BLUEWOOD
Acte du 8 avril 2015
Début de l'acte
RCS : AVIGNON Code qreffe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 40166
NumeroSIREN:480 829837
Nom ou denomination : BLUEWOOD
Ce depot a ete enregistre le 08/04/2015 sous le numero de dépot 2758
BLUEWOOD
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 250 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : FNTRAIGUES-SUR-SORGUES (84320) ZONE ARTISANALE DU CO1QUIOU
653 AVENUE DU CLAPIER
480 829 837 RCS AVIGNON
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 40166
NumeroSIREN:480 829837
Nom ou denomination : BLUEWOOD
Ce depot a ete enregistre le 08/04/2015 sous le numero de dépot 2758
BLUEWOOD
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 250 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : FNTRAIGUES-SUR-SORGUES (84320) ZONE ARTISANALE DU CO1QUIOU
653 AVENUE DU CLAPIER
480 829 837 RCS AVIGNON
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 28 FEVRIER 2015
L'an dcux mille quinze,
et le vingt-huit février, a dix heures.
les actionnaires de la société se sont réunis en asscmblée généralc au siege social. sur convocation faite
par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargéc par chaque membrc dc l'asscmbléc en entrant en seance.
Monsicur Bernard GOCHGARIAN préside la séancc en qualité de président de la société
La fcuille dc présence, certifiée sincere et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 250 000 actions composant le capital.
En consequence, l'assemblée est regu ieremont constituéc st pcut déiibérer valablcmen.
Monsicur lc président dépose sur :e bureau et met a la disposition des actionra:res
Ia feuille de présence a l'assembléc.
les copies des lettres de convocation,
la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du président,
la liste des actionnaires,
Ic texte des résolutions proposées
Puis Monsieur le président déclare guc le rapport du président, ja listc des actionnaires, le texte des résoiutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renscignements prévus par :a loi et les réglements, ont été tenus a ia disposition des actionnaires, au sicge social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cctte déclaration.
Monsieur le président rappelle cnsuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivart
Démission du Directeur Général.
Pouvoirs pour formalités.
Monsicur Ic président donne lecture du rapport du prósident
Enfin il déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes
et le vingt-huit février, a dix heures.
les actionnaires de la société se sont réunis en asscmblée généralc au siege social. sur convocation faite
par le président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargéc par chaque membrc dc l'asscmbléc en entrant en seance.
Monsicur Bernard GOCHGARIAN préside la séancc en qualité de président de la société
La fcuille dc présence, certifiée sincere et véritable par le président, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 250 000 actions composant le capital.
En consequence, l'assemblée est regu ieremont constituéc st pcut déiibérer valablcmen.
Monsicur lc président dépose sur :e bureau et met a la disposition des actionra:res
Ia feuille de présence a l'assembléc.
les copies des lettres de convocation,
la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du président,
la liste des actionnaires,
Ic texte des résolutions proposées
Puis Monsieur le président déclare guc le rapport du président, ja listc des actionnaires, le texte des résoiutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renscignements prévus par :a loi et les réglements, ont été tenus a ia disposition des actionnaires, au sicge social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cctte déclaration.
Monsieur le président rappelle cnsuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivart
Démission du Directeur Général.
Pouvoirs pour formalités.
Monsicur Ic président donne lecture du rapport du prósident
Enfin il déclare la discussion ouverte
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
L'assembiée générale prend acte de la démission dc Monsicur Jcan- Louis MARITON de ses fonctions dc Directcur Général de la société & compter de ce jour.
Compie tenu de l'activité de a société et sur propos:tion de son président, l'assemblée généralc décide dc ne pas procéder a son rcimpiaccment.
Ccttc résolution, misc aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTIQN
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a Tordre du jour et personne ne demandant plus la parole. le presideni déclare la séance levee
De tout ce que dessus, il a été cressé ie présent proces-vcrbai qui, apres lecture, a été signé par le président et un actionnaire.
Le président Un actionnaire
Compie tenu de l'activité de a société et sur propos:tion de son président, l'assemblée généralc décide dc ne pas procéder a son rcimpiaccment.
Ccttc résolution, misc aux voix, est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTIQN
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptéc a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a Tordre du jour et personne ne demandant plus la parole. le presideni déclare la séance levee
De tout ce que dessus, il a été cressé ie présent proces-vcrbai qui, apres lecture, a été signé par le président et un actionnaire.
Le président Un actionnaire