PANTOMECA
Acte du 25 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : NIORT
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00158 Numero SIREN : 301 917 241
Nom ou denomination: PANTOMECA
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2022 sous le numero de depot 4342
PANTOIMECA
Société par actions simplifiée au capital de 115 000 euros Siége social : 17 Blaise Pascal 79000 NIORT
301 917 241 RCS NIORT
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2020 B 00158 Numero SIREN : 301 917 241
Nom ou denomination: PANTOMECA
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2022 sous le numero de depot 4342
PANTOIMECA
Société par actions simplifiée au capital de 115 000 euros Siége social : 17 Blaise Pascal 79000 NIORT
301 917 241 RCS NIORT
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2022
EXTRAIT
Le 31 mars 2022, a 10h, les associés de la Société PANTOMECA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
[..]
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
Rectification du Kbis sur la nomination du Commissaire aux comptes ;
Constatation du départ en retraite du Commissaire aux Comptes suppléant initialement nommé ;
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée du mandat restant a courir ;
Pouvoirs.
EXTRAIT
Le 31 mars 2022, a 10h, les associés de la Société PANTOMECA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Président.
[..]
Puis il est rappelé que l'Assemblée doit délibérer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
Rectification du Kbis sur la nomination du Commissaire aux comptes ;
Constatation du départ en retraite du Commissaire aux Comptes suppléant initialement nommé ;
Nomination d'un nouveau Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée du mandat restant a courir ;
Pouvoirs.
PREMIERE RESOLUTION
[...]
Cette résolution, mise aux voix est adoptée
Cette résolution, mise aux voix est adoptée
DEUXIEME RESOLUTION
[..]
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constate que les nominations de :
La société FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT (SAS, 134 Boulevard Haussmann -75008 PARIS, RCS PARIS 487 997 520), en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
Monsieur Didier BOUFFLERD (domicilié professionnellement au 7 Rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES), en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
N'ont pas été régularisées sur le Kbis de la société suite à leur désignation lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 mars 2013.
En conséquence, il convient de régulariser ia nomination des commissaires aux comptes intervenue en
2013 en les faisant apparaitre au Kbis de la société, leur renouvellement étant intervenu le 29 mars 2019.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
La société FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT (SAS, 134 Boulevard Haussmann -75008 PARIS, RCS PARIS 487 997 520), en qualité de Commissaire aux comptes titulaire
Monsieur Didier BOUFFLERD (domicilié professionnellement au 7 Rue Jean Mermoz
78000 VERSAILLES), en qualité de Commissaire aux comptes suppléant
N'ont pas été régularisées sur le Kbis de la société suite à leur désignation lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 28 mars 2013.
En conséquence, il convient de régulariser ia nomination des commissaires aux comptes intervenue en
2013 en les faisant apparaitre au Kbis de la société, leur renouvellement étant intervenu le 29 mars 2019.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
QUATRIEME RESOLUTION
l'Assemblée Générale constate que Monsieur Didier BOUFFLERD, nommé en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue en 2013, puis renouvelé lors de l'Assemblée 2019 jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2025, et sera appelée à statuer sur les comptes clos en 2024, est parti a la retraite.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
aux Comptes suppléant à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle tenue en 2013, puis renouvelé lors de l'Assemblée 2019 jusqu'a l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2025, et sera appelée à statuer sur les comptes clos en 2024, est parti a la retraite.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
CINQUIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Serge AYACHE, domicilié professionnellement au 36 Rue Washington - 75008 PARIS, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, en remplacement de Monsieur Didier BOUFFLERD, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui se tiendra en 2025 et sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
SIXIEME RESOLUTION
[...]
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, donne tous pouvoirs à FIDAL, Société d'Avocats, 9 Rue de l'Ouvrage à Cornes - 17000 LA ROCHELLE, à l'effet d'effectuer les formalités nécessaires qui résultent de l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
[...]
Pour extrait certifié conforme.
Le Président
La Société ABERNARD
Monsieur Arnaud BERNARD
Cette résolution, mise aux voix est adoptée.
[...]
Pour extrait certifié conforme.
Le Président
La Société ABERNARD
Monsieur Arnaud BERNARD