ARROW GENERIQUES
Acte du 12 décembre 2022
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 03959 Numero SIREN : 433 944 485
Nom ou dénomination: ARROW GENERlQUES
Ce depot a ete enregistre le 12/12/2022 sous le numero de depot A2022/044985
ARROW GENERIQUES Société par actions simplifiée Capital social de 36.945.840,47€ Siége social : 26 avenue Tony Garnier 69007 Lyon R.C.S Lyon 433 944 485 (La < Société >)
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 03959 Numero SIREN : 433 944 485
Nom ou dénomination: ARROW GENERlQUES
Ce depot a ete enregistre le 12/12/2022 sous le numero de depot A2022/044985
ARROW GENERIQUES Société par actions simplifiée Capital social de 36.945.840,47€ Siége social : 26 avenue Tony Garnier 69007 Lyon R.C.S Lyon 433 944 485 (La < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS ECRITES DE L'ASSOCIE UNIQUE
LA SOUSSIGNEE :
La société AGILE PHARMA B.V., société de droit privé hollandais, dont le siége social est
situé Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands, (l' < Associé Unique >) : représentée par intertrust BV (Netheriands),
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société, contient les décisions fixées à l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général ; Désignation du nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire et approbation des termes et conditions applicables aux mandats ; Pouvoirs pour formalités.
Le Cabinet Grant Thornton, Commissaire aux comptes, a été réguliérement informé des décisions de l'Associé Unique.
Les représentants du Comité Social et Economique ont été réguliérement informés.
La société AGILE PHARMA B.V., société de droit privé hollandais, dont le siége social est
situé Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands, (l' < Associé Unique >) : représentée par intertrust BV (Netheriands),
Agissant en qualité d'Associé Unique de la Société, contient les décisions fixées à l'ordre du jour suivant :
Démission du Directeur Général ; Désignation du nouveau Directeur Général en remplacement du Directeur Général démissionnaire et approbation des termes et conditions applicables aux mandats ; Pouvoirs pour formalités.
Le Cabinet Grant Thornton, Commissaire aux comptes, a été réguliérement informé des décisions de l'Associé Unique.
Les représentants du Comité Social et Economique ont été réguliérement informés.
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission de GORLA Phaneemdra Prasad de ses fonctions de Directeur Général en date du 31 Août 2022.
Conformément a l'article 24 des statuts, l'Associé Unique décide de désigner Monsieur BASKAR Venkatraman, né le 22 décembre 1962, en Inde, de nationalité américaine, demeurant Flat 66, 3-8 Porchester Gate, Bays Water Road, London - W23HS, Angleterre (UK), en qualité de Directeur Général de la Société, a effet de ce jour.
Monsieur BASKAR Venkatraman est désigné pour une durée indéterminée.
Monsieur BASKAR Venkatraman ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.
Monsieur BASKAR Venkatraman déclare accepter ledit mandat et remplir toutes les
conditions applicables a ce mandat.
Conformément a l'article 24 des statuts, l'Associé Unique décide de désigner Monsieur BASKAR Venkatraman, né le 22 décembre 1962, en Inde, de nationalité américaine, demeurant Flat 66, 3-8 Porchester Gate, Bays Water Road, London - W23HS, Angleterre (UK), en qualité de Directeur Général de la Société, a effet de ce jour.
Monsieur BASKAR Venkatraman est désigné pour une durée indéterminée.
Monsieur BASKAR Venkatraman ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Directeur Général.
Monsieur BASKAR Venkatraman déclare accepter ledit mandat et remplir toutes les
conditions applicables a ce mandat.
DEUXIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légaies de publicité
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé le 31 aout 2022 à Amsterdam, Netherlands, par l'Associé Unique.
L'Associé Unique AGILE PHARMA B.V. Représentée par Intertrust (Netherlands) B.V
Translated from French for information purpose only
ARROW GENERIQUES SAS ("Company") Société par actions simplifiée (Simplified joint stock Company) With €36.945.840,47 in share capital Registered office: 26 avenue Tony Garnier 69007 Lyon Lyon Commercial & Companies Registry no. 433 944 485
WRITTEN RESOLUTION OUTSIDE A MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER OF ARROW GENERIQUES
AGILE PHARMA B.V., a Dutch private company with limited liability, having its registered office at Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands. (the "Sole Shareholder"),
hereby acting in its capacity as sole shareholder of Arrow Génériques, simplified joint-stock company, having its registered office at 26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon (the "Company"
Whereas
The Sole Shareholder of the Company consented to rule on the items of the following agenda:
- Resignation of the Managing Director;
Appointment of the new Managing Director to succeed the resigning Director and approval of the terms and conditions applicable to the mandate;
. Legal formalities.
The firm Grant Thornton, Auditors, were informed on the decisions in this resolution.
The representatives of the Works Council were informed on the decisions in this resolution.
FIRST DECISION
The Sole Shareholder takes note of the resignation of GORLA Phaneemdra Prasad as Managing Director on 31 August 2022.
According to the article 24 of the Bylaws, the sole shareholder decided to appoint Mr. BASKAR Venkatraman, born on 22 december 1962, in India, US Citizen, resident of Flat 66, 3-8 Porchester Gate, Bays Water Road, London -- W23HS, UK, as Managing Director, as from today.
Mr. BASKAR Venkatraman is appointed for an unlimited term.
Mr. BASKAR Venkatraman will not receive any salary as Managing Director.
Mr. BASKAR Venkatraman declared that he accepted the roie of Managing Director of the Company and that he is not subject to any legal incompatibility.
SECOND DECISION
The Sole Shareholder confers full power to the bearer of an excerpt or an original hereof for the purpose of carrying out any legal formalities.
This written resolution has been signed in Amsterdam, the Netherlands on the 31st August 2022.
The Sole Shareholder AGILE PHARMA B.V. By: Intertrust (Netherlands) B.V
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé le 31 aout 2022 à Amsterdam, Netherlands, par l'Associé Unique.
L'Associé Unique AGILE PHARMA B.V. Représentée par Intertrust (Netherlands) B.V
Translated from French for information purpose only
ARROW GENERIQUES SAS ("Company") Société par actions simplifiée (Simplified joint stock Company) With €36.945.840,47 in share capital Registered office: 26 avenue Tony Garnier 69007 Lyon Lyon Commercial & Companies Registry no. 433 944 485
WRITTEN RESOLUTION OUTSIDE A MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER OF ARROW GENERIQUES
AGILE PHARMA B.V., a Dutch private company with limited liability, having its registered office at Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands. (the "Sole Shareholder"),
hereby acting in its capacity as sole shareholder of Arrow Génériques, simplified joint-stock company, having its registered office at 26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon (the "Company"
Whereas
The Sole Shareholder of the Company consented to rule on the items of the following agenda:
- Resignation of the Managing Director;
Appointment of the new Managing Director to succeed the resigning Director and approval of the terms and conditions applicable to the mandate;
. Legal formalities.
The firm Grant Thornton, Auditors, were informed on the decisions in this resolution.
The representatives of the Works Council were informed on the decisions in this resolution.
FIRST DECISION
The Sole Shareholder takes note of the resignation of GORLA Phaneemdra Prasad as Managing Director on 31 August 2022.
According to the article 24 of the Bylaws, the sole shareholder decided to appoint Mr. BASKAR Venkatraman, born on 22 december 1962, in India, US Citizen, resident of Flat 66, 3-8 Porchester Gate, Bays Water Road, London -- W23HS, UK, as Managing Director, as from today.
Mr. BASKAR Venkatraman is appointed for an unlimited term.
Mr. BASKAR Venkatraman will not receive any salary as Managing Director.
Mr. BASKAR Venkatraman declared that he accepted the roie of Managing Director of the Company and that he is not subject to any legal incompatibility.
SECOND DECISION
The Sole Shareholder confers full power to the bearer of an excerpt or an original hereof for the purpose of carrying out any legal formalities.
This written resolution has been signed in Amsterdam, the Netherlands on the 31st August 2022.
The Sole Shareholder AGILE PHARMA B.V. By: Intertrust (Netherlands) B.V