UNIFERGIE UNION POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE
Acte du 23 juin 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 23/06/2020
Numéro de dépt : 2020/27539
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Cooptation d'administrateurs
Déposant :
Nom/dénomination : UNIFERGIE - UNION POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 326 367 620
N° gestion : 2004 B 03134
Page 1 sur 2
UNIFERGIE Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 24.375.165 euros Siége social : 12, place des Etats-Unis - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex 326 367 620 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Acte déposé en annexe du RcS
Dépot :
Date de dépôt : 23/06/2020
Numéro de dépt : 2020/27539
Type d'acte : Extrait de procés-verbal d'assemblée
Cooptation d'administrateurs
Déposant :
Nom/dénomination : UNIFERGIE - UNION POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE
Forme juridique : Société anonyme
N° SIREN : 326 367 620
N° gestion : 2004 B 03134
Page 1 sur 2
UNIFERGIE Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 24.375.165 euros Siége social : 12, place des Etats-Unis - CS 30002 92548 MONTROUGE Cedex 326 367 620 RCS NANTERRE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 MAI 2020
[...]
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, aprés avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, ratifie la cooptation de M. Hervé VARILLON, en remplacement de M. Philippe CARAYOL, démissionnaire, en qualité d'Administrateur à compter 1er mai 2020, faite à titre provisoire par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 30 mars 2020. Son mandat expirera à l'issue de i'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[...]
Pour extrait certifié conforme, Mme Christine DELAMARRE, Directeur Général
Unifergie - extrait du PV de l'AGO du 25/05/2020
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020 Copiecertifi Page 2 sur 2
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépt : 23/06/2020
Numéro de dépt : 2020/27539
Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration
Cooptation d'administrateurs
Changement de président du conseil d'administration
Déposant :
Nom/dénOmination : UNIFERGIE - UNION POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 326 367 620
N° gestion : 2004 B 03134
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UNIFERGIE
Société Anonyme au capital de 24 375 165 euros Siége social : 12, place des Etats-Unis - CS 30002
92548 Montrouge cedex - France 326 367 620 RCS NANTERRE
EXTRAIT
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
[...]
Pour extrait certifié conforme, Mme Christine DELAMARRE, Directeur Général
Unifergie - extrait du PV de l'AGO du 25/05/2020
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020 Copiecertifi Page 2 sur 2
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépt : 23/06/2020
Numéro de dépt : 2020/27539
Type d'acte : Extrait de procés-verbal du conseil d'administration
Cooptation d'administrateurs
Changement de président du conseil d'administration
Déposant :
Nom/dénOmination : UNIFERGIE - UNION POUR LE FINANCEMENT DES ECONOMIES D'ENERGIE
Forme juridique : Société anonyme
N SIREN : 326 367 620
N° gestion : 2004 B 03134
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UNIFERGIE
Société Anonyme au capital de 24 375 165 euros Siége social : 12, place des Etats-Unis - CS 30002
92548 Montrouge cedex - France 326 367 620 RCS NANTERRE
EXTRAIT
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 MARS 2020
[.]
2. Cooptation d'un Administrateur et Président du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est informé de la démission de M. Philipe CARAYOL, il a ainsi remis ses mandats de Président et d'Administrateur du Conseil d'Administration à la disposition du Conseil d'Administration.
Il est proposé au Conseil d'Administration de coopter M. Hervé VARILLON en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Philippe CARAYOL, et ce à compter du 1er mai 2020, pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2021.
Il est, également, proposé aux membres du Conseil d'Administration de nommer M. Hervé VARILLON en qualité de Président du Conseil d'Administration, et ce à compter du 1er mai 2020, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de coopter M. Hervé VARRILLON en qualité d'Administrateur et de Ie nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de M. Philippe CARAYOL à compter du 1er mai 2020, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.
La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
(...)
Pour extrait certifié conforme à l'original, Christine-DELAMARRE Directeur Général
Unifergie - extrait PV du CA du 30/03/2020
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020 Copie certif Page 2 sur 2
2. Cooptation d'un Administrateur et Président du Conseil d'Administration
Le Conseil d'Administration est informé de la démission de M. Philipe CARAYOL, il a ainsi remis ses mandats de Président et d'Administrateur du Conseil d'Administration à la disposition du Conseil d'Administration.
Il est proposé au Conseil d'Administration de coopter M. Hervé VARILLON en qualité d'Administrateur en remplacement de M. Philippe CARAYOL, et ce à compter du 1er mai 2020, pour la durée restant à courir de son mandat soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios le 31 décembre 2021.
Il est, également, proposé aux membres du Conseil d'Administration de nommer M. Hervé VARILLON en qualité de Président du Conseil d'Administration, et ce à compter du 1er mai 2020, pour la durée de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021
Aprés en avoir délibéré, le Conseil d'Administration décide de coopter M. Hervé VARRILLON en qualité d'Administrateur et de Ie nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration en remplacement de M. Philippe CARAYOL à compter du 1er mai 2020, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.
La ratification de cette cooptation sera proposée à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
(...)
Pour extrait certifié conforme à l'original, Christine-DELAMARRE Directeur Général
Unifergie - extrait PV du CA du 30/03/2020
Pour copie certifiée conforme délivrée le 26/07/2020 Copie certif Page 2 sur 2