LA BAGAGERIE
Acte du 21 novembre 2014
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 10347
Numero SIREN : 572 103 471
Nom ou denomination : LA BAGAGERIE SA
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2014 sous le numero de dépot 108449
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 21-11-2014
N° DE DEPOT : 2014R108449
N° GESTION : 1957B10347
N° SIREN : 572103471
DENOMINATION : LA BAGAGERIE SA
ADRESSE : 41 RUE DU FOUR 75006 PARIS
DATE D'ACTE : 30-09-2014
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal). L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.
LABAGAGERIE
Société Anonymc
au capital dc 732 000 euros Sicgc social:41,rue du Foui 75006 PARIS
572 103 471 R.C.S.Paris
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 10347
Numero SIREN : 572 103 471
Nom ou denomination : LA BAGAGERIE SA
Ce depot a ete enregistre le 21/11/2014 sous le numero de dépot 108449
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 21-11-2014
N° DE DEPOT : 2014R108449
N° GESTION : 1957B10347
N° SIREN : 572103471
DENOMINATION : LA BAGAGERIE SA
ADRESSE : 41 RUE DU FOUR 75006 PARIS
DATE D'ACTE : 30-09-2014
TYPE D'ACTE : Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire
NATURE D'ACTE : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Acte de la société prenant acte des modifications intervenues concernant les personnes assurant des fonctions de direction, de contrôle ... (certifiés conformes par le représentant légal). L'acte doit mentionner le nom des personnes partantes.
LABAGAGERIE
Société Anonymc
au capital dc 732 000 euros Sicgc social:41,rue du Foui 75006 PARIS
572 103 471 R.C.S.Paris
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU
30SEPTEMBRE2014
L'an deux mille quatorze et le 30 septembre a 14 heures,les actionnaires de LA BAGAGERIE, société anonyme au capital de 732 000 euros, se sont r&unis au siege social, au 41 ruc du Four,Paris 6,sur convocation faite par le Directoire
Monsieur Pascal Lejeune preside l'asscmblee en qualite de président du Conscil dc Surveillance
Monsieur Frederic Marlaix est present et est appele comme scrutateur ainsi que Monsieur Jean-Jacques Brugiere.
Monsicur Jerome Levron cst designe comme secretaire.
Le bureau estainsi constitue
Monsieur Ghez, Comnissaire aux comptes, est abscnt et excuse
I.cs membres du burcau ccrtifient la feuille de présence qui a été signée par les actionnaires ou mandataires a leur entrceen séance
Le président constate que le quorum du cinquieme du capital nécessaire sur
premicrcconvocation estacquis.
Lassemblée peut doncvalablement deliberer
Le président rappelle que la présente assembléc a été convoquée avec l'ordre dujour suivant:
Le president rappclle que la présente assembléc aéte convoquée avec l'ordredu jour suivant :
1 démission du Commissaire aux comptes titulaire, 2) nomination du Commissaire aux comptes titulaire, 3) nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant, 4) pouvoirs a donner.
Le président dépose sur le bureau ct presente a l'assemblée:
1) les statuts de la soci&té,
2) le rapport du Directoirc, 3) le rapport du Conseil de Surveillance,
4) une copic de la lettre de convocation adressée a chaquc actionnairc ct au Commissaire aux comptes et le justificatif de convocation du Commissaire aux comptes,
5 le textedes résolutions proposécs
Le president déclare que ces divers documents ont eté tenusa la disposition des actionnaires, ainsi quc la liste des actionnaires ct l'etat certifie conforme du montant global des remunérations versées aux personnes les mieux rémuneres, au
siege social dans les quinze jours précédant la préscnte assembléc.
Il est en outre précise qu'aucun actionnaire n'a fait usage dc son droit de communication temporaire et qu'aucune question écrite ou projet de résolution n'est
parvenu a la société
L'assemblec donne acte au président de ces declarations.
Le president donne lecture du rapport du Directoire ainsi quc du rapportdu Conseil de Surveillance
Apres un bref &change de vucs, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les resolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
30SEPTEMBRE2014
L'an deux mille quatorze et le 30 septembre a 14 heures,les actionnaires de LA BAGAGERIE, société anonyme au capital de 732 000 euros, se sont r&unis au siege social, au 41 ruc du Four,Paris 6,sur convocation faite par le Directoire
Monsieur Pascal Lejeune preside l'asscmblee en qualite de président du Conscil dc Surveillance
Monsieur Frederic Marlaix est present et est appele comme scrutateur ainsi que Monsieur Jean-Jacques Brugiere.
Monsicur Jerome Levron cst designe comme secretaire.
Le bureau estainsi constitue
Monsieur Ghez, Comnissaire aux comptes, est abscnt et excuse
I.cs membres du burcau ccrtifient la feuille de présence qui a été signée par les actionnaires ou mandataires a leur entrceen séance
Le président constate que le quorum du cinquieme du capital nécessaire sur
premicrcconvocation estacquis.
Lassemblée peut doncvalablement deliberer
Le président rappelle que la présente assembléc a été convoquée avec l'ordre dujour suivant:
Le president rappclle que la présente assembléc aéte convoquée avec l'ordredu jour suivant :
1 démission du Commissaire aux comptes titulaire, 2) nomination du Commissaire aux comptes titulaire, 3) nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant, 4) pouvoirs a donner.
Le président dépose sur le bureau ct presente a l'assemblée:
1) les statuts de la soci&té,
2) le rapport du Directoirc, 3) le rapport du Conseil de Surveillance,
4) une copic de la lettre de convocation adressée a chaquc actionnairc ct au Commissaire aux comptes et le justificatif de convocation du Commissaire aux comptes,
5 le textedes résolutions proposécs
Le president déclare que ces divers documents ont eté tenusa la disposition des actionnaires, ainsi quc la liste des actionnaires ct l'etat certifie conforme du montant global des remunérations versées aux personnes les mieux rémuneres, au
siege social dans les quinze jours précédant la préscnte assembléc.
Il est en outre précise qu'aucun actionnaire n'a fait usage dc son droit de communication temporaire et qu'aucune question écrite ou projet de résolution n'est
parvenu a la société
L'assemblec donne acte au président de ces declarations.
Le president donne lecture du rapport du Directoire ainsi quc du rapportdu Conseil de Surveillance
Apres un bref &change de vucs, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les resolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Lassemblee décide de constater la demission du commissaire aux comptes titulaire,Monsieur Ghez, a comptcr de ce jour.
Cette resolution,mise aux voix,est adoptéc a l'unanimite.
Cette resolution,mise aux voix,est adoptéc a l'unanimite.
DEUXIEMERESOLUTION
L'assemblée décidc de prendre acte du fait quc Monsieur Didier Nattaf
commissairc aux comptes suppléant, devient ainsi Commissaire aux comptes titulaire a compter dc ce jour et pour la duréc rcstant a courir du mandat de son predécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assembléc qui statuerait sur les comptes de lexerciccclos en 2018
Cette resolution,mise aux voix,est adoptee a l'unanimite
Monsicr Didier Nantaf.absent.a déclareprealabtementaccepter ce mandat etnetre trappe daucune incapacité ou interdiction delexercer
commissairc aux comptes suppléant, devient ainsi Commissaire aux comptes titulaire a compter dc ce jour et pour la duréc rcstant a courir du mandat de son predécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assembléc qui statuerait sur les comptes de lexerciccclos en 2018
Cette resolution,mise aux voix,est adoptee a l'unanimite
Monsicr Didier Nantaf.absent.a déclareprealabtementaccepter ce mandat etnetre trappe daucune incapacité ou interdiction delexercer
TROISIEMERESOLUTION
L'assemblec d&cide de nommer commc Commissaire aux comptes suppléant Monsieur Michcl Tcrradot,né le 19 avril 1958,sis 14 rue de la Pépinicrea Paris8a
compter de cejour et pour la duree restant a courir du mandat de son préd&cesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assembl&c qui statuerait sur les comptes de l'exercice clos cn 2018.
Cette résolution,mise aux voix,est adoptéc a l'unanimite
Monsieur Michel Terradot. absent. a diclare préalablement accepter ce mandat ct n etre trape dacune incapacite ou interdicrion de Lexercer
compter de cejour et pour la duree restant a courir du mandat de son préd&cesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assembl&c qui statuerait sur les comptes de l'exercice clos cn 2018.
Cette résolution,mise aux voix,est adoptéc a l'unanimite
Monsieur Michel Terradot. absent. a diclare préalablement accepter ce mandat ct n etre trape dacune incapacite ou interdicrion de Lexercer
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs a un porteur des préscntes,dune copic ou d'un extrait afin d'effectuer les formalités de publicité prévues par la loi.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus riennetant a Iordredu jour,la séancccst levée a14 heures30
De tout ce que dessus, il a cte dressé le présent proces-verbal qui a été signe par les membres du bureau apres lecture.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
UN SCRHTATEUR UN SCRUTATEUR
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus riennetant a Iordredu jour,la séancccst levée a14 heures30
De tout ce que dessus, il a cte dressé le présent proces-verbal qui a été signe par les membres du bureau apres lecture.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
UN SCRHTATEUR UN SCRUTATEUR