BILFINGER LTM INDUSTRIE SAS
Acte du 13 juin 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02202 Numero SIREN : 408 401 453
Nom ou dénomination : Bilfinger LTM Industrie SAS
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2023 sous le numero de depot A2023/021950
Bilfinger LTM Industrie SAS Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft
au capital de / mit einem Kapital von: 1.003.500 € siege social / Sitz : 114, Impasse Pasteur, ZA du Bois Chevrier, 69780 TOUSSIEU RCS LYON 408 401 453 La < Société > / die < Gesellschaft >
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 02202 Numero SIREN : 408 401 453
Nom ou dénomination : Bilfinger LTM Industrie SAS
Ce depot a ete enregistre le 13/06/2023 sous le numero de depot A2023/021950
Bilfinger LTM Industrie SAS Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft
au capital de / mit einem Kapital von: 1.003.500 € siege social / Sitz : 114, Impasse Pasteur, ZA du Bois Chevrier, 69780 TOUSSIEU RCS LYON 408 401 453 La < Société > / die < Gesellschaft >
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE PROTOKOLL DER BESCHLUSSFASSUNG L'ASSOCIEE UNIQUE DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN EN DATE DU 15 MAI 2023 VOM 15.MAI 2023
L'associée unique, la société Bilfinger SE, Die Alleingesellschafterin, Bilfinger SE, société anonyme européenne, ayant son siége Europàische Aktiengesellschaft, mit Sitz in Oskar-Meixner-Strasse 1, 68163 MANNHEIM, Oskar-Meixner-Strasse 1, 68163 MANNHEIM, immatriculée au Registre du commerce du eingetragen im Handelsregister des Tribunai d'Instance de MANNHEIM sous le Amtsgerichts MANNHEiM unter der Nummer
numéro HRB 710296, représentée HRB 710296; gemeinschaftlich vertreten durch conjointement par Monsieur Matti JAKEL et Herrn Thorsten Hoppe und Herrn Andreas Monsieur Dr. Thomas SCHULZ, déclare et Hilpert, erklàrt und beschlieBt Folgendes :
décide ce qui suit :
numéro HRB 710296, représentée HRB 710296; gemeinschaftlich vertreten durch conjointement par Monsieur Matti JAKEL et Herrn Thorsten Hoppe und Herrn Andreas Monsieur Dr. Thomas SCHULZ, déclare et Hilpert, erklàrt und beschlieBt Folgendes :
décide ce qui suit :
PREMIERE DECISION ERSTER BESCHLUSS
L'associée unique décide de nommer avec Die Alleingesellschafterin beschlieBt, Herrn effet au 15 Mai 2023 pour une durée Alexander KAFER mit Wirkung zum 15. Mai indéterminée Monsieur Alexander KAFER en 2023 auf unbestimmte Dauer zum qualité de Directeur Général de la Société Generaldirektor der Gesellschaft zu bestellen.
Monsieur Alexander KAFER a déja fait savoir Herr Alexander KAFER hat sich bereits im par avance qu'il accepterait le mandat qui Voraus mit der Annahme seines Mandats
vient de lui étre confié einverstanden erklàrt.
Monsieur Alexander KAFER a déja fait savoir Herr Alexander KAFER hat sich bereits im par avance qu'il accepterait le mandat qui Voraus mit der Annahme seines Mandats
vient de lui étre confié einverstanden erklàrt.
DEUXIEME DECISION ZWEITER BESCHLUSS
Le réglement intérieur pour la direction Die Geschàftsordnung fûr die générale de la Société est mis à jour avec effet Geschàftsfûhrung der Gesellschaft wird mit au 15 mai 2023 tel qu'il résulte de l'annexe aux Wirkung zum 15. Mai 2023, wie sich aus der présentes Anlage zu diesem Protokoll ergibt, aktualisiert.
2
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TROISIEME DECISION DRITTER BESCHLUSS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un Der Inhaber eines Originals, einer Kopie oder
original, d'une copie ou d'un extrait du présent eines Auszugs aus diesem Protokoll wird procés-verbal en vue de l'accomplissement de bevollmàchtigt, alle Formalitàten toutes formalités. durchzufûhren.
En cas de divergences entre le texte francais et Bei Abweichungen zwischen dem le texte allemand des présentes décisions, seul franzôsischen und dem deutschen Text dieser Ie texte francais fera foi. Beschlûsse ist der franzôsische Text maBgebend.
BILFINGER SE BILFINGER SE ppa. Andreas Hilpert
Bilfinger LTM Industrie SAS Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft au capital de / mit einem Kapital von: 1.003.500 € siége social / Sitz : 114, Impasse Pasteur, ZA du Bois Chevrier, 69780 TOUSSIEU RCS LYON 408 401 453 La < Société >/ die < Gesellschaft >
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES VOM PRASIDENTEN BEGLAUBIGTER DECISIONS DE AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER L'ASSOCIEE UNIQUE BESCHLUSSFASSUNG EN DATE DU 26 AVRIL 2023 DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT VOM 26.April 2023
original, d'une copie ou d'un extrait du présent eines Auszugs aus diesem Protokoll wird procés-verbal en vue de l'accomplissement de bevollmàchtigt, alle Formalitàten toutes formalités. durchzufûhren.
En cas de divergences entre le texte francais et Bei Abweichungen zwischen dem le texte allemand des présentes décisions, seul franzôsischen und dem deutschen Text dieser Ie texte francais fera foi. Beschlûsse ist der franzôsische Text maBgebend.
BILFINGER SE BILFINGER SE ppa. Andreas Hilpert
Bilfinger LTM Industrie SAS Société par actions simplifiée / vereinfachte Aktiengesellschaft au capital de / mit einem Kapital von: 1.003.500 € siége social / Sitz : 114, Impasse Pasteur, ZA du Bois Chevrier, 69780 TOUSSIEU RCS LYON 408 401 453 La < Société >/ die < Gesellschaft >
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES VOM PRASIDENTEN BEGLAUBIGTER DECISIONS DE AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER L'ASSOCIEE UNIQUE BESCHLUSSFASSUNG EN DATE DU 26 AVRIL 2023 DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT VOM 26.April 2023
PREMIERE DECISION ERSTER BESCHLUSS
L'associée unique décide de révoquer Die Alleingesellschafterin beschlieBt, Herrn Monsieur Patrick OLISLAEGERS avec effet Patrick OLISLAEGERS mit sofortiger Wirkung
immédiat de son mandat de Directeur Général von seinem Amt als Generaldirektor der
de la Société. Gesellschaft abzuberufen.
En cas de divergences entre le texte francais et Bei Abweichungen zwischen dem le texte allemand des présentes décisions, seul franzôsischen und dem deutschen Text dieser
le texte francais fera foi. Beschlûsse ist der franzôsische Text maBgebend.
Christophe GUILLERM Président / Pràsident
immédiat de son mandat de Directeur Général von seinem Amt als Generaldirektor der
de la Société. Gesellschaft abzuberufen.
En cas de divergences entre le texte francais et Bei Abweichungen zwischen dem le texte allemand des présentes décisions, seul franzôsischen und dem deutschen Text dieser
le texte francais fera foi. Beschlûsse ist der franzôsische Text maBgebend.
Christophe GUILLERM Président / Pràsident