AGO AGENC GEST ORGANI HOTELIER
Acte du 16 janvier 2024
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 03875 Numero SIREN : 318 658 879
Nom ou denomination : AGO
Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 2297
AGO
Société anonyme au capital de 7.489.136 euros Siége social : 55 rue Deguingand - 92300 Levallois-Perret 318 658 879 RCS Nanterre
ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2023
EXTRAIT
L'an deux mille vingt-trois, Le trois juillet a 11H00,
[...]
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2000 B 03875 Numero SIREN : 318 658 879
Nom ou denomination : AGO
Ce depot a ete enregistré le 16/01/2024 sous le numero de depot 2297
AGO
Société anonyme au capital de 7.489.136 euros Siége social : 55 rue Deguingand - 92300 Levallois-Perret 318 658 879 RCS Nanterre
ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2023
EXTRAIT
L'an deux mille vingt-trois, Le trois juillet a 11H00,
[...]
DEUXIEME DECISION Constatation de la démission de la société FLO TRADITION de son mandat d'Administrateur et nomination de HIPPO EXPLOITATION (anciennement Hippo Gestion & Cie) en qualité d'Administrateur de la Société
Les Associés,
prennent acte que, par lettre en date du 9 juin 2023, la Société Flo Tradition a informé la Société de sa décision de démissionner de son mandat d'Administrateur ;
donnent quitus de sa gestion & la société Flo Tradition en qualité d'Administrateur de la Société ;
décident, en conséquence de ce qui précéde, de nommer la Société Hippo Exploitation (anciennement Hippo Gestion & Cie) en tant que nouvel Administrateur, et ce pour une durée de six ans ;
décident qu'en sa qualité d'Administrateur, Hippo Exploitation disposera de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les Statuts ; et
décident que la Société Hippo Exploitation ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat d'Administrateur.
Il est précisé que la Société Hippo Exploitation a d'ores et déja déclaré qu'elle accepterait ces fonctions et qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les Statuts pour 1'exercice de son mandat d'Administrateur.
Cette décision est adoptée par les Associés.
prennent acte que, par lettre en date du 9 juin 2023, la Société Flo Tradition a informé la Société de sa décision de démissionner de son mandat d'Administrateur ;
donnent quitus de sa gestion & la société Flo Tradition en qualité d'Administrateur de la Société ;
décident, en conséquence de ce qui précéde, de nommer la Société Hippo Exploitation (anciennement Hippo Gestion & Cie) en tant que nouvel Administrateur, et ce pour une durée de six ans ;
décident qu'en sa qualité d'Administrateur, Hippo Exploitation disposera de tous les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les Statuts ; et
décident que la Société Hippo Exploitation ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat d'Administrateur.
Il est précisé que la Société Hippo Exploitation a d'ores et déja déclaré qu'elle accepterait ces fonctions et qu'elle satisfaisait a toutes les conditions requises par la loi, les réglements et les Statuts pour 1'exercice de son mandat d'Administrateur.
Cette décision est adoptée par les Associés.
TROISIEME DECISION Pouvoir en vue des formalités
En conséquence des décisions qui précédent, les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette décision est adoptée par les Associés.
Page1
[...] Extrait certifié conforme à l'original
Le Président Philippe HERY
Page 2
Cette décision est adoptée par les Associés.
Page1
[...] Extrait certifié conforme à l'original
Le Président Philippe HERY
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