BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
Acte du 12 septembre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTES
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 12/09/2019 sous le numéro de dep8t 13304
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 363 945 curos Siege social : 24, mail Pablo Picasso - 44000 NANTES 321 006 892 RCS NANTES
la < Societé >
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le lundi deux septembre, a quinze heures,
BOUYGUES CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 127 967 250 euros, dont le siege social est situé a GUYANCOURT (78280) - 1, avenue Eugene Freyssinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 045 999, représentée par Pascal GRANGE, Directeur Général Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,
Le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.
A pris les décisions suivantes :
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Ce depot a ete enregistré le 12/09/2019 sous le numéro de dep8t 13304
BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 363 945 curos Siege social : 24, mail Pablo Picasso - 44000 NANTES 321 006 892 RCS NANTES
la < Societé >
EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 2 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, Le lundi deux septembre, a quinze heures,
BOUYGUES CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 127 967 250 euros, dont le siege social est situé a GUYANCOURT (78280) - 1, avenue Eugene Freyssinet, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 045 999, représentée par Pascal GRANGE, Directeur Général Délégué, dûment habilité aux fins des présentes,
Agissant en qualité d'Associé unique de la Société,
Le Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire aux comptes, dûment convoqué, est absent et excusé.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Jean-Michel MENDRET de son mandat de Président de la Société, remise par lettre en date de ce jour, a effet immédiat.
Quitus entier et définitif de son mandat de Président de la Société lui est donné.
Quitus entier et définitif de son mandat de Président de la Société lui est donné.
DEUXIEME DECISION
L'Associé unique prend acte de la démission de Philippe ROBINAUD de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société, remise par lettre en date de ce jour, a effet immédiat.
Quitus entier et définitif de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société lui est donné
Quitus entier et définitif de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société lui est donné
TROISIEME DECISION
En conséquence, l'Associé unique décide de nommer, a compter de ce jour, en qualité de Président de la Société :
Philippe ROBINAUD, Né le 8/07/1967 a SAINTES. Résidant au 4, rue de Chinon, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE,
et ce, jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Philippe ROBINAUD exercera son mandat de Président conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et les statuts de la Société.
Philippe ROBINAUD déclare accepter lesdites fonctions et n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.
Philippe ROBINAUD, Né le 8/07/1967 a SAINTES. Résidant au 4, rue de Chinon, 44470 THOUARE-SUR-LOIRE,
et ce, jusqu'a l'issue de l'Assemblée générale qui statuera, en 2022, sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
Philippe ROBINAUD exercera son mandat de Président conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et les statuts de la Société.
Philippe ROBINAUD déclare accepter lesdites fonctions et n'etre frappé d'aucune incapacité ou déchéance susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.
CINQUIEME DECISION
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, ainsi qu'a WOLTERS KLUWER France - 14, rue Fructidor - CP610 - 75017 PARIS, pour l'accomplissement des formalités légales de publicité, de dépôts et autres nécessaires.
Extrait certifié conforme Le Président
Philippe ROBINAUD
2
Extrait certifié conforme Le Président
Philippe ROBINAUD
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