BATILOGISTIC
Acte du 31 août 2020
Début de l'acte
RCS : METZ
Code greffe : 5751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00467 Numero SIREN : 411 814 957
Nom ou denomination : BATILOGISTIC
Ce depot a ete enregistré le 31/08/2020 sous le numero de dep8t 4351
9@2oA u35l 3-10uf2wl9 g9Bu6)
BATILOGISTIC Société par Actions Simplifiée Au capital de 27.450.000 € Siége social : Rue de l'Europe - 57370 PHALSBOURG
RCS METZ 411 814 957
Code greffe : 5751
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de METZ alleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00467 Numero SIREN : 411 814 957
Nom ou denomination : BATILOGISTIC
Ce depot a ete enregistré le 31/08/2020 sous le numero de dep8t 4351
9@2oA u35l 3-10uf2wl9 g9Bu6)
BATILOGISTIC Société par Actions Simplifiée Au capital de 27.450.000 € Siége social : Rue de l'Europe - 57370 PHALSBOURG
RCS METZ 411 814 957
PROCES-VERBAL DES DECISION DU PRESIDENT DU 15 AVRIL 2019
L'an deux mille dix neuf Le quinze avril, à quatorze heures Au siége social
Monsieur Gilles FAURE, Président de la société < BATILOGISTIC >,
A pris la décision ci-aprés.
Tel qu'il est rappelé, l'ordre du jour porte sur :
Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Monsieur Gilles FAURE, Président de la société < BATILOGISTIC >,
A pris la décision ci-aprés.
Tel qu'il est rappelé, l'ordre du jour porte sur :
Nomination d'un nouveau Directeur Général Délégué
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION - NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Monsieur Gilles FAURE és-qualités de Président de la société BATILOGISTIC décide de nommer Monsieur Hervé DUJARDIN résidant 20, rue Roche Bois de Chénes Haut - 57370, PHALSBOURG, en qualité de nouveau Directeur Général Délégué de BATILOGISTIC, à compter de la présente décision en date du 15 avril 2019.
Cette nomination est faite sans limitation de durée, conformément aux statuts.
Monsieur Hervé Dujardin qui accepte son mandat de Directeur Général Délégué, remercie Monsieur le Président de la confiance qu'il lui témoigne et déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions.
Il exercera son mandat dans le cadre des dispositions de l'article 11.3 des statuts.
Monsieur Hervé Dujardin exercera ses fonctions à titre gratuit. Il bénéficiera toutefois du remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatifs et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Monsieur le Président prend acte de cette décision.
Cette nomination est faite sans limitation de durée, conformément aux statuts.
Monsieur Hervé Dujardin qui accepte son mandat de Directeur Général Délégué, remercie Monsieur le Président de la confiance qu'il lui témoigne et déclare n'étre frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accés à ses fonctions.
Il exercera son mandat dans le cadre des dispositions de l'article 11.3 des statuts.
Monsieur Hervé Dujardin exercera ses fonctions à titre gratuit. Il bénéficiera toutefois du remboursement de ses frais de déplacement et de représentation sur justificatifs et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Monsieur le Président prend acte de cette décision.
DEUXIEME DECISION - POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Tous pouvoirs sont conférés au Président et au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du procés-verbal de ses délibérations, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépt ou de notification prescrites par la Loi.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.
Fait à Phalsbourg, Le 15 avril 2019
Le Président Monsieur Gilles Faure
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué Monsieur Hervé Dujardin
pQ5 oQoa1
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président.
Fait à Phalsbourg, Le 15 avril 2019
Le Président Monsieur Gilles Faure
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général Délégué Monsieur Hervé Dujardin
pQ5 oQoa1