LA BAGAGERIE
Acte du 4 juin 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 10347
Numero SIREN : 572 103 471
Nom ou denomination : LA BAGAGERIE
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2015 sous le numero de dépot 50110
1505016301
2015-06-04 DATE DEPOT :
2015R050110 NUMERO DE DEPOT :
1957B10347 N" GESTION :
572103471 N° SIREN :
LA BAGAGERIE DENOMINATION :
41 RUE DU FOUR 75006 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/04/30
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 10347
Numero SIREN : 572 103 471
Nom ou denomination : LA BAGAGERIE
Ce depot a ete enregistre le 04/06/2015 sous le numero de dépot 50110
1505016301
2015-06-04 DATE DEPOT :
2015R050110 NUMERO DE DEPOT :
1957B10347 N" GESTION :
572103471 N° SIREN :
LA BAGAGERIE DENOMINATION :
41 RUE DU FOUR 75006 PARIS ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2015/04/30
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEES ORDINAIRE ET EXTRAORDIN/ TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E NATURE D'ACTE :
Pi 3c-urA5
Ct LA BAGAGERIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 732 000 euros Greffc du trihunai Siége social : 41, rue du Four de commcree ae Paris Acte depose le : 75006 PARIS -4 JUIN 2015 572 103 471 R.C.S.Paris Sous Ic N* : 5ARc3LA
Pi 3c-urA5
Ct LA BAGAGERIE
Société par Actions Simplifiée au capital de 732 000 euros Greffc du trihunai Siége social : 41, rue du Four de commcree ae Paris Acte depose le : 75006 PARIS -4 JUIN 2015 572 103 471 R.C.S.Paris Sous Ic N* : 5ARc3LA
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 30 AVRIL 2015
L'an deux mille quinze et le 30 avril a 14 heures, les actionnaires de LA
BAGAGERIE, société par actions simplifiée au capital de 732 000 euros, se sont réunis au sige social, au 41 rue du Four a Paris (6e), sur convocation faite par le Président.
Monsieur Frédéric Marlaix préside l'assemblée en qualité de président.
Monsieur Jérme Levron est désigné comme secrétaire.
Le bureau est ainsi constitué
Monsieur Nattaf, Commissaire aux comptes, est absent et excusé
Les membres du bureau certifient la feuille de présence qui a été signée par les
actionnaires ou mandataires a leur entrée en séance.
Le président constate que le quorum du cinquieme du capital nécessaire sur
premiere convocation est acquis.
L'assemblée peut donc valablement délibérer.
Le président rappelle que la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
1) démission du Commissaire aux comptes titulaire 2) démission du Commissaire aux comptes suppléant, 3) nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire, 4) nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant
5) pouvoirs a donner.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le président dépose sur le bureau et présente a l'assemblée :
1) les statuts de la société,
2) le texte des résolutions proposées.
Le président déclare que ces divers documents ont été tenus a la disposition
des actionnaires, ainsi que la liste des actionnaires et l'état certifié conforme du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérés, au siege social dans les quinze jours précédant la présente assemblée.
Il est en outre précisé qu'aucun actionnaire n'a fait usage de son droit de communication temporaire et qu'aucune question écrite ou projet de résolution n'est parvenu a la société.
L'assemblée donne acte au président de ces déclarations.
Aprs un bref échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du
jour.
L'an deux mille quinze et le 30 avril a 14 heures, les actionnaires de LA
BAGAGERIE, société par actions simplifiée au capital de 732 000 euros, se sont réunis au sige social, au 41 rue du Four a Paris (6e), sur convocation faite par le Président.
Monsieur Frédéric Marlaix préside l'assemblée en qualité de président.
Monsieur Jérme Levron est désigné comme secrétaire.
Le bureau est ainsi constitué
Monsieur Nattaf, Commissaire aux comptes, est absent et excusé
Les membres du bureau certifient la feuille de présence qui a été signée par les
actionnaires ou mandataires a leur entrée en séance.
Le président constate que le quorum du cinquieme du capital nécessaire sur
premiere convocation est acquis.
L'assemblée peut donc valablement délibérer.
Le président rappelle que la présente assemblée a été convoquée avec l'ordre du jour suivant :
1) démission du Commissaire aux comptes titulaire 2) démission du Commissaire aux comptes suppléant, 3) nomination d'un Commissaire aux comptes titulaire, 4) nomination d'un Commissaire aux comptes suppléant
5) pouvoirs a donner.
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le président dépose sur le bureau et présente a l'assemblée :
1) les statuts de la société,
2) le texte des résolutions proposées.
Le président déclare que ces divers documents ont été tenus a la disposition
des actionnaires, ainsi que la liste des actionnaires et l'état certifié conforme du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérés, au siege social dans les quinze jours précédant la présente assemblée.
Il est en outre précisé qu'aucun actionnaire n'a fait usage de son droit de communication temporaire et qu'aucune question écrite ou projet de résolution n'est parvenu a la société.
L'assemblée donne acte au président de ces déclarations.
Aprs un bref échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du
jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée décide de constater la démission du commissaire aux comptes titulaire, Monsieur Didier Nattaf, a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, cst adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de constater la démission du commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Michel Terradot, a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
suppléant, Monsieur Michel Terradot, a compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes titulaire la SARL CAFlGEX, représentée par Monsieur Cédric Abehsera, sise 7 rue Chateaubriand a Paris (75008), a compter de ce jour et pour la durée restant a courir
du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuerait sur les comptes de l'exercice clos en 2018.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cédric Abehsera. absent. a déclaré préalablement accepter ce mandat et n'etre frappe d'aucune incapacité ou interdiction de l'exercer.
2
du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuerait sur les comptes de l'exercice clos en 2018.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cédric Abehsera. absent. a déclaré préalablement accepter ce mandat et n'etre frappe d'aucune incapacité ou interdiction de l'exercer.
2
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer comme Commissaire aux comptes suppléant la SAS AUTEUIL AUDIT, représentée par Monsieur Vincent Hamou, sise 5 rue
Chernoviz a Paris (75016), a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuerait sur les
comptes de l'exercice clos en 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Vincent Hamou. absent. a déclaré préalablement accepter ce mandat et n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction de l'exercer.
Chernoviz a Paris (75016), a compter de ce jour et pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui statuerait sur les
comptes de l'exercice clos en 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Vincent Hamou. absent. a déclaré préalablement accepter ce mandat et n'étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction de l'exercer.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs a un porteur des présentes, d'une copie ou d'un extrait afin d'effectuer les formalités de publicité prévues par la loi
Cette résolutiou, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 14 heures 30
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture
LE SECRETAIRE
Cette résolutiou, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 14 heures 30
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture
LE SECRETAIRE