PARAVISE
Acte du 18 octobre 2022
Début de l'acte
RCS : REIMS
Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00125 Numero SIREN : 530 080 480
Nom ou denomination : PARAVISE
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2022 sous le numero de depot 6951
PARAVISE
Société par actions simplifiée au capital de 140 000 £uros Siége social : RD 9 - Chemin du Paradis - 51190 AVIZE RCS : REIMS 530 080 480
EXTRAIT DE L'AGO DU 13 OCTOBRE 2022 DESIGNATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Les Associés réunis en Assemblée Générale Annuelle le 13 Octobre 2022 ont notamment été appelés à statuer sur la question de la désignation d'un nouveau Président.
Code greffe : 5103
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de RElMS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2011 B 00125 Numero SIREN : 530 080 480
Nom ou denomination : PARAVISE
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2022 sous le numero de depot 6951
PARAVISE
Société par actions simplifiée au capital de 140 000 £uros Siége social : RD 9 - Chemin du Paradis - 51190 AVIZE RCS : REIMS 530 080 480
EXTRAIT DE L'AGO DU 13 OCTOBRE 2022 DESIGNATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Les Associés réunis en Assemblée Générale Annuelle le 13 Octobre 2022 ont notamment été appelés à statuer sur la question de la désignation d'un nouveau Président.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la décision de Monsieur Frédéric BETTON de démissionner de son mandat de Président de la Société PARAVISE a effet du 13 Octobre 2022.
L'Assemblée Générale, en conséquence, décide de nommer en remplacement :
Monsieur Nicolas VERNHES né le 6 Septembre 1974 a OLEMPS (12) Demeurant 54,Avenue J&G LECOMTE - 51200 EPERNAY
et ce, pour une durée indéterminée, à compter du 13 Octobre 2022.
Monsieur Nicolas VERNHES exercera ses fonctions en conformité de la loi et de l'article 16 des statuts.
Monsieur Nicolas VERNHES, présent à la réunion, déclare, d'une part, accepter les fonctions qui lui seront conférées a compter du 13 Octobre 2022, et d'autre part, qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Mise au Vote, cette résolution est adoptée
Certifié conforme Le Président
PARAVISE
Société par actions simplifiée au capital de 140 000 £uros Siége social : RD 9 - Chemin du Paradis - 51190 AVIZE RCS : REIMS 530 080 480
L'Assemblée Générale, en conséquence, décide de nommer en remplacement :
Monsieur Nicolas VERNHES né le 6 Septembre 1974 a OLEMPS (12) Demeurant 54,Avenue J&G LECOMTE - 51200 EPERNAY
et ce, pour une durée indéterminée, à compter du 13 Octobre 2022.
Monsieur Nicolas VERNHES exercera ses fonctions en conformité de la loi et de l'article 16 des statuts.
Monsieur Nicolas VERNHES, présent à la réunion, déclare, d'une part, accepter les fonctions qui lui seront conférées a compter du 13 Octobre 2022, et d'autre part, qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Mise au Vote, cette résolution est adoptée
Certifié conforme Le Président
PARAVISE
Société par actions simplifiée au capital de 140 000 £uros Siége social : RD 9 - Chemin du Paradis - 51190 AVIZE RCS : REIMS 530 080 480
DECISIONDU PRESIDENT
L'An deux mille vingt-deux, le 13 Octobre
Monsieur Nicolas VERNHES, nouveau Président de la SAS PARAVISE, Société par Actions Simplifiée au capital de 140.000 £uros dont le siége social est situé RD 9 - Chemin du Paradis - 51190 AVIZE,
En vertu de l'Article 16 des statuts qui prévoit la possibilité pour le Président de donner mandat a une ou plusieurs personnes physiques associées pour l'assister dans ses fonctions a titre de Direction Générale, a pris la décision suivante :
Nomination d'une Directrice Générale.
Monsieur le Président décide de nommer en qualité de Directrice Générale :
Madame Cécile VERNHES Née CLAIR le 2 Mai 1971 a SAINT MARTIN D'HERES (38) De nationalité francaise Demeurant 54,Avenue James et Gabriel LECOMTE - 51200 EPERNAY
pour une durée indéterminée aux fins de l'assister dans ses fonctions.
La Directrice Générale sera dotée des pouvoirs suivants :
Elle disposera a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
A ce titre, elle aura, vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société. contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social sauf limitation et sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, mais a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, il est formellement convenu que la Directrice Générale devra recueillir l'accord préalable ou sollicité du Président pour tous les actes, opérations et engagements suivants, a savoir :
Achats, ventes, échanges, location et prise a bail de tous immeubles ou fonds de commerce, Emprunts, sous quelque forme que ce soit, réalisés sans garantie spéciale, Ouverture de crédits, découverts en banque, Prise de participation dans toute Société ou entreprise ou augmentation ou réduction de participations existantes, Investissement sortant du cadre de la gestion courante, constructions ...
Madame Cécile VERNHES déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées puis certifie qu'elle n'exerce ou n'a exercé aucune fonction et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de Directrice Générale de la Société.
La Directrice Générale disposera à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président. Mais a titre de mesure d'ordre interne, le Président décide que les pouvoirs de la Directrice Générale seront soumis a la méme limitation que ceux du Président tels que définis par les statuts de la Société. En conséquence, lorsque la Directrice Générale sera appelée a réaliser un acte, une opération ou un engagement pour lequel l'autorisation de l'Assemblée est requise, elle en informera le Président qui prendra l'initiative de le soumettre a la décision de l'Assemblée.
De méme que le Président, la Directrice Générale, dans l'exercice de ses pouvoirs et sous les réserves ci-dessus, est autorisée a constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.
M. Nicolas VERNHES Mme Cécile VERNHES (Bon pour délégation) (Bon pour acceptation de la délégation)
Bo0o selegutron Bon
U lr dol
Monsieur Nicolas VERNHES, nouveau Président de la SAS PARAVISE, Société par Actions Simplifiée au capital de 140.000 £uros dont le siége social est situé RD 9 - Chemin du Paradis - 51190 AVIZE,
En vertu de l'Article 16 des statuts qui prévoit la possibilité pour le Président de donner mandat a une ou plusieurs personnes physiques associées pour l'assister dans ses fonctions a titre de Direction Générale, a pris la décision suivante :
Nomination d'une Directrice Générale.
Monsieur le Président décide de nommer en qualité de Directrice Générale :
Madame Cécile VERNHES Née CLAIR le 2 Mai 1971 a SAINT MARTIN D'HERES (38) De nationalité francaise Demeurant 54,Avenue James et Gabriel LECOMTE - 51200 EPERNAY
pour une durée indéterminée aux fins de l'assister dans ses fonctions.
La Directrice Générale sera dotée des pouvoirs suivants :
Elle disposera a l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président.
A ce titre, elle aura, vis-a-vis des tiers, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la Société. contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social sauf limitation et sans avoir a justifier de pouvoirs spéciaux.
Toutefois, mais a titre de mesure d'ordre interne non opposable aux tiers, il est formellement convenu que la Directrice Générale devra recueillir l'accord préalable ou sollicité du Président pour tous les actes, opérations et engagements suivants, a savoir :
Achats, ventes, échanges, location et prise a bail de tous immeubles ou fonds de commerce, Emprunts, sous quelque forme que ce soit, réalisés sans garantie spéciale, Ouverture de crédits, découverts en banque, Prise de participation dans toute Société ou entreprise ou augmentation ou réduction de participations existantes, Investissement sortant du cadre de la gestion courante, constructions ...
Madame Cécile VERNHES déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées puis certifie qu'elle n'exerce ou n'a exercé aucune fonction et n'est frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de Directrice Générale de la Société.
La Directrice Générale disposera à l'égard des tiers des mémes pouvoirs que le Président. Mais a titre de mesure d'ordre interne, le Président décide que les pouvoirs de la Directrice Générale seront soumis a la méme limitation que ceux du Président tels que définis par les statuts de la Société. En conséquence, lorsque la Directrice Générale sera appelée a réaliser un acte, une opération ou un engagement pour lequel l'autorisation de l'Assemblée est requise, elle en informera le Président qui prendra l'initiative de le soumettre a la décision de l'Assemblée.
De méme que le Président, la Directrice Générale, dans l'exercice de ses pouvoirs et sous les réserves ci-dessus, est autorisée a constituer tous mandataires spéciaux avec faculté de délégation.
M. Nicolas VERNHES Mme Cécile VERNHES (Bon pour délégation) (Bon pour acceptation de la délégation)
Bo0o selegutron Bon
U lr dol