CUIR CENTER INTERNATIONAL
Acte du 29 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 29/12/2020 sous le numero de dep8t 140777
CUIR CENTER INTERNATIONAL Société anonyme au capital de 5 164 400 Euros Siege social : 18, rue de Lyon - 75012 PARIS RCS PARIS 306 986 415
PROCES YERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt,
Et le vingt-et-un décembre, a onze heures,
Le conseil d'administration s'est réuni, au siege social, sur la convocation qui lui en a été faite par son Président.
La réunion est présidée par Monsieur Eric Amourdedieu.
Apres que le registre ait été signé, il est constaté la présence de :
- Monsieur Eric Amourdedieu, Président Directeur Général, - Monsieur Antonin Roch, Administrateur, - Monsieur Alexis Bruyére, Administrateur, - Société ROCHE BOBOIS GROUPE, Administrateur, représentée par Monsieur Guillaume Demulier, - Monsieur Jean-Eric Chouchan, Administrateur,
Monsieur Guillaume Demulier, Directeur Général Délégué, est également présent.
Lecture est alors faite du procs-verbal de la séance précédente dont le texte est approuvé à l' unanimité.
Le Président_précise que la société ROCHE BOBOlS_(493 229 280 RCS PARIS) a décidé la dissolution sans liquidation de la société ROCHE BOBOIS GROUPE, administrateur de la société et dont elle détient la totalité du capital, en application des dispositions de l'article 1844.5 alinéa 3 du Code Civil. La transmission universelle du patrimoine de la société ROCHE BOBOIS GROUPE a la société ROCHE BOBOIS doit prendre effet le 31 décembre 2020.
En conséquence, l'ordre du jour porte sur la nomination de la société ROCHE BOBOIS en qualité d'administrateur en remplacement de la société ROCHE BOBOIS GROUPE et de l'agrément de la société ROCHE BOBOIS en qualité de nouvel actionnaire, la société ROCHE BOBOIS GROUPE détenant 95,56 % du capital de la société.
11
Démission d'un administrateur
Dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société ROCHE BOBOIS GROUPE (327 787 438 RCS PARIS) administrateur de la société a la société ROCHE BOBOIS (493 229 280 RCS PARIS) a effet du 3I décembre 2020, la société ROCHE BOBOIS GROUPE a fait part de sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société a compter du 22 décembre 2020.
Nomination d'un nouvel administrateur
Le Président indique au conseil que le nombre des administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce et de l'article 13 des statuts, de procéder a une nomination & titre provisoire.
Il propose donc que la société ROCHE BOBOIS soit cooptée par le conseil du 22 décembre 2020.
Puis, il offre la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le conseil d'administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L 225-24 du Code de Commerce et l'article 13 des statuts, coopte, a l'unanimité, a compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir :
La société ROCHE BOBOIS, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 49 376 080 £ dont le siége social est 18 rue de Lyon - 75012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 493 229 280 RCS PARIS, représentée par Monsieur Guillaume Demulier né le 20 septembre 1973 a DENAIN (59), de nationalité francaise, demeurant 45 rue Lecourbe - 75015 PARIS, Président du Directoire,
en remplacement de la société ROCHE BOBOIS GROUPE soit jusqu'a 1'issue de 1'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Conformément a la loi et aux statuts, cette nomination faite a titre provisoire sera soumise a ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Monsieur Guillaume Demulier, es-qualité, a fait savoir par avance qu'il acceptait le mandat d'administrateur de la société ROCHE BOBOIS ayant précisé que la societé ROCHE BOBOIS satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
II1
Agrément d'un nouvel actionnaire
Dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société ROCHE BOBOIS GROUPE a la société ROCHE BOBOlS a effet du 3l décembre 2020, le conseil d'administration, par application des dispositions de l'article 10 des statuts, décide, a 1'unanimité, d'agréer la société ROCHE BOBOIS (493 229 280 RCS PARIS) en qualité de nouvel actionnaire, à compter du 31 décembre 2020 pour la totalité des actions détenues par la société ROCHE BOBOIS GROUPE.
Pouvoirs pour formalité
Le conseil d'administration confére, a l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toute formalité légale.
Plus rien n'étant a l'ordre jour, la séance est levée.
Le Président Un administrateur Monsieur Eric Amourded P0ur ROCHE BOBOIS GROUPE7** Monsjéyj7Guillaume Demulier
Pour ROCME BOBOIS 7*) Monsieur Guitlaume Demulier A... fwt.
*) faire précéder la signature de la mention
. (**) faire précéder la signature de la mention.
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
CUIR CENTER INTERNATIONAL Société anonyme au capital de 5 164 400 Euros Siege social : 18, rue de Lyon - 75012 PARIS RCS PARIS 306 986 415
PROCES YERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt,
Et le vingt-et-un décembre, a onze heures,
Le conseil d'administration s'est réuni, au siege social, sur la convocation qui lui en a été faite par son Président.
La réunion est présidée par Monsieur Eric Amourdedieu.
Apres que le registre ait été signé, il est constaté la présence de :
- Monsieur Eric Amourdedieu, Président Directeur Général, - Monsieur Antonin Roch, Administrateur, - Monsieur Alexis Bruyére, Administrateur, - Société ROCHE BOBOIS GROUPE, Administrateur, représentée par Monsieur Guillaume Demulier, - Monsieur Jean-Eric Chouchan, Administrateur,
Monsieur Guillaume Demulier, Directeur Général Délégué, est également présent.
Lecture est alors faite du procs-verbal de la séance précédente dont le texte est approuvé à l' unanimité.
Le Président_précise que la société ROCHE BOBOlS_(493 229 280 RCS PARIS) a décidé la dissolution sans liquidation de la société ROCHE BOBOIS GROUPE, administrateur de la société et dont elle détient la totalité du capital, en application des dispositions de l'article 1844.5 alinéa 3 du Code Civil. La transmission universelle du patrimoine de la société ROCHE BOBOIS GROUPE a la société ROCHE BOBOIS doit prendre effet le 31 décembre 2020.
En conséquence, l'ordre du jour porte sur la nomination de la société ROCHE BOBOIS en qualité d'administrateur en remplacement de la société ROCHE BOBOIS GROUPE et de l'agrément de la société ROCHE BOBOIS en qualité de nouvel actionnaire, la société ROCHE BOBOIS GROUPE détenant 95,56 % du capital de la société.
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Démission d'un administrateur
Dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société ROCHE BOBOIS GROUPE (327 787 438 RCS PARIS) administrateur de la société a la société ROCHE BOBOIS (493 229 280 RCS PARIS) a effet du 3I décembre 2020, la société ROCHE BOBOIS GROUPE a fait part de sa démission de ses fonctions d'administrateur de la société a compter du 22 décembre 2020.
Nomination d'un nouvel administrateur
Le Président indique au conseil que le nombre des administrateurs restant en fonction étant supérieur au minimum légal, le conseil a la faculté, conformément aux dispositions de l'article L 225-24 du Code de Commerce et de l'article 13 des statuts, de procéder a une nomination & titre provisoire.
Il propose donc que la société ROCHE BOBOIS soit cooptée par le conseil du 22 décembre 2020.
Puis, il offre la parole aux administrateurs.
Apres en avoir délibéré, le conseil d'administration, usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L 225-24 du Code de Commerce et l'article 13 des statuts, coopte, a l'unanimité, a compter de ce jour, en qualité de nouvel administrateur pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir :
La société ROCHE BOBOIS, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 49 376 080 £ dont le siége social est 18 rue de Lyon - 75012 PARIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 493 229 280 RCS PARIS, représentée par Monsieur Guillaume Demulier né le 20 septembre 1973 a DENAIN (59), de nationalité francaise, demeurant 45 rue Lecourbe - 75015 PARIS, Président du Directoire,
en remplacement de la société ROCHE BOBOIS GROUPE soit jusqu'a 1'issue de 1'assemblée générale qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Conformément a la loi et aux statuts, cette nomination faite a titre provisoire sera soumise a ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Monsieur Guillaume Demulier, es-qualité, a fait savoir par avance qu'il acceptait le mandat d'administrateur de la société ROCHE BOBOIS ayant précisé que la societé ROCHE BOBOIS satisfait a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
II1
Agrément d'un nouvel actionnaire
Dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine de la société ROCHE BOBOIS GROUPE a la société ROCHE BOBOlS a effet du 3l décembre 2020, le conseil d'administration, par application des dispositions de l'article 10 des statuts, décide, a 1'unanimité, d'agréer la société ROCHE BOBOIS (493 229 280 RCS PARIS) en qualité de nouvel actionnaire, à compter du 31 décembre 2020 pour la totalité des actions détenues par la société ROCHE BOBOIS GROUPE.
Pouvoirs pour formalité
Le conseil d'administration confére, a l'unanimité, tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a l'effet d'effectuer toute formalité légale.
Plus rien n'étant a l'ordre jour, la séance est levée.
Le Président Un administrateur Monsieur Eric Amourded P0ur ROCHE BOBOIS GROUPE7** Monsjéyj7Guillaume Demulier
Pour ROCME BOBOIS 7*) Monsieur Guitlaume Demulier A... fwt.
*) faire précéder la signature de la mention
. (**) faire précéder la signature de la mention
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