Acte du 26 février 2020

RCS : MARSEILLE

Code greffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations

transmises ci-apres

Ce depot a ete enregistré le 26/02/2020 sous le numero de dep8t 10711

Greffe du tribunal de commerce de Marseille

Acte déposé en annexe du RcS

Dépot :

Date de dépôt : 08/04/2020

Numéro de dépt : 2020/10711

Type d'acte : Procés-verbal du conseil d'administration

Changement de président du conseil d'administration

Déposant :

Nom/dénomination : CLINIQUE DES TROIS CYPRES

Forme juridique : Société anonyme

N° SIREN : 377 870 100

N° gestion : 1990 B 00924

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Société anonyme au capital de 532.000 @ Siege social : boulevard des Candolles (13821) LA PENNE sUR HUVEAUNE Immatriculée sous le numéro 377 870 100 au R.C.S de MARsEILLE

D'ADMINISTRATION DU 26 FEVRIER 2020
DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL ET DECISIONS A PRENDRE EN CONSEQUENCE EN VUE DE
POURVOIR A SON REMPLACEMENT
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, prend acte de la démission de Madame Nolwenn PHilippE de ses fonctions de Directeur Général et remercie cette derniére pour la diligence qu'elle a témoignée durant l'exercice de son mandat. puis décide tout d'abord de maintenir la dissociation des fonctions de Président du conseil d'administration et de Directeur Général.
Le Président rappelle ensuite aux Administrateurs que le choix fait ce jour par le Conseil d'administration sera porté a la connaissance des actionnaires et des tiers conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et qu'en tout état de cause et conformément aux statuts, le Conseil d'Administration aura la faculté de statuer a nouveau sur ce choix chaque fois que le Directeur Général cessera ses fonctions pour quelque raison que ce soit.
En conséquence de ce qui précede et en application de l'article 17 des statuts, le Conseil d'administration confirme le mandat du Président du conseil d'administration exercé par Monsieur Nicolas CHouTET, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée a tenir en 2021.
Le Conseil d'administration rappelle aux Administrateurs que le Président du Conseil d'administration a pour mission de représenter le Conseil d'administration.
A ce titre et conformément à la loi, il organise et dirige les travaux du Conseil d'administration dont il rend compte a l'Assemblée Cénérale et exécute ses décisions.
Il veille également au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
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Puis, le Président propose de nommer Monsieur Gérard PicHENot en qualité de Directeur Général.
Le Conseil d'Administration, aprés en avoir délibéré, décide a l'unanimité, de nommer en
qualité de Président du Conseil d'administration :
Monsieur Gérard PiCHENOT Né le 22 avril 1972 a MARSEILLE (13007) De nationalité frangaise Demeurant a MARsEiLLE (13011) 58, avenue des Butris - Résidence le Collet des Comtes - 39. allée de Créte
et ce, pour la durée restant a courir du mandat du Président, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2021, a tenir dans la
méme année.
Monsieur Cérard PicHEnoT a fait savoir par avance qu'il accepte les fonctions de Directeur Cénéral qui viennent de Iui étre confiées et a précisé n'étre frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l'accés et l'exercice
de ces fonctions.
Extrait certifié conforme a l'original Le Directeur Général Gérard PICHENOT
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Pour copie certifiée conforme délivrée le 10/04/2020 Copi cert/2 Page 3 sur 3