SAGALINK CONSULTING
Acte du 15 février 2011
Début de l'acte
1101451201
DATE DEPOT : 2011-02-15
NUMERO DE DEPOT : 2011R014920
N° GESTION : 2009B15695
N" SIREN : 514346188
DENOMINATION : SAGALINK CONSULTING
ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 PARlS
DATE D'ACTE : 2010/12/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :
P6 sJ2-o SAGALINK CONSULTING Société par actions simplifiéc CC Au capital de 40.000 curos Siege social : 38 rue de Berri (75008) Paris 514 346 188 RCS PARIS Grcffe du Tribunal de 0 sb-1 s6ss Commercc de Pais
(R 15 FEV. 2011
DATE DEPOT : 2011-02-15
NUMERO DE DEPOT : 2011R014920
N° GESTION : 2009B15695
N" SIREN : 514346188
DENOMINATION : SAGALINK CONSULTING
ADRESSE : 38 rue de Berri 75008 PARlS
DATE D'ACTE : 2010/12/31
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :
P6 sJ2-o SAGALINK CONSULTING Société par actions simplifiéc CC Au capital de 40.000 curos Siege social : 38 rue de Berri (75008) Paris 514 346 188 RCS PARIS Grcffe du Tribunal de 0 sb-1 s6ss Commercc de Pais
(R 15 FEV. 2011
PROCES-VERBAL DE 1w9 20 DU 31 DECEM1BRE 2010
L'an deux mille dix,
Le 31 décembre, A 13 heures,
Au siége social,
Les associés de la société SAGALINK CONSULTING se sont réunis en asscmblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Président conformément aux statuts.
Sont preésents : Monsieur Thierry DECOURRIERE, propriétaire de 20.000 actions, Mademoiselle Natacha BUARD, propriétaire de 20.000 actions.
Monsieur Thierry DECOURRIERE préside la séance en sa qualité de Président.
Le Président constate que les associés présents possédent 40.000 actions, soit la totalité des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale est donc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
le rapport du Président ; - le texte des projets de résolutions proposées par le Président & l'assemblée.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquéc conformément aux prescriptions statutaires et déclare que les documents et renseignements requis ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
X
2
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un commissaire aux comptes titulaire :
nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ;
pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne alors lecture de son rapport.
Puis, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Le 31 décembre, A 13 heures,
Au siége social,
Les associés de la société SAGALINK CONSULTING se sont réunis en asscmblée générale ordinaire, sur convocation faite par le Président conformément aux statuts.
Sont preésents : Monsieur Thierry DECOURRIERE, propriétaire de 20.000 actions, Mademoiselle Natacha BUARD, propriétaire de 20.000 actions.
Monsieur Thierry DECOURRIERE préside la séance en sa qualité de Président.
Le Président constate que les associés présents possédent 40.000 actions, soit la totalité des actions ayant le droit de vote.
L'assemblée générale est donc réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
le rapport du Président ; - le texte des projets de résolutions proposées par le Président & l'assemblée.
Le Président fait observer que la présente assemblée a été convoquéc conformément aux prescriptions statutaires et déclare que les documents et renseignements requis ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, depuis la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
X
2
Le Président rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un commissaire aux comptes titulaire :
nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ;
pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne alors lecture de son rapport.
Puis, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les
résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer la société APLITEC, dont le siege social est situé 44, quai de Jemmapes (75010) Paris, en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la Société, pour unc durée de six exercices arrivant a expiration lors de 1'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos Ic 31 décembre 2015.
La société APLITEC a déclaré dés avant ce jour accepter son mandat de commissaire aux comptes titulaire en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'y faisait obstacle.
En application des dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, l'assemblée générale reconnait avoir cu connaissance du fait que Monsieur Gérard LEPLE, associé de la société APLITEC, a vérifié au cours de l'exercice 2010, cn qualité de commissaire aux apports, l'opération d'apport des titres de la Société au profit de la société ACTIVE LINKS.
Cettc résolution est adoptée a l'unanimité.
La société APLITEC a déclaré dés avant ce jour accepter son mandat de commissaire aux comptes titulaire en précisant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'y faisait obstacle.
En application des dispositions de l'article L. 823-1 du Code de commerce, l'assemblée générale reconnait avoir cu connaissance du fait que Monsieur Gérard LEPLE, associé de la société APLITEC, a vérifié au cours de l'exercice 2010, cn qualité de commissaire aux apports, l'opération d'apport des titres de la Société au profit de la société ACTIVE LINKS.
Cettc résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer Monsieur Jean-Pierre LARROZE, né le 15 novembrc 1953 a Boulogne Billancourt (92), demeurant 43, ruc du Cou&dic (75014) Paris, en qualité de commissaire aux comptes suppléant de la Société, pour une durée de six exercices arrivant a expiration lors de l'assemblée générale appeléc a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Monsieur Jean-Pierre LARROZE a déclaré dés avant ce jour accepter son mandat de commissaire aux comptes suppléant en précisant qu'aucune disposition iégale ou réglementaire n'y faisait obstacle.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
u7 s
Monsieur Jean-Pierre LARROZE a déclaré dés avant ce jour accepter son mandat de commissaire aux comptes suppléant en précisant qu'aucune disposition iégale ou réglementaire n'y faisait obstacle.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
u7 s
TROISIEME RESOLUTION
L'assembléc générale confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Ic Président et les associés présents.
Monsieur Thierry DECOURRIERE Mademoiselle Natacha BUARD
Président associé Associée
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par Ic Président et les associés présents.
Monsieur Thierry DECOURRIERE Mademoiselle Natacha BUARD
Président associé Associée