HYPERCOSMOS
Acte du 24 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00299 Numero SIREN : 470 202 995
Nom ou denomination : HYPERCOSMOS
Ce depot a ete enregistré le 24/01/2019 sous le numero de dep8t 4264
HYPERCOSMOS Société par actions simplifiée au capital de 1.003.640 euros Siége social : Lieudit Berlincan, Avenue Descartes 33160 ST MEDARD EN JALLES 470 202 995 RCS BORDEAUX
EXTRAiT DU
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1970 B 00299 Numero SIREN : 470 202 995
Nom ou denomination : HYPERCOSMOS
Ce depot a ete enregistré le 24/01/2019 sous le numero de dep8t 4264
HYPERCOSMOS Société par actions simplifiée au capital de 1.003.640 euros Siége social : Lieudit Berlincan, Avenue Descartes 33160 ST MEDARD EN JALLES 470 202 995 RCS BORDEAUX
EXTRAiT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUILLET 2018
L'an deux mille dix huit et le dix huit juillet, à onze heures trente, les associés de la Société HYPERCOsMOs se sont réunis en assemblée générale au siége sociai sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 03 juillet 2018.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Vincent LEVIEUX préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La Société KPMG AUDIT SUD OUEST, représentée par Monsieur P: vie L&C, Commissaire aux comptes est _hxs&mut
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent _4581 actions sur les 4.562 actions émises par la Société.
Le Président constate que plus de la moitié des associés sont présents ou représentés et que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : [...]
Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : A titre ordinaire [...] Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes. A titre extraordinaire Conversion des actions < P > en actions ordinaires ; Refonte des statuts de la société ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
[...]
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépt N°4264 en date du 24/01/2019
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
A titre ordinaire
[...]
Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 03 juillet 2018.
1l a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en
entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Vincent LEVIEUX préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
La Société KPMG AUDIT SUD OUEST, représentée par Monsieur P: vie L&C, Commissaire aux comptes est _hxs&mut
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le Président permet de constater que les associés présents et représentés possédent _4581 actions sur les 4.562 actions émises par la Société.
Le Président constate que plus de la moitié des associés sont présents ou représentés et que l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés : [...]
Puis le Président déclare que les comptes annuels, le rapport de gestion du Président, les rapports du Commissaire aux comptes, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés avant la réunion de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant : A titre ordinaire [...] Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes. A titre extraordinaire Conversion des actions < P > en actions ordinaires ; Refonte des statuts de la société ; Pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux comptes.
[...]
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépt N°4264 en date du 24/01/2019
Puis, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
A titre ordinaire
[...]
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, constatant que les mandats de :
la société KPMG AUDIT SUD-OUEST, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siége social est Rue Carmin - 31676 LABEGE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 512 802 588,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
la société KPMG AUDIT sUD-EST, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siége social est 480, avenue du Prado - 13269 MARSEILLE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 512 802 729,
Commissaire aux comptes suppléant,
Etant arrivés a expiration, décide de :
ne pas renouveler la Société KPMG AUDIT SUD-OUEST, et de nommer a sa place la société SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, domiciliée Domaine de la Vigerie - Route de Branne - 33270 FLOIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 383 544 137
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
de ne pas renouveler KPMG AUDIT SUD-EST en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder à son remplacement en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce, dans la mesure oû le commissaire aux comptes titulaire n'est ni une personne physique ni une société unipersonnelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
A titre extraordinaire
la société KPMG AUDIT SUD-OUEST, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siége social est Rue Carmin - 31676 LABEGE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 512 802 588,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
la société KPMG AUDIT sUD-EST, société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, dont le siége social est 480, avenue du Prado - 13269 MARSEILLE Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 512 802 729,
Commissaire aux comptes suppléant,
Etant arrivés a expiration, décide de :
ne pas renouveler la Société KPMG AUDIT SUD-OUEST, et de nommer a sa place la société SCP BEZ COMPAGNON DUMAS, domiciliée Domaine de la Vigerie - Route de Branne - 33270 FLOIRAC, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 383 544 137
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2024.
de ne pas renouveler KPMG AUDIT SUD-EST en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, et de ne pas procéder à son remplacement en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.823-1 alinéa 2 du Code de commerce, dans la mesure oû le commissaire aux comptes titulaire n'est ni une personne physique ni une société unipersonnelle.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
A titre extraordinaire
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de procéder à Ia conversion des 1.200 actions de catégorie < P >, existantes, en actions ordinaires et en conséquence de supprimer toutes les catégories d'actions de la société.
L'Assemblée Générale décide en conséquence qu'à compter de la présente décision l'intégralité des actions de la société, soit 4.562 actions, sont des actions ordinaires et décide de modifier l'article 8 des statuts en conséquence de la maniére suivante :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS
(1.003.640 €)
ll est divisé en QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX (4.562) actions de deux cent vingt (220) euros chacune. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
L'Assemblée Générale décide en conséquence qu'à compter de la présente décision l'intégralité des actions de la société, soit 4.562 actions, sont des actions ordinaires et décide de modifier l'article 8 des statuts en conséquence de la maniére suivante :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION TROIS MILLE SIX CENT QUARANTE EUROS
(1.003.640 €)
ll est divisé en QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX (4.562) actions de deux cent vingt (220) euros chacune. >
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du président, décide de procéder à la refonte des statuts de la société, et notamment :
- de modifier l'article 1O intitulé
, l'article 12.1 intitulé < EXCLUSION D'UN ASSOCIE >,l'article 18.3 intitulé < DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES >, article 20,l'article 21 < LIQUIDATION >;
- de supprimer le paragraphe 18.2.5
d'adopter article aprés article la nouvelle rédaction des statuts ainsi modifiés, dont un exemplaire est annexé aux présentes.
L'Assemblée Générale décide par ailleurs de modifier l'article 3 intitulé < OBJET SOCIAL > afin de préciser que la location de matérieis en tous genres comprend < la location de courte durée de véhicules automobiles légers sans chauffeur et véhicules utilitaires légers (dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est inférieur à 3,5 tonnes) sans chauffeur >, le reste de l'article demeurera inchangé.
Cette reésolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Certifié conforme par le Président Monsieur Vincent LEVIEUX
- de modifier l'article 1O intitulé
, l'article 12.1 intitulé < EXCLUSION D'UN ASSOCIE >,l'article 18.3 intitulé < DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES >, article 20
- de supprimer le paragraphe 18.2.5
d'adopter article aprés article la nouvelle rédaction des statuts ainsi modifiés, dont un exemplaire est annexé aux présentes.
L'Assemblée Générale décide par ailleurs de modifier l'article 3 intitulé < OBJET SOCIAL > afin de préciser que la location de matérieis en tous genres comprend < la location de courte durée de véhicules automobiles légers sans chauffeur et véhicules utilitaires légers (dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est inférieur à 3,5 tonnes) sans chauffeur >, le reste de l'article demeurera inchangé.
Cette reésolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par le Président.
Certifié conforme par le Président Monsieur Vincent LEVIEUX