TAME-WATER
Acte du 26 février 2024
Début de l'acte
RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00850 Numero SIREN : 790 022 354
Nom ou dénomination : TAME-WATER
Ce depot a ete enregistré le 26/02/2024 sous le numero de depot 1742
TAME-WATER Société par actions simplifiée au capital de £.50.000 Siége social : 26 rue du Bocage 85660 Saint Philbert de Bouaine 790 022 354 RCS La Roche sur Yon
Code greffe : 8501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2015 B 00850 Numero SIREN : 790 022 354
Nom ou dénomination : TAME-WATER
Ce depot a ete enregistré le 26/02/2024 sous le numero de depot 1742
TAME-WATER Société par actions simplifiée au capital de £.50.000 Siége social : 26 rue du Bocage 85660 Saint Philbert de Bouaine 790 022 354 RCS La Roche sur Yon
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, Le vingt-deux décembre, a 10h,
L'associé unique, la société TRONICO HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 10.915.187 £, ayant son siége social, 6 rue Paul Baudry 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414.876.532, représentée par son président, Monsieur Pierre Prieux,
Expose préalablement l'ordre du jour :
Changement de président, Pouvoirs.
A pris les décisions suivantes :
L'associé unique, la société TRONICO HOLDING, société par actions simplifiée au capital de 10.915.187 £, ayant son siége social, 6 rue Paul Baudry 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 414.876.532, représentée par son président, Monsieur Pierre Prieux,
Expose préalablement l'ordre du jour :
Changement de président, Pouvoirs.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'associé unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Patrick Collet de ses fonctions de président & compter du 1er janvier 2024, décide de nommer en qualité de président de la Société : La société PACHALEX SAS au capital de 2.000 euros Dont le siége social est 1 rue de la Ville au Blanc 44120 Vertou 982 007 668 RCS Nantes Représentée par son président Patrick Collet
Et ce, pour une durée indéterminée.
Les conditions et la rémunération de ce mandat feront l'objet d'une convention séparée.
Sous réserve des pouvoirs attribués expressément par la loi et les statuts aux associés, le président de la société est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve du respect de l'objet social, pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Il a la faculté de déléguer ses pouvoirs pour un ou plusieurs objets définis et pour une durée limitée.
Le président susnommé déclare accepter le mandat et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette acceptation.
SECONDE DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associé unique.
TRONICOHOLDING Représentee par Pierre Prieux
Et ce, pour une durée indéterminée.
Les conditions et la rémunération de ce mandat feront l'objet d'une convention séparée.
Sous réserve des pouvoirs attribués expressément par la loi et les statuts aux associés, le président de la société est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve du respect de l'objet social, pour agir en toutes circonstances au nom et pour le compte de la société. Il a la faculté de déléguer ses pouvoirs pour un ou plusieurs objets définis et pour une durée limitée.
Le président susnommé déclare accepter le mandat et affirme ne tomber sous le coup d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de s'opposer à cette acceptation.
SECONDE DECISION
L'associé unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal a pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent proces-verbal signé par l'associé unique.
TRONICOHOLDING Représentee par Pierre Prieux