GEORGE V GESTION
Acte du 2 mars 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 08589 Numero SIREN : 327 256 947
Nom ou dénomination : GEORGE V GESTION
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2024 sous le numero de depot 32651
DocuSign Envelope ID: 1EDEAAF7-D650-45CD-B10F-3144AF25349F
GEORGE V GESTION Société par Actions Simplifiée au capital de 31 731 000 euros Siége social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 PARIS Cedex 08 327 256 947 RCS PARIS (la < Société >)
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 08589 Numero SIREN : 327 256 947
Nom ou dénomination : GEORGE V GESTION
Ce depot a ete enregistré le 02/03/2024 sous le numero de depot 32651
DocuSign Envelope ID: 1EDEAAF7-D650-45CD-B10F-3144AF25349F
GEORGE V GESTION Société par Actions Simplifiée au capital de 31 731 000 euros Siége social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 - 75801 PARIS Cedex 08 327 256 947 RCS PARIS (la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 19 FEVRIER 2024
La société NEXITY LOGEMENT, société par actions simplifiée au capital de 6 561 944 euros dont le siége social est situé au 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS Cedex 08, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 399 381 821, représentée par son Président, Monsieur Stéphane DALLIET,
Associé Unique de la société GEORGE V GESTION dont elle détient la totalité des 2 115 400 actions de 15 euros chacune composant le capital social (ci-aprés l'< Associé Unique >),
I - A préalablement exposé ce qui suit :
La société NEXITY REGIONS 6, représentée par son gérant Monsieur Filipe RAMOS, a, par courrier du 16 février 2024, fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Directeur Généra
Délégué de la Société.
Il - A déposé sur le bureau les documents suivants :
la lettre de démission du Directeur Général Délégué ; un exemplaire des statuts de la Société,
A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :
prise d'acte de la démission de la société NEXITY REGIONS 6 de ses fonctions de Directeur
Général Délégué ; nomination de la société NEXITY REGIONS 7 en remplacement ; pouvoirs en vue des formalités.
Associé Unique de la société GEORGE V GESTION dont elle détient la totalité des 2 115 400 actions de 15 euros chacune composant le capital social (ci-aprés l'< Associé Unique >),
I - A préalablement exposé ce qui suit :
La société NEXITY REGIONS 6, représentée par son gérant Monsieur Filipe RAMOS, a, par courrier du 16 février 2024, fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Directeur Généra
Délégué de la Société.
Il - A déposé sur le bureau les documents suivants :
la lettre de démission du Directeur Général Délégué ; un exemplaire des statuts de la Société,
A pris les décisions sur l'ordre du jour suivant :
prise d'acte de la démission de la société NEXITY REGIONS 6 de ses fonctions de Directeur
Général Délégué ; nomination de la société NEXITY REGIONS 7 en remplacement ; pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de la société NEXITY REGIONS 6 de son mandat de Directeur Général Délégué à compter de ce jour.
Il lui donne quitus de sa gestion et le remercie pour les services rendus.
Il lui donne quitus de sa gestion et le remercie pour les services rendus.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique décide, en conséquence de la décision qui précéde, de nommer en qualité de Directeur Général Délégué, à compter de ce jour et sans limitation de durée :
La société NEXITY REGIONS 7, société en nom collectif au capital de 100 000 euros, dont le siége social est sis 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS Cedex 08, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 790 593.
DocuSign Envelope ID: 1EDEAAF7-D650-45CD-B10F-3144AF25349F
Monsieur Pierre-Henry POUCHELON, agissant en qualité de représentant de la société NEXITY REGIONS 7, déclare accepter au nom et pour le compte de la société NEXITY REGIONS 7 le mandat de Directeur Général Délégué et n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer ledit mandat au sein de la Société.
Le Directeur Général Délégué dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social et la représente vis-a-vis des tiers, conformément aux dispositions statutaires et légales.
Le Directeur Général Délégué ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de la collectivité des associés ou de l'associé unique le cas échéant.
La société NEXITY REGIONS 7, société en nom collectif au capital de 100 000 euros, dont le siége social est sis 19 rue de Vienne - TSA 60030 - 75801 PARIS Cedex 08, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 520 790 593.
DocuSign Envelope ID: 1EDEAAF7-D650-45CD-B10F-3144AF25349F
Monsieur Pierre-Henry POUCHELON, agissant en qualité de représentant de la société NEXITY REGIONS 7, déclare accepter au nom et pour le compte de la société NEXITY REGIONS 7 le mandat de Directeur Général Délégué et n'étre frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer ledit mandat au sein de la Société.
Le Directeur Général Délégué dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société dans la limite de l'objet social et la représente vis-a-vis des tiers, conformément aux dispositions statutaires et légales.
Le Directeur Général Délégué ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de la collectivité des associés ou de l'associé unique le cas échéant.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs a la société LEXTENSO et a tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités prévues par la loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé électroniquement par l'Associé Unique de la Société et par la société NEXITY REGIONS 7, représentée par Monsieur Pierre-Henry POUCHELON, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Les signataires reconnaissent et acceptent que la signature est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en cuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois relatives à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement a tout droit d'engager toute réclamation et/ou toute action en justice, directement ou indirectement, liée a la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou a la preuve de son intention de signer le présent acte sous seing privé
par signature électronique.
piermHenry PQVCHElON A379CDE5639461... 0711D1BD791840
L'Associé Unique NEXITY REGIONS 7 NEXITY LOGEMENT M. Pierre-Henry POUCHELON M. Stéphane DALLIET < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué de la Société >
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé électroniquement par l'Associé Unique de la Société et par la société NEXITY REGIONS 7, représentée par Monsieur Pierre-Henry POUCHELON, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par l'intermédiaire du prestataire de services DocuSign.
Les signataires reconnaissent et acceptent que la signature est effectuée en toute connaissance de la technologie mise en cuvre, de ses conditions d'utilisation et des lois relatives à la signature électronique et, par conséquent, renonce irrévocablement et inconditionnellement a tout droit d'engager toute réclamation et/ou toute action en justice, directement ou indirectement, liée a la fiabilité dudit processus de signature électronique et/ou a la preuve de son intention de signer le présent acte sous seing privé
par signature électronique.
piermHenry PQVCHElON A379CDE5639461... 0711D1BD791840
L'Associé Unique NEXITY REGIONS 7 NEXITY LOGEMENT M. Pierre-Henry POUCHELON M. Stéphane DALLIET < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué de la Société >