sa qualité de Directeur Général, des memes pouvoirs que le Président.
1t est expressément convenu que Monsieur Giovanni GALVAGNO ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général de la Société, mais il aura droit à @tre remboursé des frais, notamment de voyage et de représentation, engagés pour la Société
Monsieur Giovanni GALVAGNO accepte le mandat qui vient de iui &tre conféré et déclare que les incompatibilités au interdictions de l'exercer ne sont pas susceptlbles de lui &tre appliquées
L'actionnaire unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extralt des présentes en vue de faire effectuer les formalités légales de publicité.
ET DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été cios et signe par l'actionnaire unique aprs lecture.