MABLIFE
Acte du 4 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : EVRY Code qreffe : 7801
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 01215
Numero SIREN:429112 022
Nom ou denomination : MABLIFE
Ce depot a ete enregistre le 04/12/2013 sous le numero de dépot 14039
Acte dépox a:: Graffe du Tribunai de Commcrce d'EVRY
Lt : -4 DEC. 2013 uméro
MABLIFE A 1tc39 Société par actions simplifiée au capital de 74:544euros Siége social : 5 rue Henri Desbruéres - 91000 Evry RCS EVRY B 429.112.022.
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 01215
Numero SIREN:429112 022
Nom ou denomination : MABLIFE
Ce depot a ete enregistre le 04/12/2013 sous le numero de dépot 14039
Acte dépox a:: Graffe du Tribunai de Commcrce d'EVRY
Lt : -4 DEC. 2013 uméro
MABLIFE A 1tc39 Société par actions simplifiée au capital de 74:544euros Siége social : 5 rue Henri Desbruéres - 91000 Evry RCS EVRY B 429.112.022.
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
DU 31 Octobre 2013
L'an deux mille treize, le 31 octobre, a 09h00 heures.
Les actionnaires de la société MABLIFE, Société par Actions Simplifiée au capital de 74.544 euros (la "Société"), se sont réunis en assemblée générale au 3, rue de l'arrivée, 75015 Paris, sur convocation adressée a chaque actionnaire ainsi qu'au commissaire aux comptes.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Francois Vallet préside l'assemblée.
Monsieur Jean-Pierre Kinet est appelé comme scrutateur.
Philippe Joubert, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou par procuration, possédent 37.272 actions sur les 37.272 actions ayant le droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée : la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, un exemplaire des statuts de la Société, le rapport du Président, les rapports du Commissaire aux Comptes ; le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur la marche de la société et les comptes clos le 31 décembre 2012,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2012,
Affectation du résultat de 1'exercice clos le 31 décembre 2012
Quitus de sa gestion au Président,
Conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce,
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépt N°14039 en date du 04/12/2013
2
Constatation de l'arrivée a échéance du mandat du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes,
Points divers,
Pouvoirs pour les formalités.
I1 est ensuite donné lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes. Cette lecture terminée, le Président offre la parole aux personnes assistant & l'assemblée.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de l'assemblée générale des associés.
L'an deux mille treize, le 31 octobre, a 09h00 heures.
Les actionnaires de la société MABLIFE, Société par Actions Simplifiée au capital de 74.544 euros (la "Société"), se sont réunis en assemblée générale au 3, rue de l'arrivée, 75015 Paris, sur convocation adressée a chaque actionnaire ainsi qu'au commissaire aux comptes.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Francois Vallet préside l'assemblée.
Monsieur Jean-Pierre Kinet est appelé comme scrutateur.
Philippe Joubert, commissaire aux comptes titulaire, dûment convoqué, est absent et excusé.
La feuille de présence permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ou par procuration, possédent 37.272 actions sur les 37.272 actions ayant le droit de vote.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée : la copie des lettres de convocation adressées aux actionnaires, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, un exemplaire des statuts de la Société, le rapport du Président, les rapports du Commissaire aux Comptes ; le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport de gestion sur la marche de la société et les comptes clos le 31 décembre 2012,
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012,
Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31 décembre 2012,
Affectation du résultat de 1'exercice clos le 31 décembre 2012
Quitus de sa gestion au Président,
Conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce - Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce,
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépt N°14039 en date du 04/12/2013
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Constatation de l'arrivée a échéance du mandat du commissaire aux comptes et nomination d'un nouveau commissaire aux comptes,
Points divers,
Pouvoirs pour les formalités.
I1 est ensuite donné lecture des rapports du Président et du commissaire aux comptes. Cette lecture terminée, le Président offre la parole aux personnes assistant & l'assemblée.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de l'assemblée générale des associés.
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des Comptes)
L'Assemblée Générale, aprês avoir entendu la lecture des rapports du président et du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels arrétés à la date du 31 décembre 2012 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat)
Le résultat de l'exercice clos au 31/12/2012 se traduit par une perte nette comptable de 64.273 e L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice au compte report a nouveau.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des précédents exercices.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des précédents exercices.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
TROISIEME RESOLUTION (Quitus de Gestion)
Aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, les associés donnent quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice 2012.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
QUATRIEME RESOLUTION (Conventions Réglementées)
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve les conventions réglementées existantes et/ou conclues au cours de l'exercice 2012.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, les personnes concernées s'abstenant de voter.
2
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés, les personnes concernées s'abstenant de voter.
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CINQUIEME RESOLUTION
(Commissaire aux comptes)
L'Assemblée Générale, constatant l'arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société AUDIT'RS - Société de Commissariat aux comptes, sise 3 rue Morains - DAMPIERRE SUR LOIRE, 49400 SAUMUR représentée par Madame Raphaéle SABLAYROLLES-TERQUEM sa gérante et comme commissaire aux comptes suppléant la société EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES CORINE LAMORLETTE, sise 107 rue Lauriston, 75116 PARIS, représentée par Madame Corine LAMORLETTE sa gérante.
Mesdames Rapha≤ SABLAYROLLES-TERQUEM et Corine LAMORLETTE ont confirmé par écrit leur acceptation respectivement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et du mandat de Commissaire aux comptes suppléant.
La décision est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
L'Assemblée Générale, constatant l'arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes, décide de ne pas renouveler ce mandat et de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société AUDIT'RS - Société de Commissariat aux comptes, sise 3 rue Morains - DAMPIERRE SUR LOIRE, 49400 SAUMUR représentée par Madame Raphaéle SABLAYROLLES-TERQUEM sa gérante et comme commissaire aux comptes suppléant la société EXPERTISE COMPTABLE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES CORINE LAMORLETTE, sise 107 rue Lauriston, 75116 PARIS, représentée par Madame Corine LAMORLETTE sa gérante.
Mesdames Rapha≤ SABLAYROLLES-TERQUEM et Corine LAMORLETTE ont confirmé par écrit leur acceptation respectivement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et du mandat de Commissaire aux comptes suppléant.
La décision est adoptée a l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
SIXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal de la présente Assemblée & l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu'il appartiendra.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
***************
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10h00.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les membres du bureau.
MABLIFE GENOPOLE CAMPUS 1 5 rue Henri Desbrueres, 91030 EVRY Tél. : 01 60 91 78 88/ Fax : 01 60 91 78 99 Le Président SIRET B 429 112 022 - APE 731Z contact@mablife.com
Le Secrétaire Le Scrutateur
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal de la présente Assemblée & l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt et autres qu'il appartiendra.
La décision est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
***************
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 10h00.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par tous les membres du bureau.
MABLIFE GENOPOLE CAMPUS 1 5 rue Henri Desbrueres, 91030 EVRY Tél. : 01 60 91 78 88/ Fax : 01 60 91 78 99 Le Président SIRET B 429 112 022 - APE 731Z contact@mablife.com
Le Secrétaire Le Scrutateur